Ухвала суду № 82920560, 08.07.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9741/18

Провадження № 1-кс/234/4915/19

УХВАЛА

іменем України

08 липня 2019 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

слідчого судді - Переверзевої Л.І.,

секретаря - Ситник О.В.

за участю прокурора Глієвого А.О.,

представника заявника - адвоката Риндіна Д.І.,

розглянувши клопотання представника заявника ОСОБА_1 - адвоката Риндіна Д.І. про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна.

Згідно клопотання, заявник вказав наступне.

01 вересня 2017 року, на підставі Ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23.08.2017 р., справа 234/12529/17, було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Надання дозволу на проведення обшуку пов`язано з кримінальним провадженням №4201605000000279 від 21.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191 КК України.

В Ухвалі зазначено, що обшук квартири, що має бути проведений за адресою: АДРЕСА_1 , дозволяється провести з метою відшукання та вилучення:

- Господарської та фінансової документації щодо діяльності ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» (ЄДРПОУ 40359715),

ТОВ «БКГ «БАЗИС» (ЄДРПОУ 32400247),

ТОВ «Три-о-Сервис» (ЄДРПОУ 34596501),

ТОВ «Сервіс-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869),

ПП «Будівнича Країна» (ЄДРПОУ 41142028),

ТОВ «Фірма «Система-A» (ЄДРПОУ 39124984),

ТОВ «Олвіст-ЛТД» (ЄДРПОУ 23487878),

ПП «БК Северпроекткомпані» (ЄДРПОУ 36807775),

ТОВ «АРТБІЛДШГ» (ЄДРПОУ 40568828),

ТОВ «ХІМСТРОЙТРЕЙДШГ» (ЄДРПОУ 40942325),

ТОВ «ХІМТОРГТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40947585),

ТОВ «ТАОЛ» (ЄДРПОУ 37611349),

ТОВ «Промтекс» (ЄДРПОУ 31805904),

ТОВ «Хімторгкомплект» (ЄДРПОУ 33968638),

ТОВ «Тех-авіа-ресурс» (ЄДРПОУ 37392019),

ТОВ «Мабітекс-БМ» (ЄДРПОУ 34988655),

ТОВ «ВІС-Техно» (ЄДРПОУ 32082435),

ТОВ «ДОН-Амбіресурс» (ЄДРПОУ 34988660),

ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (ЄДРПОУ 38820190),

ТОВ «Центр Ойл» (ЄДРПОУ 37377598),

ТОВ «Будівельне управління - 777» (ЄДРПОУ 41050718)

зокрема оригіналів:

- чорнових записів, бланків, печаток та штампів суб`єктів підприємницької діяльності;

- мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерної техніки, платіжних карток;

- готівкових коштів, отриманих у результаті протиправної діяльності конвертаційного центру та які мають доказове значення у кримінальному проваджені.

В результаті проведення обшуку квартири було вилучено (Протокол обшуку від 01.09.2017 р.):

- Документи (відповідно до переліку, зазначеного в Протоколі обшуку від 01.09.2017р.);

- Карта пам 'яті з написом «Team, 32GB, micro SD, НС» з адаптером «Samsung»;

- Мобільний телефон «Nokia» серебристого кольору IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою Киівстар;

- Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору ІМЕТ. НОМЕР_2 з сім-катою МТС;

- Мобільний телефон «Samsung» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім-картою Киівстар;

- Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору 1МЕТ. НОМЕР_4 (model: 105; type:RM-908, code 059R442) з сім-катою «Life»;

- Платіжні картки: ТАС «ТАСКОМБАНК» за номером НОМЕР_5 на ім я ОСОБА_2; ТАС «ТАСКОМБАНК» за НОМЕР_6 на ім 'я ОСОБА_2, Приватбанк за номером НОМЕР_7 .

ОСОБА_1 не має жодного відношення до вчинення кримінального правопорушення, а серед вилучених під час проведення обшуку речей не виявлено жодної речі чи предмету, що мали б хоч якесь значення для слідства, та зазначені в описувальній частині Ухвали. Дані обставини були неодноразово повідомлені групі, що проводила обшук та особисто слідчому, що складав протокол обшуку.

Що стосується вилучених речей, пояснюємо, що всі вони не є протизаконними та використовуються самим ОСОБА_1 та членами його родини у повсякденному житті.

На нашу думку, в порушення вимог вказаної Ухвали про виявлення та вилучення саме вказаних в ній предметів та документів та вимог ч.5 ст. 236 КПК України про проведення обшуку в обсязі необхідному для досягнення його мети, під час проведення вищевказаного обшуку були вилучені грошові кошти, предметии і речі, які не мають відношення до вищевказаного кримінального провадження та на вилучення яких не було дано дозволу Ухвалою слідчого судді, а також не є вилученими законом з обігу, а тому повинні бути повернуті ОСОБА_1 .

До того ж, на сьогоднішній день нам напевно не відомий статус вилучених під час обшуку и01.09.2017 р. предметів і речей, оскільки ОСОБА_1 не отримував ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку 01.09.2017 р., як того вимагає ч. 5, п. 7, ст. 173 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що відносно майна ОСОБА_1 , на яке ймовірно було накладено арешт, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації тощо. Окрім того, матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що існує потреба у застосуванні арешту саме майна ОСОБА_1 і на сьогодні вона залишається актуальною.

З моменту вилучення майна на накладання арешту минуло вже понад півтора року, проте повідомлення про підозру ОСОБА_1 не пред`явлено, досудове слідство на даний час триває, майно ОСОБА_1 , на яке ймовірно накладено арешт ймовірно не визнано по кримінальній справі речовими доказами, заявник вважає, що на сьогодні відсутня потреба у перебуванні майна під арештом і арешт підлягає скасуванню.

Просив скасувати арешт на майно, тимчасово вилучене під час обшуку 01.09.2017 року квартири за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документи (відповідно до переліку, зазначеного в Протоколі обшуку від 01.09.2017р.);

- Карта пам 'яті з написом «Team, 32GB, micro SD, НС» з адаптером «Samsung»;

- Мобільний телефон «Nokia» серебристого кольору IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою Киівстар;

- Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору ІМЕТ. НОМЕР_2 з сім-катою МТС;

- Мобільний телефон «Samsung» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім-картою Киівстар;

- Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору 1МЕТ.НОМЕР_17 (model: 105; type:RM-908, code 059R442) з сім-катою «Life»;

- Платіжні картки: ТАС «ТАСКОМБАНК» за номером НОМЕР_5 на ім я ОСОБА_2; ТАС «ТАСКОМБАНК» за НОМЕР_10 6156 на ім 'я ОСОБА_2, Приватбанк за номером НОМЕР_7 .

Зобов`язати слідчого ОВС першого СВ СУ Прокуратури Донецької області повернути арештоване майно, тимчасове вилучене під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

У судовому засіданні представник заявника підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

У судовому засіданні прокурор проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити, зазначив, що документи (відповідно до переліку, зазначеного в Протоколі обшуку від 01.09.2017р.) є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вислухавши представник заявника, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23.08.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у межах кримінального провадження №4201605000000279 від 21.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

01.09.2017 року під час проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено наступні речі:

- Документи (відповідно до переліку, зазначеного в Протоколі обшуку від 01.09.2017р.);

- Карта пам 'яті з написом «Team, 32GB, micro SD, НС» з адаптером «Samsung»;

- Мобільний телефон «Nokia» серебристого кольору IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою Киівстар;

- Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору ІМЕТ. НОМЕР_2 з сім-катою МТС;

- Мобільний телефон «Samsung» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім-картою Киівстар;

- Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору 1МЕТ. НОМЕР_4 (model: 105; type:RM-908, code 059R442) з сім-катою «Life»;

- Платіжні картки: ТАС «ТАСКОМБАНК» за номером НОМЕР_5 на ім я ОСОБА_2; ТАС «ТАСКОМБАНК» за НОМЕР_6 на ім 'я ОСОБА_2, Приватбанк за номером НОМЕР_7 .

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 07.09.2017 року накладено арешт на майно, тимчасово вилучене в ході обшуку.

На теперішній час досудове розслідування по вказаному провадженню триває, повідомлення про підозру ОСОБА_1 не пред`явлено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру за рішенням, ухвалою слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження, та(або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи , для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.2 статті 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, вищезазначене майно ОСОБА_1 не відповідає передбаченим законом критеріям і в застосуванні арешту майна, а саме:

- Карта пам 'яті з написом «Team, 32GB, micro SD, НС» з адаптером «Samsung»;

- Мобільний телефон «Nokia» серебристого кольору IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою Киівстар;

- Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору ІМЕТ. НОМЕР_2 з сім-катою МТС;

- Мобільний телефон «Samsung» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім-картою Киівстар;

- Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору 1МЕТ. НОМЕР_4 (model: 105; type:RM-908, code 059R442) з сім-катою «Life»;

- Платіжні картки: ТАС «ТАСКОМБАНК» за номером НОМЕР_5 на ім я ОСОБА_2; ТАС «ТАСКОМБАНК» за НОМЕР_6 на ім 'я ОСОБА_2, Приватбанк за номером НОМЕР_7 відпала потреба.

Разом з тим, документи (відповідно до переліку, зазначеного в Протоколі обшуку від 01.09.2017р.) мають значення у кримінальному провадженні як речові докази.

В зв`язку з чим суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання представника заявника ОСОБА_1 - адвоката Риндіна Д.І. про скасування арешту майна і скасування арешту на майно.

Керуючись статтями 131, 132, 167,170-174 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання представника заявника ОСОБА_1 - адвоката Риндіна Д.І. про скасування арешту майна- задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 07.09.2017 року на наступне майно:

- карта памяті з надписом «Team, 32 GB, micro CD, HC» та адаптер до неї з надписом «SAMSUNG, micro SD, Adapter»;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку:3772 за 01.01.17-23.06.17 на 1 арк.;

- видаткова накладна №146 від 23.08.2017 (постачальник ТОВ «Фіделіті Груп», покупець ТОВ «Сєвєр-в-сервіс») на 1 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню №153 від 23.08.2017 (постачальник ТОВ «Фіделіті Груп», покупець ТОВ «Сєвєр-в-сервіс»,) на 1 арк.;

- мобільний телефон «NOKIA» сріблястого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою «Київстар» з надписом НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон «NOKIA» чорного кольору, без зворотної кришки, ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-картою з надписом МТС та номером НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» з надписом НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон «NOKIA» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 (model:105; Type:RM -908 ; CODE: 059R442 ) з сім-картою червоного кольору «Life:)» з надписом номеру НОМЕР_16 ;

- платіжна банківська картка ТАС «ТАСКОМБАНК» синього кольору за номером НОМЕР_5 на імя ОСОБА_2 , дійсне до 01/18;

- платіжна банківська картка ТАС «ТАСКОМБАНК» за номером НОМЕР_6 , дійсно до 03/19 з надписом «412 INSTANT UAH»;

- платіжна банківська картка «Приватбанк» «MASTERСARD GOLD»; дійсна до 11/17, за номером НОМЕР_7 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева