Ухвала суду № 82920556, 04.07.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10834/19

Провадження № 1-кс/234/4989/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 липня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., за участю секретаря Малушка С.В., слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова М.К.,

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Унанова М.К.у кримінальному провадженні №12018050390004143 від 08.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.06.2019 року слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції Унанов М.К. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Клопотання погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Остапенко А.А.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07.12.2018 до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_1 надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 41300 грн. чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390004143 від 08.12.2018, у зв`язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_1 показав, що в грудні 2018 він через мережу Інтернет домовився з невідомою особою про купівлю автомобілю, у зв`язку з чим він перерахував грошові кошти у сумі 41300 грн. на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , однак після цього автомобіль наданий не був, грошові кошти не повернуті.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018050390004143 від 08.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12018050390004143 від 08.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Інформація щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , відомості про особу-власника рахунків, про рух коштів на рахунках, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти з зазначених рахунків відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п.5 ч.1 ст. 162 КПК містить охоронювану законом таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що речі та документи, які містять вищевказану інформацію перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Унанова М.К. у кримінальному провадженні №12018050390004143 від 08.12.2018 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи - АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16, та зобов`язати службових осіб АТ КБ «Приватбанк» надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу, можливість вилучити копії документів, які містять всю наявну інформацію в електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з 01.12.2018 та до 15.01.2019;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 02.08.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко