Ухвала суду № 82811041, 02.07.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/3795/19

1-кс/357/1645/19

У Х В А Л А

02 липня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Ісаєва Д. А. за участі секретаря судового засідання Бойко І.О., розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції Нагорного Я.О., про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12019110030000994 внесеного 05 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Нагорний Я.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Корнієнко Ю.В. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 12019110030000994 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просили надати тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 належний АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», юридична адреса центрального офісу: м. Києві 01011,Україна, вул. Лескова, 9 код банку 300335 код ЄДРПОУ 14305909 на який було здійснено переказ грошових коштів 05.04.2019 із зазначенням номеру рахунку отримувача грошового переказу, здійсненого з рахунку потерпілої ОСОБА_1 , а також до інформації про власника карткового рахунку, на який здійснено грошовий переказ потерпілою, інформацію про місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку та отримувача з наданням інформації, що стосується його анкетних даних, копій анкет - заяв на відкриття рахунку з можливістю вилучення завірених копій всіх наявних у справі документів, з виготовленням електронних копій аудіо-відеоматеріалів, що стосуються укладення договору та є складовою частиною кредитної справи, із зазначенням місця зняття грошових коштів з рахунку отримувача.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено 05 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110030000994 за ознаками злочину,передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового слідства виникає необхідність у отриманні роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 належний АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», юридична адреса центрального офісу: м. Києві 01011, Україна, вул. Лескова, 9 код банку 300335 код ЄДРПОУ 14305909 на який було здійснено переказ грошових коштів 05.04.2019 із зазначенням номеру рахунку отримувача грошового переказу, здійсненого з рахунку потерпілої ОСОБА_1 , а також до інформації про власника карткового рахунку, на який здійснено грошовий переказ потерпілою, інформацію про місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку та отримувача з наданням інформації, що стосується його анкетних даних, копій анкет - заяв на відкриття рахунку з можливістю вилучення завірених копій всіх наявних у справі документів, з виготовленням електронних копій аудіо-відеоматеріалів, що стосуються укладення договору та є складовою частиною кредитної справи, із зазначенням місця зняття грошових коштів з рахунку отримувача.

Слідчий Нагорний Я.О., належним чином повідомлений про час, день та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримує, а тому вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що слідчим доведено, що вказана інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , знаходиться в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», юридична адреса центрального офісу: м. Києві 01011, Україна, вул. Лескова, 9, містить банківську таємницю, а тому для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів, інформації неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення копій названих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду (ч. 1 ст. 165 КПК України).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Нагорного Я.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12019110030000994 внесеного 05 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Нагорному Ярославу Олексійовичу на тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 належний АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», юридична адреса центрального офісу: м. Києві 01011, Україна, вул. Лескова, 9 код банку 300335 код ЄДРПОУ 14305909 на який було здійснено переказ грошових коштів 05.04.2019 із зазначенням номеру рахунку отримувача грошового переказу, здійсненого з рахунку потерпілої ОСОБА_1 , а також до інформації про власника карткового рахунку, на який здійснено грошовий переказ потерпілою, інформацію про місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку та отримувача з наданням інформації, що стосується його анкетних даних, копій анкет - заяв на відкриття рахунку з можливістю вилучення завірених копій всіх наявних у справі документів, з виготовленням електронних копій аудіо-відеоматеріалів, що стосуються укладення договору та є складовою частиною кредитної справи, із зазначенням місця зняття грошових коштів з рахунку отримувача, зобов`язавши при цьому АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування, для проведення тимчасового доступу.

Строк дії зазначеної ухвали - один місяць від дня її проголошення до 02.08.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. А. Ісаєва