Ухвала суду № 82900418, 08.07.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4249/19

Провадження № 1-кс/461/5890/19

УХВАЛА

08.07.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши у судовому засіданні у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Парубія Б.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019140000000444 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Парубій Б.І., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Сороківським М.П., звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12019140000000444 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909 МФО300335, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії АТ «Райффайзен Банк Аваль», який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 28, стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку за наступним номером картки НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 01.03.2019 по час виконання ухвали слідчого судді, в тому числі і наступної інформації:

-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку;

-угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаному банківському рахунку за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12019140000000444 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

24.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 11.06.2019, проведено обшук автомобіля марки «Daewoo», моделі «Lanos», 2008 року випуску, держаний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_1 .

В ході проведення обшуку вище вказаного автомобіля було виявлено та вилучено банківську карточку «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_1 , видана на ім`я « ОСОБА_2 », синього кольору в кількості 1 штука.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю наявну у АТ «Райффайзен Банк Аваль» стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), зокрема інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.03.2019 по час виконання ухвали слідчого судді із встановлення об`єму грошових коштів, які перераховувались на ці картки та виявлення фактів здійснення перерахунку таких на ДП «Новояворівське ДГХП «Сірка».

Встановлення документів та інформації наявних у філії АТ «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» по вказаному банківському рахунку, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку, а також іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Просить клопотання задоволити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та у відсутності прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема: за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, тому суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909 МФО300335, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії АТ «Райффайзен Банк Аваль», який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 28, стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку за наступним номером картки НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 01.03.2019 по час виконання ухвали слідчого судді, в тому числі і наступної інформації:

-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку;

-угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаному банківському рахунку за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області Канюку Назарія Валерійовича, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області Кобасяр Іванну Василівну, старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Парубія Богдана Ігоровича, старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Миджин Мирославу Ігорівну, Тима Ростислава Олеговича, Хомина Миколу Сергійовича, а також слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків