Ухвала суду № 82871608, 26.06.2019, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
26.06.2019
Номер справи
335/243/19
Номер документу
82871608
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

1Справа № 335/243/19 1-кс/335/4160/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Смикова Є.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000310 від 30 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Смиков Є.І. звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що посадовими особами ТОВ «Промелектроніка» у змові з посадовими особами підприємств військово-промислового комплексу України привласнюються бюджетні кошти при закупівлі товарів військового призначення.

Так, з метою уникнення податкового навантаження, посадові особи ТОВ «Промелектроніка», здійснюють закупівлю продукції за готівкові кошти, підроблюючи офіційні документи. З метою приховування злочинної діяльності, користуються послугами конвертаційних центрів, переводячи отримані від Державних підприємств безготівкові кошти, в готівку. Протягом 2018 року основними постачальниками зазначеної продукції на адресу ТОВ «Промелектроніка» були: ТОВ «Рейфіс», ТОВ «Форвінг, ТОВ «РКС Компоненти логістик», ТОВ «Охоронна фірма «Фестус», ТОВ «Вікторенко Трейд», ТОВ «БК Атлант сіті», ТОВ «Укрпремія імпорт», ТОВ «Рантлер», ТОВ «Юністерсон», ТОВ «Смарт брок», ТОВ «ТРІ-ТОН». Під час проведення аналізу фінансово-господарської діяльності перелічених підприємств, було встановлено наявність ознак фіктивності, а саме відсутній штат співробітників підприємств, орендованих чи власних складських, офісних приміщень, наявність автотранспорту, тощо. Крім цього, закупівля продукції, яка у подальшому була поставлена на ТОВ «Промелектроніка», документально не підтверджена. Таким чином, посадові особи ТОВ «Промелектроніка» імпортують товари військового призначення із-за кордону (Китай, Тайвань, Сингапур), після чого шляхом підроблення документів оформлюють фіктивні договори купівлі-продажу даних товарів у вітчизняних підприємств з ознаками фіктивності, після чого продають дані товари таким підприємствам військово-промислового комплексу України як: ДП «Запорізькій державний авіаційний ремонтний завод «Мігремонт», ДК «Укроборонпром» та КП «НВК «Іскра». Також встановлено, що посадові особи ТОВ «Промелектроніка» безпосередньо приймають участь у підшукуванні осіб на чиє ім`я оформлюються фіктивні підприємства, що встановлено з протоколів допиту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС України в Запорізькій області.

З метою з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання представник ГУ ДФС у Запорізькій області не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000310 від 30 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Запорізькій області, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 166, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Смикова Є.І. – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Качану Олегу Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області Смикову Євгену Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Чудіну Олегу Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Сіроуху Руслану Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Шоніну Денису Олеговичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Танкушиній Тетяні Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Тихому Сергію Олеговичу та слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Крокосюк Анастасії Володимирівні, вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Запорізькій області, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 166, а саме:

- акти перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а також посадових інструкції (функціональних обов`язків) осіб, якими вказані акти складались, перевірялись та затверджувались, керівників ГУ ДФС у Запорізькій області та їх заступників у вказаний період, наказів про призначення на посади цих осіб за період з 01.01.2017 по 31.12.2018.

- форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970) за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- дані з реєстру податкових накладних по ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970) за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 25 липня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 82871608 ?

Документ № 82871608 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82871608 ?

Дата ухвалення - 26.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82871608 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82871608 ?

В Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 82871366
Наступний документ : 82871611