Ухвала суду № 82934716, 09.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.07.2019 Справа № 554/3846/19

Провадження № 1-кс/554/10193/2019

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либань Антона Михайловича, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62019170000000066 від 04.02.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів. Своє клопотання мотивує наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000066 від 04.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності ТОВ «Віалон ЛТД» (код 40939710), ПП «Альпакс СК» (код 33816876) службові особи останнього упродовж 2018 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, за сприяння співробітників Харківської митниці Державної фіскальної служби України вчиняють дії, направлені на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Згідно інформації, отриманої з єдиного веб-порталу використання публічних коштів у 2018 році на рахунок ПП «Альпакс СК» перераховано 26 320 092 грн.

Відповідно до інформації, отриманого з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та директором ПП «Альпакс-СК» є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ).

Проведеними заходами, у тому числі негласними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що ОСОБА_1 фактично не має відношення до ведення вказаним підприємством фінансово – господарської діяльності, а є лише підставною особою, на яку оформлено вказане підприємство, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки.

Оперативними співробітниками Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України, в ході виконання доручення по кримінальному провадженню також встановлено, що підприємства ТОВ "Віалон ЛТД" (код ЄДРПОУ № 40939710) надавало послуги з переведення безготівкових коштів у готівку та через підприємства які вступали в якості посередників а саме: ПП «Альпакс СК» (33816876), ТОВ "Інженерно-виробнича фірма "РІВАС" (21227104), ТОВ "Контрплюс" (40288608), ТОВ "Геус-Груп" (39373129), ТОВ "Термінал" (31366203), ТОВ "ПК Енергомонтажсервіс" (34329557), ТОВ "Арена конференції та семінари" (36087107), допомагали в привласненні грошових коштів державних підприємств та установ а саме: Міністерства оборони України (00034022), КП "Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького" (02220763), Департаментом комунального господарства ХМР (34393088), представництво ООН в Україні (568305463) та інших.

При цьому ТОВ "ВІАЛОН ЛТД" (код № 40939710) відповідно до даних податкової звітності придбало у ТОВ "АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ" (код № 36087107) товари на загальну суму 10 323 843, 84 тис. грн.

Допитаний під час досудового розслідування директор ТОВ "ВІАЛОН ЛТД" (код № 40939710) ОСОБА_2 зазначив, що фактично не має відношення до ведення вказаним підприємством фінансово – господарської діяльності, а є лише підставною особою, на яку оформлено вказане підприємство, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ТОВ "АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ" (код № 36087107) за адресою: м.Київ, вул. ЄЛИЗАВЕТИ ЧАВДАР, будинок 2, офіс 207.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000066 від 04.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, проаналізувавши зміст клопотання, а також доводи слідчого та надані ним докази у їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, оскільки слідчим відповідно до вимог статті 163 КПК України не доведено можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та надання доступу до вказаних слідчим речей та документів виходить за межі ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либань Антона Михайловича, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62019170000000066 від 04.02.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів– відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В.Тімошенко