Ухвала суду № 82952258, 03.07.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1157/19

Провадження № 1-кс/0182/2370/2019

У Х В А Л А

Іменем України

03.07.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, Чуприна А.П., при секретарі Чаплі Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трегубової В.М., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трегубова В.М., звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Жур В.В., про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформації, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді а саме:

інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 19.03.2019 року до теперішнього часу;

інформацію з яких банкоматів в період часу з 00.00 год. 19.03.2019 року до теперішнього часу за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

інформацію про особу, що є власником банківської картки № НОМЕР_1 із наданням належно завірених копій документів, що підтверджують особу-власника картки;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких було здійснено вхід до онлайн банкінгу (чи клієнт банкігну) «Монобанк» по картці № НОМЕР_1 з 00.00 год. 19.03.2019 року до 00.00 год. 20.03.2019 року та виконано операції по переказу чи знятті грошових коштів з вказуванням точної дати та портів входу;

за яка знаходиться в розпорядженні Акціонерного Товариства «Універсал Банк» за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, індекс 04114.

В клопотанні зазначено, що з 01.01.2019 невстановлені особи знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами мешканців м.Нікополь. У зв`язку з чим заподіяли матеріальну шкоду.

За даним фактом 04.01.2019 року порушено кримінальне провадження №12019040340000029 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка показала, що на Інтернет сайті OLX вона побачила оголошення про продаж жіночого одягу, клікнувши на оголошення ОСОБА_1 перекинуло на Інтернет сайт «Інстаграм», де вона зв`язалась з автором оголошення за допомогою повідомлень. ОСОБА_1 вирішила придбати товар, та за домовленістю необхідно було оплатити грошові кошти в сумі 1300 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , що згідно сервісу визначення банку за номером картки належить «Монобанк» - «Універсал Банк».

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме

інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 19.03.2019 року до теперішнього часу;

інформацію з яких банкоматів в період часу з 00.00 год. 19.03.2019 року до теперішнього часу за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

інформацію про особу, що є власником банківської картки № НОМЕР_1 із наданням належно завірених копій документів, що підтверджують особу-власника картки;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких було здійснено вхід до онлайн банкінгу (чи клієнт банкігну) «Монобанк» по картці № НОМЕР_1 з 00.00 год. 19.03.2019 року до 00.00 год. 20.03.2019 року та виконано операції по переказу чи знятті грошових коштів з вказуванням точної дати та портів входу;

яка знаходиться в розпорядженні Акціонерного Товариства «Універсал Банк» за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, індекс 04114.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити , є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам АТ «Універсал Банк» приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно АТ «Універсал Банк».

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області Трегубової В.М., яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Жур В.В.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформації, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді а саме

інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 19.03.2019 року до теперішнього часу;

інформацію з яких банкоматів в період часу з 00.00 год. 19.03.2019 року до теперішнього часу за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

інформацію про особу, що є власником банківської картки № НОМЕР_1 із наданням належно завірених копій документів, що підтверджують особу-власника картки;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких було здійснено вхід до онлайн банкінгу (чи клієнт банкігну) «Монобанк» по картці № НОМЕР_1 з 00.00 год. 19.03.2019 року до 00.00 год. 20.03.2019 року та виконано операції по переказу чи знятті грошових коштів з вказуванням точної дати та портів входу;

за яка знаходиться в розпорядженні Акціонерного Товариства «Універсал Банк» за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, індекс 04114, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Трегубовій Вікторії Михайлівні. або на підставі його доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Іордатій Марині Ігорівні, в приміщенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, індекс 04114.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна