Ухвала суду № 82951369, 10.07.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1800/19

Провадження № 1-кс/0203/524/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.

за участю прокурора Ражди В.В.

захисників Кудріна Д.А., Доронкіна І.І., Яцюка М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Галини Анатоліївни про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, маючого на утриманні трьох малолітніх дітей, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч.1 ст.209 Кримінального кодексу України (далі - КК), заявлене у рамках кримінального провадження №42017040630002800,

у с т а н о в и в:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А., погоджене з прокурором, про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040630002800 від 03.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч.1 ст.209КК України.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що з березня 2017 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах та місці, невстановлена особа спільно з ОСОБА_1 зустрілися з раніше знайомою ОСОБА_2 розробили спільно злочинний план, який полягав у повідомленні неправдивої інформації щодо наявності та вартості транспортних засобів. Так, з метою введення в оману потерпілих та заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, під виглядом цивільно-правових відносин, використовуючи підприємства з основним із видів діяльності «Фінансовий лізинг», а саме: ТОВ «Єврокар Україна», ТОВ «Авто Галактика», ТОВ «Інбітех», що передбачало укладання договору між лізингодавцем та лізингоотримувачем, предметом якого є транспортний засіб, та внесені клієнтами грошові кошти як аванс за обраний ними автомобіль на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, переводив грошові кошти на заздалегідь засновані рахунки фізичних-осіб підприємців (далі ФОП), з метою їх безперешкодного зняття та використання з власними цілями.

Далі, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи розроблений план, усвідомлюючи, що самостійно вчинення даних злочинів неможливе, вирішили залучити до спільної злочинної діяльності інших учасників злочину як менеджерів-виконавців, які розташовувалися у заздалегідь орендованих ОСОБА_1 та ОСОБА_2 офісних приміщеннях.

Так, з березня 2017 року, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 запропонували ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим в ході досудового слідства особам, взяти участь у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими кошти фізичних осіб. Повідомивши останнім їх роль та обов`язки у вчиненні шахрайських дій відносно фізичних осіб, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, на що останні надали свою добровільну згоду.

Так, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 та співучасниками злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з невстановленими особами в ході досудового слідства, шляхом обману (шахрайство) заволоділи грошовими коштами потерпілих загальною сумою 1 619 396 грн. 92 коп., які розподілили відповідно до цілей злочинної групи, частину яких отримали співучасники злочинної групи.

23.01.2019 ОСОБА_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

24.01.2019 йому вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.01.2019 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.03.2019 року.

Того ж дня йому вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

18.03.2019 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженню до шести місяців, тобто до 22 липня 2019 року.

11.05.2019 підозрюваному ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.05.2019 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.07.2019 року.

Посилаючись на те, що закінчити розслідування у кримінальному провадженні у встановлений законом строк не доводиться можливим у зв`язку з необхідністю проведення значної кількості слідчих дій, на виконання чого знадобиться додатковий час, слідчою ставиться питання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного на 10 діб із визначенням розміру застави у сумі 1 536 800 гривень.

У суді слідча, прокурор клопотання підтримали.

Підозрюваний та його захисники у суді заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на стан здоров`я підозрюваного, а також на те, що останній тривалий час перебуває під вартою, просили відмовити у задоволенні клопотання слідчої та змінити відносно ОСОБА_1 запобіжний захід на домашній арешт.

Заслухавши пояснення слідчої, прокурора, підозрюваного та його захисників, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом статей 131, 132, 176, ч. 2 ст. 177, ч. 1 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) запобіжний захід, різновидом якого є тримання під вартою, застосовується під час досудового розслідування до особи на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні такою особою кримінального правопорушення, а також за наявності хоча б одного з ризиків вчинення особою дій, передбачених частиною 1 ст. 177 КПК.

Частиною 3 ст.197 КПК України передбачено, що строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Вирішуючи питання про продовження строків тримання під вартою підозрюваному слідчий суддя у відповідності до ст.178 КПК України приймає до уваги дані про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, не працює, вагомість наявних доказів, які наведені в клопотанні слідчої та досліджені під час розгляду клопотання і які підтверджують наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у скоєному злочині; той факт, що останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за вчинення яких, у разі доведеності вини підозрюваного, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Також суд враховує, що у кримінальному провадженні не проведено всі слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, значної кількості підозрюваних та потерпілих, отже вказане кримінальне провадження має особливу складність, через що закінчити розслідування у передбачений законом строк не надалось можливим.

При цьому слідчий суддя також бере до уваги рішення Європейського суду з прав людини у справі «Лабіта проти Італії» від 06.04.2000 року, згідно з висновками якого тримання під вартою є виправданим у тому випадку, якщо конкретні ознаки розкривають наявність публічного інтересу, що переважає, попри презумпцію невинуватості, над повагою до особистої свободи.

Такими ознаками на думку слідчого судді є тяжкість та підвищена суспільна небезпека інкримінованих підозрюваному кримінальних правопорушень.

Відтак, зазначені вище обставини дають достатні підстави вважати про продовження існування передбачених ч.1 ст.177 КПК України ризиків, які враховувались при обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зокрема: з метою запобігання спробам переховуватись від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, речових доказів, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, інших осіб, причетних до кримінального провадження, вчинити інше кримінальне правопорушення. Крім того, ОСОБА_1 міг накопичити фінансові ресурси та інші цінності, з використанням яких він може чинити протиправний вплив на свідків, інших підозрюваних та учасників провадження, а також безперешкодно виїхати за межі України.

Слід також врахувати, що відповідно до правової позиції, викладеної у п.80 рішення Європейського суду з прав людини від 10.02.2011 року у справі «Марченко проти України», при розгляді клопотання про обрання, зміну або продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, має бути розглянута можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів.

Проте, розглядаючи можливість застосування альтернативних запобіжних заходів, слідчий суддя, враховуючи зазначене вище, відповідно до ст.183 КПК України, вважає їх такими, що не здатні забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, а також з метою попередження можливості підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищення, схову або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на інших підозрюваних, потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

При цьому суд також бере до уваги підвищену соціальну небезпеку інкримінованих підозрюваному кримінальних правопорушень.

Разом з тим, суд відповідно до ч.3 ст.183 КПК України вважає за необхідне визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, які будуть на нього покладені у разі внесення ним застави. Враховуючи положення п.2 ч.5 ст.182 КПК України, зокрема, тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 , суд вважає необхідним визначити заставу в сумі 1 536 800 гривень, оскільки застава у меншому розмірі не забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Суд критично ставиться до посилань захисників підозрюваного на те, що клопотання про продовження строку запобіжного заходу підозрюваному було вручено особою, що не входила до слідчої групи у кримінальному провадженні, оскільки юридично значущим чинником є факт складання та подання вказаного клопотання слідчою Занудько Г.А., яка до цієї групи входить.

Крім того, суд звертає увагу органу досудового розслудівання на встановлений підозрюваному діагноз: хронічний гастрит, гастроезофагеальний рефлюкс у стадії нестійкої ремісії, хронічний панкреатит, у стадії ремісії, застійні явища у жовчному міхурі, сечокам`яний діатез, колікоектазії правої нирки.

З огляду на викладене суд вважає за необхідне зобов`язати ДУДУ ВП №4 вжити заходів щодо лікування підозрюваного (у тому числі, поза межами установи)

Керуючись ст. ст. 176 - 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Галини Анатоліївни про продовження строку тримання під вартою задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 10 днів, тобто до 20 липня 2019 року 16 години 00 хвилин.

Встановити, що у разі внесення підозрюваним ОСОБА_1 , або іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок Кіровського районного суду м.Дніпропетровська застави у сумі 1 536 800 гривень, ОСОБА_1 підлягає звільненню з-під варти.

У разі внесення підозрюваним або іншою фізичною чи юридичною особою застави, покласти на ОСОБА_1 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України:

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

-не залишати цілодобово місце фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 ;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_1 , що у разі його неявки за викликом до слідчого чи прокурора без поважних причин або не повідомлення ним про причини своєї неявки, або порушення ним обов`язків, покладених на нього у цій ухвалі, застава звертається на користь держави.

Зобов`язати Державну установу Дніпровську установу виконання покарань №4 вжити заходів щодо лікування ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (у тому числі поза межами установи).

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя М.О. Католікян

Копію ухвали про продовження строку тримання під вартою отримав ___