Ухвала суду № 82835485, 04.07.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/7485/19

У Х В А Л А

04.07.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., за участі секретаря судових засідань – Пазяк С.М., розглянувши клопотання старшого слiдчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції Меца Мар?яни Володимирівни про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №42019070000000155 від 31 травня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слiдчий в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Меца М.В. звернулася до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Між начальником відділу освіти, молоді та спорту Берегівської районної державної адміністрації Шімон Дьенді Іштванівною та директором ТОВ «Укртранссервіс-груп» ОСОБА_1 було укладено договір на закупівлю природного газу №17-404 від 08.02.2018. Відповідно до даного договору ТОВ «Укртранссервіс-груп» зобов?язався на протязі 2018 року постачати відділу освіти, молоді иа спорту Берегівської РДА газове паливо ціна якого за 1 куб.м. становить 8, 910 гривень. Однак, всупереч вимогам чинного законодавства зловживаючи своїм службовим становищем, будучи у змові із директором ТОВ «Укртранссервіс-груп» Каратаєвою К.Б., начальник відділу освіти, молоді та спорту Берегівської РДА ОСОБА_2 І. безпідставно уклала протягом 2018 року додаткові угоди по договору на постачання природньго газу, якими збільшувала вартість за 1 куб.метр (з початкової ціни 8, 910 до 14, 910 за куб.метр на кінець року), чим порушувала умови пункту 12.1 Договору та вимоги статті 36 ЗУ «Про публічні закупівлі». Продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи на меті привласнити бюджетні кошти, діючи за аналогічною схемою, начальник відділу освіти, молоді та спорту Берегівської РДА Шімон Д.І., 04.02.2019 уклала договір на закупівлю природного газу №19-396 з цим же товариством. На момент укладання договору ціна за 1 кубомічний метр становить 8, 764 гривень, однак вже станом на сьогоднійшній день додатковими угодами доведено ціну до 10,570 гривннь за 1 кубомічний метр, хоча, знову ж таки, динаміки росту цін на ринку не було. На підставі викладеного начальником відділу освіти, молоді та спорту Берегівської районної державної адміністрації Шімон Дьенді Іштванівною та директором ТОВ «Укртранссервіс-груп» ОСОБА_1 привласнені бюджетні кошти на суму 1106337, 00 гривень, чим завдано збитки місцевому бюджету на вказану суму.

Органом досудового слідства встановлено, що начальником відділу освіти, молоді та спорту Берегівської районної державної адміністрації Шімон Дьенді Іштванівною та директором ТОВ «Укртранссервіс-груп» ОСОБА_1 привласнені бюджетні кошти на суму 1106337, 00 гривень, при незаконному укладенні додаткових угод на збільшення ціни природного газу до договорів на закупівлю природного газу у 2018 -2019 роках.

Встановлено, що начальником відділу освіти, молоді та спорту Берегівської районної державної адміністрації Шімон Дьенді Іштванівною та директором ТОВ «Укртранссервіс-груп» ОСОБА_1 було укладено договір на закупівлю природного газу №17-404 від 08.02.2018. Відповідно до даного договору ТОВ «Укртранссервіс-груп» зобов?язався на протязі 2018 року постачати відділу освіти, молоді та спорту Берегівської РДА газове паливо ціна якого за 1 куб.м. становить 8, 910 гривень. Однак, всупереч вимогам чинного законодавства зловживаючи

своїм службовим становищем, будучи у змові із директором ТОВ «Укртранссервіс-груп» Каратаєвою К.Б., начальник відділу освіти, молоді та спорту Берегівської РДА Шімон Д.І.

безпідставно уклала протягом 2018 року додаткові угоди по договору на постачання природньго газу, якими збільшувала вартість за 1 куб.метр (з початкової ціни 8, 910 до 14, 910 за куб.метр на кінець року), чим порушувала умови пункту 12.1 Договору та вимоги статті 36 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи на меті привласнити бюджетні кошти, діючи за аналогічною схемою, начальник відділу освіти, молоді та спорту Берегівської РДА Шімон Д.І., 04.02.2019 уклала договір на закупівлю природного газу №19-396 з цим же товариством. На момент укладання договору ціна за 1 кубомічний метр становить 8, 764 гривень, однак вже станом на сьогоднійшній день додатковими угодами доведено ціну до 10,570 гривннь за 1 кубомічний метр, хоча, знову ж таки, динаміки росту цін на ринку не було. На підставі викладеного начальником відділу освіти, молоді та спорту Берегівської районної державної адміністрації Шімон Дьенді Іштванівною та директором ТОВ «Укртранссервіс-груп» ОСОБА_1 привласнені бюджетні кошти на суму 1106337, 00 гривень, чим завдано збитки місцевому бюджету на вказану суму.

На даний час встановлені достатні обставини, які свідчать про наявність у діях начальника управління освіти, молоді та спорту Берегівської РДА ОСОБА_3 та директора ТОВ «Укртранссервіс-груп» ОСОБА_1 ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укртранссервіс-груп» (39869593) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ «Банк Восток», а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , по якому здійснювались розрахунки з вищевказаними розпорядниками бюджетних коштів за придбання природного газу.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей про даний злочин та інших осіб, причетних до скоєння даного злочину, встановлення всіх можливих рахунків, за допомогою яких директор ТОВ «Укртранссервіс-груп» (39869593) здійснювала перерахунок коштів, а також підтвердження отримання грошових коштів, необхідно отримати доступ до руху коштів, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «Банк Восток» належному ТОВ «Укртранссервіс-груп» (39869593), зареєстрованому за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд. 21, офіс 1002.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ «Банк Восток»в судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування – СВ ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області - здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42019070000000155 від 31 травня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в рамках якого досліджуються обставини кримінального правопорушення, а саме: привласнення бюджетних коштів начальником відділу освіти, молоді та спорту Берегівської районної державної адміністрації Шімон Дьенді Іштванівною та директором ТОВ «Укртранссервіс-груп» ОСОБА_1 на суму 1106337, 00 гривень, при незаконному укладенні додаткових угод на збільшення ціни природного газу до договорів на закупівлю природного газу у 2018 -2019 роках.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що мають відношення до даного кримінального провадження і перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», зокрема: грошових чеків, платіжних доручень, доручень на розпорядження рахунком, заявами на видачу готівки, заявами на переказ готівки, руху коштів по рахунках, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Укртранссервіс-груп» (39869593), зареєстрованому за адресою: м. Харків АДРЕСА_1 вул. Космічна, 21, офіс 1002 за період з 01.01.2018 року по теперішній час

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «Укртранссервіс-груп» (39869593) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ «Банк Восток», а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , по якому здійснювались розрахунки з вищевказаними розпорядниками бюджетних коштів за придбання природного газу.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового слідства є необхідність отримати тимчасовий доступ до його вказаних у клопотанні документів, які перебувають в розпорядженні в ПАТ «Банк Восток» враховуючи, що зазначені документи можуть в подальшому слугувати речовим доказом по справі, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ «Банк Восток» юридична адреса: м. Дніпро, вул.Курсантська, 24 (ідентифікаційний код юридичної особи 26237202), надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Закарпатській областістаршому лейтенанту поліції Меца Мар?яні Володимирівній, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: грошових чеків, платіжних доручень, доручень на розпорядження рахунком, заявами на видачу готівки, заявами на переказ готівки, руху коштів по рахунках, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Укртранссервіс-груп» (39869593), зареєстрованому за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, офіс 1002 у ПАТ «Банк Восток» за період з 01.01.2018 року по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду В.І. Бедьо