UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТОВ КУА СІТІ КЕПІТАЛ

LIMITED LIABILITY COMPANY ASSETS MANAGEMENT COMPANY CITY CAPITAL (ASSETS MANAGEMENT COMPANY CITY CAPITAL)

Анкета
Дата оновлення 31.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 31.07.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ СІТІ КЕПІТАЛ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
LIMITED LIABILITY COMPANY ASSETS MANAGEMENT COMPANY CITY CAPITAL (ASSETS MANAGEMENT COMPANY CITY CAPITAL)
Статус юридичної особи
(cтаном на 31.07.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
33302670
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
23.02.2005 (16 років 5 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
8 500 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
66.30 Управління фондами
Інші:
  • 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
  • 66.11 Управління фінансовими ринками
  • 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 01001, місто Київ, СПОРТИВНА ПЛОЩА, будинок 1-А
Телефон: 0443648449
Дата оновлення 23.07.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 33302670

Дата оновлення 31.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
СОЛОГУБ ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 01133, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК 22D, КВАРТИРА 22

Перелік засновників юридичної особи
МАСЛЕВСЬКА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, ВУЛИЦЯ РОСІЙСЬКА, будинок 21 А, квартира 221

Розмір внеску до статутного фонду: 2 295 000,00 грн

Частка (%): 27,0000%

ЩЕРБИНА АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04280, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ПОРИКА, будинок 2U, квартира 211

Розмір внеску до статутного фонду: 765 000,00 грн

Частка (%): 9,0000%

ОМЕЛЬЧУК ОЛЬГА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 07205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 1/1, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 841 500,00 грн

Частка (%): 9,9000%

СОЛОГУБ ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 12N, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 3 833 500,00 грн

Частка (%): 45,1000%

СЕВРУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 07330, Київська обл., Вишгородський р-н, селище міського типу Димер, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА , будинок 22

Розмір внеску до статутного фонду: 765 000,00 грн

Частка (%): 9,0000%

Всі Засновники Приховати
Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ"

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 01.08.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 30.07.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 333026726554

Дата реєстрації: 19.02.2007

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 21.07.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 22.07.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 25.02.2005

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 04.03.2005

Номер взяття на облік: 37250

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 03.03.2005

Номер взяття на облік: 10-041908

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2016 2017 2018 2019 2020
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судовий реєстр — 24 документів

Дата оновлення 31.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
14.06.2021 Ухвала суду Адміністративне 97666565 640/3923/20
26.04.2021 Постанова Господарське 96567601 910/12888/20
12.04.2021 Рішення Адміністративне 96417535 640/3923/20
05.04.2021 Ухвала суду Господарське 96002944 910/12888/20
05.04.2021 Ухвала суду Господарське 96036848 910/12888/20
10.03.2021 Ухвала суду Господарське 95400506 910/12888/20
27.01.2021 Рішення Господарське 94655900 910/12888/20
02.12.2020 Ухвала суду Господарське 93295309 910/12888/20
11.11.2020 Ухвала суду Господарське 92840719 910/12888/20
20.10.2020 Ухвала суду Господарське 92426918 910/12888/20

Історія змін зареєстрованих YouControl – 9

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
01.03.2005 Змінився вид діяльності 67.12.2 - ВИПУСК ТА РЕЄСТРАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
01.03.2005 Змінився розмір статутного капіталу 1 511 200 грн.
01.03.2005 Змінилася адреса М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО БУД. 8
Тел: 294-86-17
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" - 33302670.

Який стан компанії ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" ?

На дату 31.07.2021 контрагент ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 33302670 на 31.07.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ СІТІ КЕПІТАЛ.

Яка скорочена назва компанії 33302670 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 33302670 на 31.07.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ".

Який основний КВЕД у контрагента 33302670 ?

На дату 31.07.2021 у 33302670 основний вид економічної діяльності 66.30 Управління фондами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ СІТІ КЕПІТАЛ ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 31.07.2021 контрагент 33302670 зареєстрований в 01001, місто Київ, СПОРТИВНА ПЛОЩА, будинок 1-А.

Дані про підприємство ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ"

Отримайте юридичну інформацію про компанію ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ". ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" зареєстрована 23.02.2005. Уповноважена особа підприємства: Маслевська Олена Олексіївна. Юридична адреса ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" — 01001, місто Київ, СПОРТИВНА ПЛОЩА, будинок 1-А.

Дані про підприємство "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ КЕПІТАЛ"

Основним видом діяльності є 66.30 Управління фондами. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Організації "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ КЕПІТАЛ" присвоєно код ЄДРПОУ 33302670. Статутний фонд підприємства ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" становить 8 500 000,00 грн. Компанія ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" згадується в 24 судових документах. Перевірка підприємства ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву К.