Ухвала суду № 82795681, 02.07.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8215/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С. С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальова А. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальов А. В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019101070000106 від 12.03.19 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Плесо», використовуючи процедуру публічних закупівель за допомогою ТОВ «Експлуатаційна компанія № 1» здійснюють привласнення коштів міського бюджету в розмірі приблизно 8,5 млн. Отримані кошти (приблизно 8,5 млн. грн.) ТОВ «Експлуатаційна компанія №1» перераховувало на СПД з ознаками фіктивності: ТОВ БГ «Вавілон», ТОВ «Торгівельна Група Каста», ТОВ «Маріупольська ТЕК», ТОВ «Бардо Груп», ТОВ «Уран Горбуд», ТОВ Інпром-Харків, ТОВ «Інекс Трейдінг», ТОВ «Вегас Буд», ТОВ «Аверс Профіт».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Експлуатаційна компанія № 1» з ТОВ БГ «Вавілон», ТОВ «Торгівельна Група Каста», ТОВ «Маріупольська ТЕК», ТОВ «Бардо Груп», ТОВ «Уран Горбуд», ТОВ Інпром-Харків, ТОВ «Інекс Трейдінг», ТОВ «Вегас Буд», ТОВ «Аверс Профіт», які перебувають у володінні ТОВ «Експлуатаційна компанія № 1», з метою встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, завдяки яким можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до його вчинення.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018100000000673 від 17.07.18.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Експлуатаційна компанія № 1» з ТОВ БГ «Вавілон», ТОВ «Торгівельна Група Каста», ТОВ «Маріупольська ТЕК», ТОВ «Бардо Груп», ТОВ «Уран Горбуд», ТОВ Інпром-Харків, ТОВ «Інекс Трейдінг», ТОВ «Вегас Буд», ТОВ «Аверс Профіт», які перебувають у володінні ТОВ «Експлуатаційна компанія № 1», а саме: договори, угоди, контракти (із додатками, доповненнями та специфікаціями); видаткові накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; банківські виписки, які підтверджують сплату за ТМЦ; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; листи; доручення (довіреності); технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження (декларації відповідності); книги в`їзду та виїзду автотранспорту за 2017-2018 роки, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, оборотно- сальдові відомості по рахунку 631, журнал ордер і відомість по рахунку ВР валові витрати, картки складського обліку за 2017 - 2018 роки; облікові книги ТМЦ за 2017 - 2018 роки та інші бухгалтерські документи за вказаний період діяльності, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Експлуатаційна компанія № 1» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальова А. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ТОВ «Експлуатаційна компанія № 1» (ЄДРПОУ 38937541) надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Ковальову Артему Вадимовичу, Олексюку Володимиру Сергійовичу або за їх дорученням працівникам МРВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Експлуатаційна компанія № 1» (ЄДРПОУ: 38937541) щодо взаємовідносин з ТОВ БГ «Вавілон» (ЄДРПОУ: 41197522), ТОВ «Торгівельна Група Каста» (ЄДРПОУ: 41504299), ТОВ «Маріупольська ТЕК» (ЄДРПОУ: 41209988), ТОВ «Бардо Груп» (ЄДРПОУ: 41444811), ТОВ «Уран Горбуд» (ЄДРПОУ: 41685673), ТОВ Інпром - Харків (ЄДРПОУ: 41561467), ТОВ «Інекс Трейдінг» (ЄДРПОУ: 41708978), ТОВ «Вегас Буд» (ЄДРПОУ: 41861517), ТОВ «Аверс Профіт» (ЄДРПОУ: 41630975), а саме: договорів, угод, контрактів (із додатками, доповненнями та специфікаціями); видаткових накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; банківських виписок, які підтверджують сплату за ТМЦ; актів прийому-передачі; актів виконаних робіт; листів; доручень (довіреностей); технічної документації на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження (декларації відповідності); книг в`їзду та виїзду автотранспорту за 2017 - 2018 роки, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631, журналу ордеру і відомості по рахунку ВР валові витрати, карток складського обліку за 2017 - 2018 роки; облікових книг ТМЦ за 2017 - 2018 роки та інших бухгалтерських документів за вказаний період діяльності, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя С. С. Захарчук