Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ СІТІ КЕПІТАЛ

LIMITED LIABILITY COMPANY ASSETS MANAGEMENT COMPANY CITY CAPITAL (ASSETS MANAGEMENT COMPANY CITY CAPITAL)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" зареєстрована 23.02.2005 за юридичною адресою Україна, **1, місто Київ, СПОРТИВНА ПЛОЩА, будинок **-А. Керівником організації є МАСЛЕВСЬКА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА. Розмір статутного капіталу складає 8 500 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ СІТІ КЕПІТАЛ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY ASSETS MANAGEMENT COMPANY CITY CAPITAL (ASSETS MANAGEMENT COMPANY CITY CAPITAL)

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

33302670

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

23.02.2005 (18 років 9 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

МАСЛЕВСЬКА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

8 500 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

66.30 Управління фондами

Всього за цим КВЕД: 633

Інші:

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.11 Управління фінансовими ринками

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **1, місто Київ, СПОРТИВНА ПЛОЩА, будинок **-А

Телефон:

0443648449

Дата оновлення 01.12.2023

Учасники та бенефіціари 33302670

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

МАСЛЕВСЬКА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, ВУЛИЦЯ РОСІЙСЬКА, будинок 22 А, квартира 212

Розмір внеску до статутного фонду: 2 720 000,00 грн

Частка (%): 32,00%

ОМЕЛЬЧУК ОЛЬГА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 07205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 2/2, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 841 500,00 грн

Частка (%): 9,90%

СЕВРУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 07330, Київська обл., Вишгородський р-н, селище міського типу Димер, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА , будинок 21

Розмір внеску до статутного фонду: 765 000,00 грн

Частка (%): 9,00%

ЩУБЕЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 25031, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Попова космонавта, будинок 2, корпус 1, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 4 173 500,00 грн

Частка (%): 49,10%

Всі Засновники Приховати

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МАСЛЕВСЬКА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА
Україна, 02099, місто Київ, вул.Литвинського Юрія, будинок 22S, квартира 211

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 32

ЩУБЕЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
Україна, 25031, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Попова космонавта, будинок 1, корпус 1, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 49.1

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ"

У контрагента ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" зареєстровано 1 торгова марка, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 5 ліцензій.

Торгові марки

1 торгова марка

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 має податковий борг, по реєстру «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг» 01.01.2022 розмір боргу 834 438 грн, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 04.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 333026726554

Дата реєстрації: 19.02.2007

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 25.02.2005

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 04.03.2005

Номер взяття на облік: 37250

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 03.03.2005

Номер взяття на облік: 10-041908

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	—	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	—	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 31 документів

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 31 документів, в яких згадується контрагент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ КЕПІТАЛ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
02.11.2023	Ухвала суду	Адміністративне	114629209	640/8711/19
29.08.2023	Ухвала суду	Адміністративне	113100411	640/8711/19
01.08.2023	Ухвала суду	Цивільне	113595423	752/15352/23
01.08.2023	Ухвала суду	Цивільне	113722238	752/15352/23
27.07.2023	Ухвала суду	Адміністративне	112553357	640/8711/19
27.07.2023	Рішення	Адміністративне	112553321	640/8711/19
07.06.2023	Ухвала суду	Адміністративне	111378841	640/8711/19
11.04.2023	Постанова	Адміністративне	110156730	640/8711/19
10.04.2023	Ухвала суду	Адміністративне	110125610	640/8711/19
27.02.2023	Постанова	Адміністративне	109221130	640/2993/22

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 9

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
01.03.2005	Змінився вид діяльності		67.12.2 - ВИПУСК ТА РЕЄСТРАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
01.03.2005	Змінився розмір статутного капіталу		1 511 200 грн.
01.03.2005	Змінилася адреса		М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО БУД. Тел: --**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" - 33302670.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" ?

На дату 03.12.2023 контрагент ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 33302670 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ КЕПІТАЛ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" 33302670 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 33302670 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 33302670 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ".

Який основний КВЕД у контрагента 33302670 ?

На дату 03.12.2023 у 33302670 основний вид економічної діяльності 66.30 Управління фондами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ КЕПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 33302670 зареєстрований в Україна, **1, місто Київ, СПОРТИВНА ПЛОЩА, будинок **-А.

Які дані про ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про підприємство ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ"

Отримайте юридичну інформацію про компанію ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ". ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" зареєстрована 23.02.2005. Уповноважена особа підприємства: Маслевська Олена Олексіївна. Юридична адреса ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" — Україна, **, місто Київ, СПОРТИВНА ПЛОЩА, будинок **-А.

Дані про підприємство "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ КЕПІТАЛ"

Основним видом діяльності є 66.30 Управління фондами. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Організації "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ КЕПІТАЛ" присвоєно код ЄДРПОУ 33302670. Статутний фонд підприємства ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" становить 8 500 000,00 грн. Компанія ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" згадується в 31 судових документах. Перевірка підприємства ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву К.