Ухвала суду № 82767891, 02.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25690/19

Провадження № 1-кс/761/17795/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року суддя Шевченківського районного суду міста Києва Макаренко І.О., при секретарі Шлапакової А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Македонського Віктора Петровича, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Мельником А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський Віктор Петрович вніс до суду клопотання, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Мельником А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 04.12.2013Публічне акціонерне товариство «Український професійний банк» (код ЄДРПОУ 19019775)відкриломультивалютнийкореспондентськийрахуноктипуНОСТРОв банківській установі «Bank Frick & Co. AG» (Князівство Ліхтенштейн) (далі - банк «Bank Frick & Co. AG»), а саме: № 605.512/001.000, на якому в подальшому було розміщено грошові кошти у сумі 10 000 000 доларів США.

01.08.2014 між Публічним акціонерним товариством «Український професійний банк» (далі - ПАТ «УПБ» та/або Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛОГО СФЕРА» (код ЄДРПОУ 36538614) (далі - ТОВ «ЛОГО СФЕРА») укладено Меморандум, відповідно до якого Банк зобов`язувався накопичити залишок безготівкових грошових коштів на своєму кореспондентському рахунку у банку-нерезиденті «Bank Frick & Co. AG» до 01.11.2014 в розмірі не менше 10 000 000 доларів США, а ТОВ «ЛОГО СФЕРА» зобов`язується не вимагати депозиту в розмірі 10 000 000 доларів США, розміщеного в ПАТ «УПБ» згідно Договору № 632 про розміщення коштів на депозит «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» від 02.08.2012.

Відповідно до Договору взаємних зобов`язань від 22.04.2015 до Меморандуму від 01.08.2014, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ЛОГО СФЕРА», Банк зобов`язувався тримати незнижуваний залишок безготівкових грошових коштів на своєму кореспондентському рахунку

НОМЕР_2 у банку-нерезиденті «Bank Frick & Co. AG» в розмірі не менше 10 000 000 доларів США та використовувати дані кошти для оплати ТОВ «ЛОГО СФЕРА» на користь компанії «JD INTERNATIONAL LTD», рахунок НОМЕР_1, відкритий в банку «Bank Frick & Co. AG», в сумі 10 000 000 доларів США. При цьому, ТОВ «ЛОГО СФЕРА» зобов`язується використати кошти, у сумі 10 000 000 доларів США, розміщені у ПАТ «УПБ» згідно Договору № 632 про розміщення коштів на депозит «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» від 02.08.2012, лише для оплати своїх зобов`язань перед компанією «JD INTERNATIONAL LTD», рахунок НОМЕР_1, відкритий в банку «Bank Frick & Co. AG», згідно договору відступлення права вимоги № 14-04/01 від 14.04.2015 між ТОВ «ЛОГО СФЕРА» та «JD INTERNATIONAL LTD».

Відповідно до Договору відступлення права вимоги № 14-04/01 від 14.04.2015, укладеного між компанією «Lanex, Inc.» (Кредитор), ТОВ «ЛОГО СФЕРА» (Боржник) та компанією «JD INTERNATIONAL LTD» (Новий кредитор), Кредитор передає Новому кредитору, а Новий кредитор приймає право вимоги, яке належить Кредитору, і стає кредитором за Договором відступлення права вимоги № 09-04/01 від 09.04.2015, Договором відступлення права вимоги № 12-02/01 від 12.02.2013, Додатковою угодою № 2 від 02.11.2012 до Договору № 0208/1 від 02.08.2012, укладеним між Боржником та Первісним кредитором - компанією «КОРСАНО КОММЕРШЕЛ С.А.». Крім того, Новий кредитор отримує право (замість Кредитора) вимагати від Боржника оплати в строк до 30.04.2015 Новому кредитору частини невиплаченої Боржником Кредитору грошової суми в розмірі 1 743 106,12 доларів США на розрахунковий рахунок Нового кредитора.

Разом з тим, відповідно до Договору відступлення прав вимоги № 09-04/01 від 09.04.2015, компанією «Lanex, Inc.» (Кредитор), ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» (Боржник) та ТОВ «ЛОГО СФЕРА» (Новий кредитор), Кредитор передає Новому кредитору, а Новий кредитор приймає право вимоги, яке належить Кредитору, і стає кредитором за Договором відступлення права вимоги № 12-02/01 від 12.02.2013 і Додатковою угодою № 1 від 12.11.2012 до Договору доручення № 1209 від 12.09.2012, укладеним між Боржником та Первісним кредитором - компанією «КОРСАНО КОММЕРШЕЛ С.А.». Крім того, Новий кредитор отримує право (замість Кредитора) вимагати від Боржника оплати в строк до 30.06.2015 Новому кредитору частини невиплаченої Боржником Кредитору грошової суми в розмірі 10 000 000 доларів США на розрахунковий рахунок Нового кредитора.

Таким чином, враховуючи, що за Договором відступлення прав вимоги

№ 09-04/01 від 09.04.2015 Боржником є ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», а ТОВ «ЛОГО СФЕРА» є Новим кредитором, відповідно останнє не може бути Боржником як за вказаним договором, так і за Договором відступлення права вимоги № 14-04/01 від 14.04.2015 і відповідно в неї не можуть виникнути боргові зобов`язання перед компанією «JD INTERNATIONAL LTD» за вказаними договорами.

Проте, ТОВ«ЛОГОСФЕРА» своїм листом №20.04/15-4від20.04.2015 наадресуПАТ«УПБ»проситьпровестирозрахункиміжТОВ«ЛОГОСФЕРА» та компанією «JDINTERNATIONALLTD»всумі10,0млн.доларівСШАзарахуноккоштів,якізнаходятьсянакореспондентськомурахункуПАТ«УПБ»в банку«Bank Frick & Co. AG» зпосиланнямнаумовимеморандумувід01.08.2014та договору відступлення права вимоги № 14-04/01 від 14.04.2015.

Крім того, ТОВ«ЛОГОСФЕРА» своїм листом №2705/15-2від 27.05.2015 на адресу ПАТ «УПБ» просить:

-повернутикоштиврозмірі10000000доларівСША,якірозміщенінадепозитівПАТ «УПБ»(договір№632від02.08.2012)найого поточнийрахуноквПАТ«УПБ»напротязі 5 робочихднів;

-надалі зазначенікоштиврозмірі 10000000,00доларівСШАперерахувати нарахунок компанії «JDINTERNATIONALLTD» НОМЕР_1 банку«Bank Frick & Co. AG» згіднодоговорувідступленняправавимоги

№14-04/01від14.04.2015,длясписанняякихтовариствомбуденадановідповіднеплатіжнедоручення.

Востанньомуабзаціцьоголистазазначається,щоуразіневиконанняплатіжного дорученняТОВ«ЛОГОСФЕРА»,контрагент - компанія

«JDINTERNATIONALLTD»маєправонадатирозпорядження до банку

«Bank Frick & Co. AG» на списаннявищезазначеної суми з коррахунку

ПАТ«УПБ», відкритому в банку«Bank Frick & Co. AG».

ЗасобамисистемиSWIFT26.06.2015банк«Bank Frick & Co. AG» надіславнаадресуПАТ «УПБ`повідомленнявформатіMT199зінформацієюпронаявністьтретіхосібвугодітаякзаставодержательвимагаєсплатисуми10068284,64доларівСШАякповерненнякредитутавідсотківпоньому. При цьому, повідомлення адресоване особі на прізвище ОСОБА_1 , проте станом на 26.06.2015 особа із вказаним прізвищем в Банку не працювала.

У відповідьна данеSWIFT-повідомлення30.06.2015року ПАТ «УПБ`засобамиSWIFTнадіслалонаадресубанку «Bank Frick & Co. AG» повідомленняуформатіMT199зпроханнямзаблокувати10000000,0доларівСША.

03.07.2015 банк «Bank Frick & Co. AG», за відсутності розпоряджень ПАТ «УПБ» на списання коштів з його рахунку, перерахував з рахунку ПАТ«УПБ»

НОМЕР_2 на користь компанії «JDINTERNATIONALLTD» грошові кошти у сумі 10 045 909,7 доларів США. При цьому, перерахування проведено із призначенням «ліквідація застави».

Крім того, 03.07.2015 банк «Bank Frick & Co. AG» списав з рахунку

ПАТ«УПБ» № НОМЕР_2 на свою користь 10,81доларівСША як комісію за закриття рахунку, після чого вихідний залишок за вказаним рахунком склав

0,00 доларів США.

Разом з тим, ПАТ «УПБ» своїми листами від 05.11.2014 за № 01-11/347/БТ та від 16.03.2015 № 01-08/686 інформував уповноважених осіб Національного банку України про відсутність обтяження на кошти, розміщені на кореспондентському рахунку в банку «Bank Frick & Co. AG».

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УПБ», а саме: Договору № 632 про розміщення коштів на депозит «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» від 02.08.2012, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ЛОГО СФЕРА», документів щодо його виконання, матеріалів переписки між ПАТ «УПБ» і ТОВ «ЛОГО СФЕРА», матеріалів листування між ПАТ «УПБ» та НБУ з приводу наявності обтяження на грошові кошти, розміщені на рахунку ПАТ«УПБ» № НОМЕР_2 , відкритому в «Bank Frick & Co. AG», а також до листів ПАТ «УПБ» на адресу уповноваженої особи НБУ від 05.11.2014 за № 01-11/347/БТ та від 16.03.2015

№ 01-08/686.

В ході проведення тимчасового доступу листа від 05.11.2014 за

№ 01-11/347/БТ у приміщенні ПАТ «УПБ» не виявлено, а лист від 16.03.2015

№ 01-08/686 наявний без додатків. Крім того, у листі від 16.03.2015

№ 01-08/686 зазначено, що листами від 23.04.2014 за № 01-08/1040, від 07.05.2014 за № 01-08/1158 до Національного банку України ПАТ «УПБ» надіслав усі наявні документи на підставі яких відкрито і функціонують кореспондентські рахунки в банку «Bank Frick & Co. AG». Надіслані документи підтверджують відсутність будь-яких обтяжень щодо коштів, які зберігаються на вказаних рахунках.

З метою підтвердження наявності в Національному банку України відомостей про те, що кошти, розміщені на рахунку ПАТ«УПБ», відкритому в «Bank Frick & Co. AG», не перебували під будь-яким обтяженням, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до вказаних вище листів ПАТ «УПБ», які знаходяться у володінні НБУ.

З метою отримання копій вказаних листів слідчим 09.04.2019 до НБУ направлено відповідний запит. 07.05.2019 від НБУ отримано повідомлення про те, що останній надасть копії зазначених вище листів у разі надходження відповідної ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті проведення тимчасового доступу документи будуть використані в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795 як докази для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Македонському Віктору Петровичу та слідим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015100000000795 Дудченку А.М., Левику П.О., Рекмету І.М., Ященку І.А., Жерновому А.В., Шапакіну О.В., Боровському Г.С., Чижинковій Т.Р., Рудому В.В., Черненку Д.Ф., на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Національного банку України (м. Київ, вул. Інституцька, 9), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: листів ПАТ «УПБ» від 05.11.2014 за

№ 01-11/347/БТ, від 16.03.2015 № 01-08/686, від 23.04.2014 за

№ 01-08/1040, від 07.05.2014 № 01-08/1158 на адресу уповноважених осіб Національного банку України та додатків до вказаних листів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 02.08.2019.

Роз`яснити посадовим особам Національного банку України, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя