Ухвала суду № 82912260, 03.07.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3960/19

ун. № 759/11748/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Марко Я.Р., за участю секретаря судового засідання Шпаковича С.Р., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Матвєйкіна І.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Кочетовим С.С. про арешт майна, поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110140000472 від 11.04.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених частиною 4 статті 358, частиною 1 статті 190, частиною 1 статті 15, частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Матвєйкін І.С. звернувся до суду із клопотанням, за змістом якого просить накласти арешт на товарно-транспортну накладну № 1 від 23 червня 2019 року та товарно-транспортну накладна № 2 від 23 червня 2019 року, які вилучені відповідно до протоколу огляду місця події від 23.06.2019 року, проведеного по вул. Покровська, с. Вільшанська, Новоселиця Васильківського р-н, Київської області.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019110140000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених частиною 4 статті 358, частиною 1 статті 190, частиною 1 статті 15, частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що в 2004 році було створено СВК «Новоселицький» на базі потужностей колишнього колгоспу «Зоря» з встановленою членів кооперативу (засновників) - 27 осіб.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, СВК «Новоселицький» (код ЄДРПОУ №32904374) зареєстровано за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Вільшанська Новоселиця, вул. Тарнавського, 9.

Крім того, згідно зі статутом СВК «Новоселицький», вищим органом управління є Загальні збори. Правління очолює голова кооперативу, який обирається загальними зборами на строк до трьох років. Позачергові засідання Загальних зборів можуть проводитись чисельністю не менше третини від загальної кількості Членів кооперативу. Рішення на Загальних зборах вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 від кількості присутніх на загальних зборах членів кооперативу. Членство кооперативу припиняється, зокрема, при припиненні трудової участі у діяльності Кооперативу, а також смерті члена Кооперативу .

З витягу із ЄДРПОУ вбачається, що до складу членів кооперативу СВК «Новоселицький» входять 27 осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2019 року невстановлені особи використали Протокол № 10/2019 Загальних зборів членів сільськогосподарського виробничого кооперативу «Новоселицький» від 10.04.2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харкавою О.В., з метою державної реєстрації змін до установчих документів СВК «Новоселицький» (код за ЄДРПОУ 32904374), а саме щодо керівника даного суб`єкту господарювання.

Також, 10.04.2019 року близько о 13 год. 00 хв. в приміщенні школи, розташованої за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Вільшанська Новоселиця, вул. Центральна, 10, пройшли збори засновників СВК «Новоселицький», на яких були присутні особисто 9 засновників кооперативу та представник за довіреністю, який представляв на зборах 5-х учасників та мав право голосувати за кожного з них. Під час проведення зборів засновників СВК «Новоселицький» 10.04.2019 року було прийнято рішення про зміну голови кооперативу, а саме про зміну ОСОБА_2 на ОСОБА_3 , в ході яких із 14 учасників за вказане рішення проголосували 10, а 4 утримались, тобто за вказане рішення проголосувала більшість. За результатами зборів складено протокол № 10/2019 загальних зборів членів СВК «Новоселицький» від 10.04.2019 року, який підписаний головою загальних зборів членів кооперативу ОСОБА_3 та секретарем загальних зборів членів кооперативу ОСОБА_4.Цього ж дня, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харкавою Оксаною Віталіївною, засвідчено справжність підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 584, 585 від 10.04.2019 року.

10.04.2019 року о 15:33:13 год. на підставі вказаного протоколу внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формування, а саме змінено керівника СВК «Новоселицький» (ЄДРПОУ 32904374) ОСОБА_2 на ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в СВК «Новоселицький» на підставі договорів оренди та емфітевзису в користуванні перебувають земельні ділянки загальною площею близько 956 га землі, які використовуються СВК «Новоселицький» для вирощування сільськогосподарської продукції.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 29.05.2019 року у вказаному кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно шляхом позбавлення права на розпорядження із забороною всім без виключення суб`єктам державної реєстрації права на нерухоме майно, державним реєстратором прав на нерухоме майно, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, нотаріусам, особам, на яких покладаються функції державного реєстратора, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, уповноваженим здійснювати реєстраційні дії - вчиняти реєстраційні дії щодо зміни порядку користування, оренди, емфітевзису, а також заборонити вчиняти реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що пов`язані (чи мають наслідок) з припиненням права оренди, емфітевзису СВК «НОВОСЕЛИЦЬКИЙ» (код ЄДРПОУ №32904374), що зареєстрований за адресою: 08675, Київська область, Васильківський район, село Вільшанська Новоселиця, вул. Тарнавського , буд. 9, щодо земельних ділянок, які на підставі договорів оренди та емфітевзису перебувають у його користуванні.

23.06.2019 року до Васильківського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про незаконне вивезення із приміщень СВК «НОВОСЕЛИЦЬКИЙ» майна кооперативу, а саме зерна. Надалі, по вул. Покровська села Вільшанська Новоселиця Васильківського району Київської області виявлено два вантажних автомобіля MAN д.н.з. НОМЕР_1 (причіп НОМЕР_2 ) та DAF д.н.з. НОМЕР_3 (причіп НОМЕР_4 ), які відповідно до товарно-транспортних накладних № 1 від 23 червня 2019 року та № 2 від 23 червня 2019 року перевозили гречку. Згідно вказаних товарно-транспортних накладних встановлено, що вантажовідправником являється ТОВ «СВК «Вільшансько-Новоселицький», вантажоодержувач - ДП «Крупозавод Озерянка» ТОВ ІПС», пункт навантаження - с. В-Новоселиця. При цьому, представниками ТОВ «СВК «Вільшансько-Новоселицький» та ДП «Крупозавод Озерянка» ТОВ ІПС» окрім вказаних товарно-транспортних накладних не було надано документів, які могли б підтверджувати походження гречки, яка знаходилась в зазначених вище вантажних автомобілях.

З протоколу огляду місця події від 23.06.2019 року вбачається, що проведеного по вул. Покровська села Вільшанська Новоселиця Васильківського району Київської області, товарно-транспортна накладна № 1 від 23 червня 2019 року та товарно-транспортна накладна № 2 від 23 червня 2019 року вилучені.

Відповідно до постанови про визнання речових доказів, товарно-транспортна накладна № 1 від 23 червня 2019 року та товарно-транспортна накладна № 2 від 23 червня 2019 року визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, невстановленими особами вчиняються протиправні дії, направлені на заволодіння майном, що належить СВК «Новоселицький», у зв`язку із чим на даний час виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без участі володільця майна. Просив клопотання задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для його задоволення.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019110140000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених частиною 4 статті 358, частиною 1 статті 190, частиною 1 статті 15, частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 23.06.2019 року, проведеного по вул. Покровська, села Вільшанська, Новоселиця Васильківського району, Київської області товарно-транспортна накладна № 1 від 23 червня 2019 року та товарно-транспортна накладна № 2 від 23 червня 2019 року вилучені.

Згідно з постановою про визнання речових доказів, товарно-транспортна накладна № 1 від 23 червня 2019 року та товарно-транспортна накладна № 2 від 23 червня 2019 року визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно зі статею 167 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями частин 1, 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з частиною 5 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається правова підстава для накладання арешту на тимчасово вилучене майно, яке було здобуто під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також для подальшого збереження первинного стану вилученого майна, попередження його зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги вищенаведене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого Матвєйкіна І.С. про арешт майна доведеним, обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 167-168, 170-173, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Матвєйкіна І.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Кочетов С.С. про арешт майна, поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110140000472 від 11.04.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених частиною 4 статті 358, частиною 1 статті 190, частиною 1 статті 15, частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України- задовольнити.

Накласти арешт на товарно-транспортну накладну № 1 від 23 червня 2019 року та товарно-транспортну накладна № 2 від 23 червня 2019 року, які вилучені відповідно до протоколу огляду місця події від 23.06.2019 року, проведеного по вул. Покровська, села Вільшанська Новоселиця Васильківського району Київської області.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголешення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя Я.Р. Марко