Постанова № 82986759, 12.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/17033/18

Провадження №: 1-кс/752/6856/19

У Х В А Л А

12.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42017010000000171 від 03.11.2017 року старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М. В., погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим Кандзьоба М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.07.2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017010000000171 від 03.11.2017 року старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М. В., погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим Кандзьоба М.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до рахунків, які відкрито в банківських установах ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» (ЄДРПОУ 32131293), які було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2014 по дату винесення судом ухвали, з можливістю вилучення у приміщенні вказаних банківських установах копій зазначених документів.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранов М. В. не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42017010000000171 від 03.11.2017 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранов М. В. вказав, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УКРЕКСIМБАНК», АТ «Банк «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ», АТ «ПУМБ», ПАТ «КБ «АКТИВ - БАНК», АТ «СБЕРБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42017010000000171 від 03.11.2017 року старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М. В., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УКРЕКСIМБАНК», АТ «Банк «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ», АТ «ПУМБ», ПАТ «КБ «АКТИВ - БАНК», АТ «СБЕРБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК» та можливість вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42017010000000171 від 03.11.2017 року старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М. В., погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим Кандзьоба М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранову Миколі Вікторовичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи: Кравченку Сергію Петровичу, Дулі Валентині Володимирівні, Стельмашу Роману Миколайовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Спільному Володимиру Миколайовичу, у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо наступних рахунків, які відкрито в банківських установах:

МФО банкуНазва банкуНомер рахунку322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_1 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_2 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_1 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_2 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_3 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_4 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_2 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_2 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_5 305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_6 305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_7 305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_8 305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_9 305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_10 307231Ф"ДРРУ"АТ"Б"ФIН ТА КР"М.ДНIПРОПЕТРОВСНОМЕР_57307231Ф"ДРРУ"АТ"Б"ФIН ТА КР"М.ДНIПРОПЕТРОВСНОМЕР_11 307231Ф"ДРРУ"АТ"Б"ФIН ТА КР"М.ДНIПРОПЕТРОВСНОМЕР_12 НОМЕР_13 Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_14 305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_15 305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_16 305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_17 305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_18 334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_19 305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_20 305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_20 305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_20 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_21 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_22 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_23 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_24 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_25 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_26 305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_27 300852ПАТ "КБ "АКТИВ - БАНК"НОМЕР_28 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_29 307231Ф"ДРРУ"АТ"Б"ФIН ТА КР"М.ДНIПРОПЕТРОВСНОМЕР_57305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_30 320627АТ "СБЕРБАНК"НОМЕР_58899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_31 305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_32 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_33 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_34 305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_20 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_35 305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_36 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_37 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_38 305675Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ДНIПРОНОМЕР_39 300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_40 300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_41 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_42 300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_43 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_44 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_45 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_46 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_47 300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_40 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_48 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_49 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_50 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_51 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"НОМЕР_52 320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_53 320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_54 320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_55 320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_56 320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_56 320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_56

які відкрито ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» (ЄДРПОУ 32131293), та було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2014 по дату винесення судом ухвали, з можливістю вилучення у приміщенні вказаних банківських установах наступних документів:

- банківських виписок по зазначених банківських рахунках, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, які відкрито ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» (ЄДРПОУ 32131293), за період

з 01.01.2014 по дату винесення судом ухвали, які відкрито у вказаних банківських установах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді, у форматі Excel;

- копій документів про відкриття цих рахунків (юридична справа); квитанцій, довіреності, чеки та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами АТ «Укрексімбанк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УКРЕКСIМБАНК», АТ «Банк «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ», АТ «ПУМБ», ПАТ «КБ «АКТИВ - БАНК», АТ «СБЕРБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранову Миколі Вікторовичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи: Кравченку Сергію Петровичу, Дулі Валентині Володимирівні, Стельмашу Роману Миколайовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Спільному Володимиру Миколайовичу, у даному кримінальному провадженні та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів, вказані в ухвалі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: