Ухвала суду № 82975391, 04.07.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1157/19

Провадження № 1-кс/0182/2360/2019

У Х В А Л А

Іменем України

04.07.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, Чуприна А.П., при секретарі Чаплі Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трегубової В.М., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трегубова В.М. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Жур В.В., про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка перебуває в приміщенні Публічного акціонерного товариства « Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ , вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001.

В клопотанні зазначено, що з 01.01.2019 невстановлені особи знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами мешканців м.Нікополь. У зв`язку з чим заподіяли матеріальну шкоду.

За даним фактом 04.01.2019 року порушено кримінальне провадження №12019040340000029 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який показав, що 23.03.2019 року він знайшов оголошення про оренду квартири в м.Нікополь. Зв`язок з автором оголошення підтримував стільниковим зв`язком, зокрема за номерами телефонів мобільного оператору «ВФ Україна» НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . Згідно домовленостей ОСОБА_1 перерахував грошові кошти в сумі 2200 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , проте виявилось, що ОСОБА_1 ошукали. Грошові кошти потерпілому не повернуто, номери телефонів не відповідають.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме

інформацію про рух коштів на рахунках Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 23.03.2019 року по теперішній час;

інформацію з яких банкоматів в період часу з 00.00 год. 23.03.2019 року по сьогоднішній день, за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

Інформацію про особу, що є власником банківської картки № НОМЕР_4 із наданням належно завірених копій документів, що підтверджують особу-власника картки;

яка знаходиться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ , вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001..

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК Українипередбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області Трегубової В.М., яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Жур В.В.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію яка містить банківську таємницю, а саме

інформацію про рух коштів на рахунках Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 23.03.2019 року по теперішній час;

інформацію з яких банкоматів в період часу з 00.00 год. 23.03.2019 року по сьогоднішній день, за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

Інформацію про особу, що є власником банківської картки № НОМЕР_4 із наданням належно завірених копій документів, що підтверджують особу-власника картки;

як в друкованому вигляді так і на цифровому носії слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Трегубовій В.М. або на підставі її доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського В ГУНП старшому лейтенанту поліції Іордатій Марині Ігорівні, в приміщенні Публічного акціонерного товариства « Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ , вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимогст.. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна