Ухвала суду № 82900423, 08.07.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4249/19

Провадження № 1-кс/461/5889/19

УХВАЛА

08.07.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши у судовому засіданні у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Парубія Б.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019140000000444 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Парубій Б.І., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Сороківським М.П., звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12019140000000444 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м.Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: м.Львів вул.Липинського, 13-А, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків за наступними номерами карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2019 по час виконання ухвали слідчого судді, в тому числі і наступної інформації по вказаних рахунках:

-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку;

-угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12019140000000444 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

24.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 11.06.2019, проведено обшук автомобіля марки «Daewoo», моделі «Lanos», 2008 року випуску, держаний номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_1 .

В ході проведення обшуку вище вказаного автомобіля було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- банківська картка «ПриватБанк» золота картка для виплат з номером НОМЕР_1 , золотистого кольору в кількості 1 штука;

- банківська картка «ПриватБанк» золота картка «Універсальна» з номером НОМЕР_2 , золотистого кольору в кількості 1 штука;

Окрім цього, 24.06.2019 проведеним обшуком за місцем проживанням ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено банківську картку АТ “Приват банк” із номером: НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю наявну у АТ КБ «ПриватБанк» стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які ймовірно належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_6 ), зокрема інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.03.2019 по час виконання ухвали слідчого судді із встановлення об`єму грошових коштів, які перераховувались на ці картки та виявлення фактів здійснення перерахунку таких на ДП «Новояворівське ДГХП «Сірка».

Встановлення документів та інформації наявної у філії АТ КБ «Приватбанк» по вказаних банківських рахунках, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних банківських рахунках, а також іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Отримання такої інформації по банківських рахунках відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по банківських рахунках відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» знаходяться лише у вказаних банківських установах, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримання розпорядження суду на їх вилучення, оскільки іншими способами не можливо їх отримати, а тому просить клопотання задоволити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та у відсутності прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема: за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, тому суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м.Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: м.Львів вул.Липинського, 13-А, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків за наступними номерами карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2019 по час виконання ухвали слідчого судді, в тому числі і наступної інформації по вказаних рахунках:

-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку;

-угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області Канюку Назарія Валерійовича, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області Кобасяр Іванну Василівну, старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Парубія Богдана Ігоровича, старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Миджин Мирославу Ігорівну, а також слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків