Ухвала суду № 82912154, 09.07.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4117/19

ун. № 759/12207/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110000000432 від 10.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.07.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110000000432 від 10.07.2018 року про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів щодо діяльності ЖБК «Діамант» (договори, прибуткові накладні, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні документи, проектно-кошторисна документація тощо), банківські картки, банківські виписки, чорнові записи, блокноти, записники, засоби накопичення інформації (флешки, жорсткі диски, ноутбуки тощо) та грошові кошти, дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110000000432 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області надійшло звернення голови громадської організації «Об`єднання постраждалих інвесторів ЖБК Діамант», ОСОБА_5 , щодо привласнення грошових коштів асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу "ДІАМАНТ" ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вчинене у великих розмірах.

Згідно відомостей з Єдиного державного юридичних осіб, фізичних осі-підприємців та громадських формувань, житлово-будівельний кооператив "ДІАМАНТ" (код ЄДРПОУ 39516174) зареєстрований за адресою Київська обл., місто Бровари, вулиця Київська, будинок 261. Станом до 16.07.2018 засновниками ЖБК «Діамант» являлись ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , голова ЖБК - ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови ЖБК «Діамант» починаючи з 2015 року від імені кооперативу укладав з громадянами договори про сплату пайової участі до ЖБК «Діамант», згідно яких громадяни сплачували на розрахункові рахунки ЖБК «Діамант» грошові кошти, а ЖБК «Діамант» згідно договору був зобов`язаний організувати (здійснити) будівництво об`єкта будівництва (квартир, комерційна нерухомість тощо) за адресою АДРЕСА_2 . Згідно вказаних договорів будівництво об`єкта будівництва мало закінчитися в кінці 2017 року (в різних договорах різні дати виконання умов договору).

16.07.2018 відбулась зміна засновників та голови житлово-будівельного кооперативу "ДІАМАНТ", а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_7 передали свої частки в ЖБК «Діамант» асоційованим членам ЖБК «Діамант», а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та обслуговуючому кооперативу "ЖБК ІНВЕСТ-БІЛДІНГ". Головою з 17.07.2018 призначено ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що попередній голова ЖБК «Діамант», ОСОБА_6 , на протязі 2015-2018 років привласнював та здійснював розтрату грошових коштів ЖБК «Діамант» в особливо великих розмірах, перераховуючи кошти кооперативу на власні карткові рахунки, відкриті в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", та перераховуючи кошти кооперативу на рахунки різних фізичних та юридичних осіб.

За результатами проведення комісійної економічної експертизи

№ 16639/16640/19-72 від 14.06.2019, проведеної експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на підставі рішення слідчого судді у вказаному кримінальному провадженні, з розрахункового рахунку ЖБК «Діамант» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» на карткові рахунки ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.03.2015 по 17.07.2018

ОСОБА_6 безпідставно перераховано грошові кошти в сумі 1 199 800, 00 грн., які ввжаються втратою активів ЖБК «Діамант», а отже матеріальною шкодо (збитками), які завдані житлово-будівельному кооперативу.

На даний час будівництво вказаного об`єкту не здійснюється, строки введення об`єкту в експлуатацію не витримані.

Таким чином вбачається, що ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організував схему незаконного заволодіння грошовими коштами ЖБК «Діамант» у особливо великих розмірах, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів житлово-будівельному кооперативу на власні карткові рахунки, відкриті в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", та перераховуючи кошти житлово-будівельного кооперативу на рахунки різних фізичних та юридичних осіб.

Зазначене підтверджується повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, а також, результатами слідчих дій, проведених в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема допитами свідків, документами, отриманими в ході тимчасового доступу до банківських рахунків, висновками експертиз тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 спільно зі своєю громадянською дружиною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ), мешкають у квартирі, яка належить

ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_1 , де

ОСОБА_6 зберігає речі та документи, що можуть підтверджувати привласнення та розтрату грошових коштів ЖБК «Діамант».

Слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 10.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12018110000000432, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_11 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів щодо діяльності ЖБК «Діамант» (договори, прибуткові накладні, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні документи, проектно-кошторисна документація тощо), банківські картки, банківські виписки, чорнові записи, блокноти, записники, засоби накопичення інформації (флешки, жорсткі диски, ноутбуки тощо) та грошові кошти.

Згідно ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Приймаючи до уваги, що речі і документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110000000432 від 10.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: копій документів щодо діяльності ЖБК «Діамант» (договори, прибуткові накладні, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні документи, проектно-кошторисна документація тощо).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1