Ухвала суду № 82875607, 03.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.07.2019 Справа № 554/4930/19

Провадження № 1-кс/554/9818/2019

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Кривобок Ю.А. розглянувши клопотання прокурора відділу 15/4/5 Генеральної прокуратури України Туліна Романа Андрійовичапро тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000097 від 25.01.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №42018220000000097 від 25.01.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів місцевого бюджету та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Департаменту комунального господарства Харківської міської ради вчинене за попередньою змовою та у групі зі службовими особами ТОВ «БК Спецбудтехнологія», код ЄДРПОУ 34016029, ТОВ «БВКФ «Технікабуд», код ЄДРПОУ 37191980, іншими суб`єктами господарської діяльності, під час закупівлі послуг за значно завищеними цінами, укладанні та виконанні умов договорів №386 від 30.05.2017 року, №705 від 31.08.2017 та №708 від 31.08.2017, протягом 2017-2018 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2017 року між Департаментом комунального господарства Харківської міської ради в особі ОСОБА_1 та ТОВ «БК Спецбудтехнологія» укладено договір №386 із закупівлі робіт з капітального ремонту зеленої зони на вул. Сумській м. Харків, строк виконання робіт травень-грудень 2017 року, загальна вартість робіт 1 493 547,60 грн. Відповідно договірної ціни, що є додатком до договору, кошторисної документації ТОВ «БК Спецбудтехнологія» повинно було підготувати місце та улаштувати металеві рами для чавунної решітки у кількості 47 шт., вартість однієї 2 610 грн., встановити 47 елементів поливу та удобрення ґрунту, вартість за один елемент 687,50 грн., та встановити 47 декоративних чавунних решіток, вартість однієї 11 770 грн., провести інші роботи, встановити обладнання.

31.08.2017 року між Департаментом комунального господарства та ТОВ «БК Спецбудтехнологія» укладено договір № 705 на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж майдану Свободи м. Харків, строк виконання до грудня 2018 року, загальна вартість договору 2 232 000 грн. Відповідно договірної ціни, кошторисної документації, що є невід`ємним додатком до договору, планувалось підготувати та улаштувати 54 металеві рами до решіток, вартість однієї складає 2 540,30 грн. та 54 решітки чавунної декоративної, вартість однієї 28 694 грн.

Цього ж дня, 31.08.2017 року між Департаментом комунального господарства в особі ОСОБА_1 та ТОВ «БК Спецбудтехнологія» укладено договір № 708 на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка м. Харків, строк виконання до грудня 2018 року, загальна вартість договору 5 243 000 грн. Відповідно договірної ціни, що є невід`ємним додатком до договору, планувалось підготувати та улаштувати 126 металеві рами до решіток, вартість однієї складає 2 540,30 грн. та 126 решітки чавунної декоративної, вартість однієї 28 694 грн.

На виконання умов договору №386 від 30.05.2017 року ТОВ «БК Спецбудтехнологія» здійснено закупівлю декоративних чавунних решіток по ціні 11 770 грн. у ПП «Вегамакс», ЄДРПОУ 37283793. Відповідно повідомлення ПП «Вегамакс» господарських операцій з постачання чавунних решіток на адресу ТОВ «БК «Спецбудтехнологія» не відбувалось, а тому походження декоративних чавунних решіток, що фактично улаштовані на місця по вул. Сумській, не відоме.

На виконання умов договорів №705 та №708 від 31.08.2017 року ТОВ «БК «Спецбухтехнологія» було змінено постачальника та придбано декоративні чавунні решітки по ціні 28 694 грн. у ТОВ «БВКФ «Технікабуд», ЄДРПОУ 37191980, яке не є кінцевим постачальником чи виробником чавунних решіток, а придбало їх у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Сіндас», ЄДРПОУ 41190349, за суму 28 407 грн. за 1 шт. У свою чергу ТОВ «Сіндас» придбало чавунні решітки по ціні 213,60 грн. у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Вінгерт», ЄДРПОУ 40672024. Відомості щодо закупівлі чавунних решіток у ТОВ «Вінгерт» відсутні. Таким чином походження декоративних чавунних решіток, що улаштовані ТОВ «БК Спецбудтехнологія» за договорами №705 та № 708, не відоме.

Відповідно висновку судово-товарознавчої експертизи по кримінальному провадженню встановлено, що ринкова вартість декоративної чавунної решітки індивідуального виготовлення за умовами договору №386 від 30.05.2017, визначена за середніми ринковими цінами та склала 11 352 грн., ринкова вартість декоративної чавунної решітки індивідуального виготовлення за умовами договору №705 від 31.08.2017 та №708 від 31.08.2017 склала 18 480 грн., різниця ринкової вартості решітки за договорами №386 та №№705, 708 складає 7 128 гривень. Решітки, що улаштовані за договорами №386 та №№705,708 виготовлені способом лиття і представляють собою суцільнолиті конструкції без порожнин, матеріал решіток відповідає чавуну марки СЧ-20 за ГОСТ 1412-85. Вага решітки за договором №386 вул. Сумська м. Харків складає 43 кг, а вага решітки за договором № 705 складає 70 кг.

Крім цього, встановлено, що 20.10.2017 між Департаментом та ТОВ «Фірма «Мега-Буд», код ЄДРПОУ 40629969 було укладено договір №917, а 12.06.2018 року - договір № 404 із закупівлі робіт з капітального ремонту зеленої зони скверу по вул. Трінклера, 6 м. Харкова, ціна договору постійно змінювалась. Так, відповідно отриманих відомостей під час досудового розслідування, відповідно умов договору № 917 від 20.10.2017 у сквері по вул. Трінклера, 6 планувалось улаштувати решітки ковані пристовбурні, вартість яких була визначена у розмірі усього 4 761, 79 грн., відповідно до умов договору №404 від 12.06.2018 у сквері по вул. Сумській вже заплановано улаштування решітки кованої пристовбурної вартість однієї – 27 582,71 грн.

У сквері по вул. Трінклера м. Харкова проведено огляд, встановлено, що на місця вже влаштовані пристовбурові решітки, які візуально аналогічні решіткам, що улаштовані по вул. Сумській, вздовж саду Шевченка та майдану Свободи, мають сліди корозії, іржі.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні дані та підстави вважати, що службовими особами Департаменту комунального господарства ХМР, діючи за попередньою змовою у групі з рядом суб`єктів підприємницької діяльності, з метою заволодіння коштами бюджету м. Харкова укладено договори із закупівлі наведених вище робіт, які фактично полягають у улаштуванні пристовбурових решіток зі слідами корозії за завищеними цінами.

Фактично роботи за договором № 708 від 31.08.2017 року взагалі не виконано, а роботи з улаштування решіток за договором № 705 від 31.08.2017 року можливо виконувались співробітниками СКП «Харківзеленбуд», а не підрядником ТОВ «БК Спецбудтехнологія».

Під час досудового розслідування проведено слідчі дії допити службових осіб Департаменту, однак на підставі ст. 63 Конституції України жодної відповіді на питання щодо доцільності, економічної та виробничої необхідності у закупівлі таких видів робіт, з метою так званого благоустрою, надано не було. Керівник Департаменту умисно уникає проведенню слідчих дій за його участі, ігноруючи повістки про виклик.

Досудовим слідством також встановлено, що фінансування робіт та послуг здійснювалося за рахунок місцевого бюджету з казначейських рахунків відкритих в ГУ ДКСУ в Харківській області, що підтверджується умовами укладених договорів №№ 917, 404, 708.

Вказані документи, які стосуються щодо фактичного виконання умов договорів № 386 від 30.05.2017 року, № 705 від 31.08.2017 та № 708 від 31.08.2017, № 917 від 20.10.2017 та № 404 від 12.06.2018, які стосуються капітального ремонту зеленої зони по вул. Сумській, алеї вздовж саду Т.Г. Шевченка та алеї майдану Свободи, скверу по вул. Тринклера, 6 безпосередньо стосуються предмету досудового розслідування, необхідні для встановлення об`єктивної істини, самостійно, а також в сукупності з іншими доказами необхідні для встановлення осіб причетних до протиправної діяльності, визначення розміру збитків, шляхом призначення відповідної судово-економічної експертизи.

За таких обставин в ході досудового розслідування вбачається за необхідне вилучити документи, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області, яке знаходиться за адресою вул. Бакуліна, буд. 18, м. Харків.

На підставі викладеного прокурор просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити повністю.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №42018220000000097 від 25.01.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів місцевого бюджету та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Департаменту комунального господарства Харківської міської ради вчинене за попередньою змовою та у групі зі службовими особами ТОВ «БК Спецбудтехнологія», код ЄДРПОУ 34016029, ТОВ «БВКФ «Технікабуд», код ЄДРПОУ 37191980, іншими суб`єктами господарської діяльності, під час закупівлі послуг за значно завищеними цінами, укладанні та виконанні умов договорів №386 від 30.05.2017 року, №705 від 31.08.2017 та №708 від 31.08.2017, протягом 2017-2018 років.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання по яких ставиться в клопотанні органом досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає частковому задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога прокурора про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Кривобок Юрію Анатолійовичу, Лісничій Ользі Миколаївні, Плохотнікову Артему Вікторовичу, Мироненку Дмитру Ігоровичу, Платонову Артуру Володимировичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Фокіну Сергію Олександровичу, Моісеєнку Юрію Павловичу, Алфімову Олексію Валентиновичу, Беркуті Богдану Анатолійовичу, Ковіну Денису Олеговичу, Петрушко Дмитру Владиславовичу, Туліну Роману Андрійовичу, Яцкіну Руслану Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області, за адресою вул. Бакуліна, буд. 18, м. Харків, до документів Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 34393088, на підставі яких до кошторису витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 років», що затверджений рішенням міського голови ХМР від 21.12.2016 року № 532/16 було включено видатки на капітальний ремонт зеленої зони вул. Сумської, алеї вздовж саду Т.Г. Шевченка та алеї майдану Свободи, скверу по вул. Тринклера, 6 м. Харкова, документів, на підставі яких протягом 2017-2018 років складався/змінювався річний план закупівель, документів, що слугували підставою для закупівлі робіт протягом 2017-2018 років: капітального ремонту зеленої зони вул. Сумської, капітального ремонту алеї вздовж саду Т.Г. Шевченка, капітального ремонту алеї вздовж майдану Свободи, капітального ремонту зеленої зони скверу за адресою: м. Харків, вул. Тринклера, 6, документів, що містять необхідність, підстави, економічне, виробниче обґрунтування закупівлі вказаних робіт, та документів, щодо фактичного виконання умов договорів № 386 від 30.05.2017 року, № 705 від 31.08.2017 року та № 708 від 31.08.2017 року, № 917 від 20.10.2017 року та № 404 від 12.06.2018 року, документів по взаємовідносинам Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БК Спецбудтехнологія», код ЄДРПОУ 34016029, ТОВ «Фірма «Мега-Буд», код ЄДРПОУ 40629969, а саме: договорів; - рахунків, - накладна; - реєстр Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - акт приймання-передачі наданих послуг, акт виконаних робіт; - кошторис на виконання робіт з поточному ремонту; - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3); - копія меморіального ордеру (при сплаті банківської комісії) у випадку проведення видатків бюджету, пов`язаних з міжнародною діяльністю, в іноземній валюті; - заявка на видачу готівки; - розрахунок іноземної валюти в еквіваленті до національної валюти; акт приймання виконаних підрядних робіт ф. кб-2в; платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки -1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою; документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:- накладна; - акт приймання-передачі наданих послуг, акт виконаних робіт; - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3).

В решті клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова