Ухвала суду № 82927398, 05.07.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/12843/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6289/19

05 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 42018040000000028 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 липня 2019 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Ступак І.І. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтував наступним чином. СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000000028 від 16.01.2018 року, за фактом того, що службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області, умисно, зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, не вжили передбачені законом заходи щодо повноти нарахування та сплати (плати за землю) обов`язкових платежів, що спричинило до заниження податкового зобов`язання з орендної плати, чим завдали шкоди державному бюджету України в особливо великому розмірі. В ході досудового розслідування встановлені розбіжності у нормативній грошовій оцінці землі, на підставі отриманих витягів з Державного земельного кадастру про нормативно грошову оцінку. Згідно наказу ДФС України від 09.07.2015 року №484 «Про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС» передбачено здійснення аналізу наявних та можливих схем ухилення від оподаткування під час плати за землю та забезпечення перевірочних заходів з питань. Встановлено, що службові особи ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 33159964) у період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, діючи в порушення п.288.5, п.288.7 ст.288, п.289.1 ст.289 Податкового кодексу України, навмисно ухилились від сплати орендної плати за земельні ділянки, розташованими за адресами: АДРЕСА_1 Дніпро АДРЕСА_2 бульвар Слави, АДРЕСА_3 та м. Дніпро, ж АДРЕСА_4 . Космічної, на суму понад 5,0 млн. грн., що є особливо великим розміром. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що державну реєстрацію ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 33159964) здійснила Дніпропетровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 4052264). Таким чином, є достатні підстави вважати, що реєстраційна справа ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 33159964), яка має значення для даного кримінального провадження, знаходиться у Дніпропетровській районній державній адміністрації Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 4052264).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника Дніпропетровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні Дніпропетровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. Підстав надавати дозвіл на вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 33159964) не вбачаю, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності такого вилучення для досягнення мети кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Ступака І.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Ступаку І.І. та прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьову Є.С., дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, здійснення виїмки належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул.Теплична, 5), а саме: реєстраційної справи ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 33159964).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 05 серпня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко