Ухвала суду № 82795653, 02.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32117/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Бондаренко О.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Крупки А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.06.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Крупки А.О. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Янішевською О.В. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Головного управління державної фіскальної служби у м. Києві (код за ЄДРПОУ 39439980), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, з можливістю вилучення копій документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчими центрального апарату Державного бюро розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000750, за фактом зловживання посадовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції України в інтересах ТОВ «КУА «Сіті Кепітал», ПЗНВІФ «Бравіс», ТОВ «Альянс Новобуд» та ТОВ «Алекса Груп» своїм службовим становищем, шляхом вчинення протиправних дій, направлених на оформлення всупереч вимог законодавства дозвільної документації для реалізації вказаними підприємствами проектів будівництва житла на території м. Бровари Київської області та привласнення грошових коштів інвесторів (фізичних та юридичних осіб), що спричинило тяжкі наслідки.

Так, з 2013 року по теперішній час ТОВ «Алекса Груп» на замовлення ТОВ «Альянс Новобуд» реалізовуються проекти будівництва житлових будинків (ЖК «Лісовий квартал») на земельних ділянках з кадастровими №№ 3210600000:00:063 : 0994 площею 0,52 га, 3210600000 :00:063 НОМЕР_4 2410 площею 4,7762 га та 3210600000:00:063:2347 площею 5 га за адресами: Київська область, м. Бровари, вулиці Київська та В`ячеслава Чорновола.

При цьому, проектна документація розроблена ТОВ «Алекса Груп» на підставі містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків, суперечить генеральному плану м. Бровари, затвердженому рішенням Броварської міської ради від 26.08.1999 № 150-11-23, згідно з яким вказані території відносяться до земель громадської забудови, на яких житлова багатоповерхова забудова не передбачена.

Однак, незважаючи на викладене, всупереч вимог містобудівного законодавства України Державною архітектурно-будівельною інспекцією України в інтересах ТОВ «КУА «Сіті Кепітал», ПЗНВІФ «Бравіс», ТОВ «Альянс Новобуд» та ТОВ «Алекса Груп» у лютому 2016 року видано дозволи на будівельні роботи на об`єкті «Будівництво житлового комплексу з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. В`ячеслава Чорновола та вул. Київська в м. Бровари Київської області.

Однак, незважаючи на викладене, всупереч вимог містобудівного законодавства України Державною архітектурно-будівельною інспекцією України в інтересах ТОВ «КУА «Сіті Кепітал», ПЗНВІФ «Бравіс», ТОВ «Альянс Новобуд» та ТОВ «Алекса Груп» у лютому 2016 року видано дозволи на будівельні роботи на об`єкті «Будівництво житлового комплексу з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. В`ячеслава Чорновола та вул. Київська в м. Бровари Київської області.

Крім того, відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, використовуючи вказану дозвільну документацію для реалізації проектів будівництва житла на території м. Бровари Київської області, посадові особи зазначених підприємств організували протиправну схему із привласнення грошових коштів інвесторів будівництва (фізичних та юридичних осіб) та ухилення від сплати податків.

Відповідно до матеріалів Служби безпеки України вказаний факт підтверджується актом Головного управління державної фіскальної служби у м. Києві від 28.12.2018 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «КУА «Сіті Кепітал» (код 33302670) податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, валютного - за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 01.01.2011 по 31.12.2017».

Під час досудового розслідування, серед іншого, досліджується фінансово-господарська діяльність ТОВ «КУА «Сіті Кепітал», пов`язана з реалізацією проектів будівництва.

У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні вказаного вище Акту документальної планової виїзної перевірки ТОВ «КУА «Сіті Кепітал», який знаходиться у володінні Головного управління державної фіскальної служби у м. Києві (код за ЄДРПОУ 39439980), та в якому містяться відомості, що мають суттєве та доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Крупці Андрію Олександровичу та/або слідчим слідчої групи з здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні - слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Гегі Руслану Васильовичу, Бондаренку Олександру Володимировичу, Каминіній Анні Олександрівні, Францевичу Андрію Павловичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Бацанову Олександру Володимировичу, Гапічу Василю Олеговичу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Головного управління державної фіскальної служби у м. Києві (код за ЄДРПОУ 39439980), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, з можливістю вилучення копій документів, а саме Акту від 28.12.2018 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «КУА «Сіті Кепітал» (код 33302670) податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, валютного - за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 01.01.2011 по 31.12.2017».

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32117/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Крупці А.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик