Ухвала суду № 82737996, 01.07.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4916/19

провадження № 1-кс/405/2851/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Майданніков О.І., при секретарі Погребній А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Трибоя Сергія Олександровича у кримінальному провадженні № 12018120190000213 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про призначення судової економічної експертизи,

встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить призначити судову економічну експертизу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018120190000213 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (ЄДРПОУ 30078689) перебуває на податковому обліку у Новоукраїнській ОДПІ ГУ ДФС (Маловисківське відділення), являється платником ПДВ - свідоцтво від 10.10.2003 року № 14936231, знаходиться за адресою - Кіровоградська обл. Маловисківський район, смт. Смоліне, вул. Козакова, 32, основний вид діяльності підприємства - роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах. Керівник підприємства є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на посаді головного бухгалтера є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Засновником підприємства Державна Акціонерна Компанія «Ліки України» (ЄДРПОУ 20078889), юридична адреса, м. Київ, Шевченківський район, вул. Комінтерну, 16.

Крім того у ході проведення перевірки співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській було встановлено, що співробітники Смолінської шахти ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (код ЄДРПОУ 14314222) укладали добровільні договори медичного страхування з ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» (код ЄДРПОУ 23366525), а саме з її представником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому працівники ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (ЄДРПОУ 30078689), а саме: керівник підприємства ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з головним бухгалтером ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно виписували рецепти- вимоги ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» (код ЄДРПОУ 23366525) лікарські засоби, які нібито видавались працівниками вказаної аптеки застрахованим особам Смолінської шахти ДП "Східний гірничо- збагачувальний комбінат" (код ЄДРПОУ 14314222) у зв`язку з настанням страхових випадків за договорами добровільного медичного страхування.

Так, вказані рецепти-вимоги працівниками вказаної аптеки ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 за попередньою змовою з представником ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» (код ЄДРПОУ 23366525) ОСОБА_4 надавали в адресу ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» разом з рахунками (чеками) на оплату нібито виданих лікарських засобів застрахованим особам. У подальшому ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» (код ЄДРПОУ 23366525) на виконання умов договорів добровільного медичного страхування перераховувала кошти на розрахункові рахунки ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (ЄДРПОУ 30078689).

У свою чергу лікарські засоби реалізовувались за готівку у вказаній аптеці різним особам. Вказана готівка привласнювалась та ділилась між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 Тобто, вказане свідчить про те, що за попередньою змовою групою осіб, а саме: працівниками ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 ОСОБА_1 , спільно з головним бухгалтером ОСОБА_2 та представником ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем незаконно привласнили грошові кошти.

З урахуванням викладеного, виникла необхідність призначення та проведення судової економічної експертизи, результати якої можуть мати значення у провадженні, зокрема для встановлення збитків (їх наявність або відсутність), а також чи підтверджується документально збитки, для чого необхідні спеціальні знання. Також, проведення економічної експертизи наддасть можливість, в подальшому, встановити коло осіб, які причетні до вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120190000213 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 за попередньою змовою з представником ПрАТ «Страхова компанія ІНГРУП» в період часу з 22.02.2017 по 31.01.2018, що призвело до розтрати матеріальних цінностей та грошових коштів, належних ПрАТ «Страхова компанія ІНГРУП»,чим завдано шкоди у великих розмірах (витяг з ЄРДР від 22.06.2019 - а.п. 4).

Так, встановлено, що посадовими особами ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 безпідставно виписували рецепти - вимоги ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» (код ЄДРПОУ 23366525) лікарські засоби, які нібито видавались працівниками вказаної аптеки застрахованим особам Смолінської шахти ДП "Східний гірничо- збагачувальний комбінат" (код ЄДРПОУ 14314222) у зв`язку з настанням страхових випадків за договорами добровільного медичного страхування. У подальшому ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» (код ЄДРПОУ 23366525) на виконання умов договорів добровільного медичного страхування перераховувала кошти на розрахункові рахунки ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (ЄДРПОУ 30078689). У свою чергу лікарські засоби реалізовувались за готівку у вказаній аптеці різним особам. Вказана готівка привласнювалась та ділилась між працівниками ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 ОСОБА_1 , спільно з головним бухгалтером ОСОБА_2 та представником ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» ОСОБА_4 (а.п. 6-22, протоколи допиту потерпілого від 29.03.2018 - а.п. 24-25, протоколи допиту свідків від 05.07.2018 - а.п. 27-36).

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч.1, 6 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, вважаю за необхідне клопотання слідчого про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 12018120190000213 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити. Проведення вказаної експертизи доручити експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Трибоя С.О. у кримінальному провадженні № 12018120190000213 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про призначення судової економічної експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 12018120190000213 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (25031, м. Кропивницький, вул. Волкова, 2).

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

?Чи підтверджується документально безпідставне перерахування коштів ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» за період з 22.02.2017 по 31.12.2017 та з 01.01.2018 по 31.01.2018?

?Якщо підтверджується, то на яку суму зайво включено медикаментів до звітів на відшкодування вартості медикаментів?

В розпорядження експертів Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, у разі необхідності для вивчення та ознайомлення, надати матеріали кримінального провадження № 12018120190000213 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Висновок експерта відповідно до вимог ч.9 ст.244 КПК України надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Трибою Сергію Олександровичу.

Проведення експертизи здійснити у відповідності до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються з Державного бюджету України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Іванович Майданніков