Ухвала суду № 82760836, 27.06.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3902/19

1-кс/405/2261/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацький Віталій Петрович, розглянувши матеріали кримінального провадження за №12019120000000042 від 13.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «АВТОБУДЕКСПЕРС», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Привокзальна, буд. 17, кв. 119.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019120000000042 від 13.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами Знам`янської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «КОМПАНІЯ УКРДОРБУД» код 41685846 та ТОВ «Автобудекспрес», код 40293995.

Так, встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ УКРДОРБУД», (код ЄДРПОУ 41685846, юр. адреса: 27400, Кіровоградська обл., місто Знам`янка, вул. Братів Лисенків, будинок 19), а саме ОСОБА_1 , яка до 28.03.2019 року перебувала на посаді директора, здійснюють привласнення грошових коштів державного бюджету при виконанні ремонтних та будівельних робіт на території Знам`янського району, Кіровоградської області.

Так, протягом 2018 року зазначене підприємство уклало з Управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради наступні ряд договорів на поточні та капітальні ремонти з улаштування асфальтованого покриття доріг в м. Знам`янка Кіровоградської області.

Всього за виконані роботи Товариство «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД» від Знам`янської міської ради протягом квітня - вересня 2018 року отримало 4201697,30 гривень.

Відповідно до даних ДФС у Кіровоградській області Товариство «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД» перебуває на загальній системі оподаткування.

Підприємці на загальній системі оподаткування є платниками ПДВ, якщо вони дотримуються умов, визначених ст. 180 Податкового кодексу України (ПКУ). Обов`язковій реєстрації ПДВ-шниками підлягають підприємці, які за останні 12 календарних місяців досягли обсягу оподатковуваних операцій в 1 млн. грн. (ст. 181 ПКУ). За потреби підприємці можуть добровільно зареєструватися платниками ПДВ (ст. 182 ПКУ).

Але представники Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД» в якості платників податку не зареєструвались.

Аналогічна ситуація з іншим підприємством, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОБУДЕКСПРЕС», код 40293995, юридичний адрес: Кіровоградська область, Знам`янський район, м. Знам`янка, АДРЕСА_1 буд АДРЕСА_2 , де до 28.03.2019 року перебував на посаді директора ОСОБА_2 .

Також встановлено, що Товариство «АВТОБУДЕКСПРЕС» співпрацюють з іншими суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності (відсутні за місцем знаходження, не мають власних засобів та матеріальної бази, тощо), а отже існує імовірність неякісного або не в повних об`ємах виконання ремонтних та будівельних робіт, на які були укладені договори та за які перераховані грошові кошти.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій документів, а саме: договорів підряду № 65 від 26.04.2018 «капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Дмитра Яворницького в м. Знам`янка Кіровоградської області», №82 від 14.05.2018 «капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. 6 Робоча в м. Знам`янка Кіровоградської області», №110 від 28.09.2018 «капітальний ремонт дворової та прибудинкової території житлового будинку №12 по вул. Привокзальній у м. Знам`янка Кіровоградської області», №103 від 30.05.2018 «капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Гагаріна (від вул. Михайла Грушевського до вул. Партизанської) в м. Знам`янка Кіровоградської області» укладених між Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради та ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС», код 40293995, додаткових угод, додатків і змін до договорів підряду та субпідряду, проектно-кошторисної документації, актів виконаних підрядних робіт Ф КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт Ф КБ-3, платіжних доручень, виписків банку, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, договорів найму транспортних засобів, що знаходяться у володінні ТОВ «АВТОБУДЕКСПЕРС», код 40293995, яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м АДРЕСА_3 Знам`янка, вул. Привокзальна, буд. 17, кв. 119.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОБУДЕКСПРЕС», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Привокзальна, буд. 17, кв. 119.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019120000000042 від 13.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами Знам`янської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «КОМПАНІЯ УКРДОРБУД» код 41685846 та ТОВ «Автобудекспрес», код 40293995, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 13.02.2019, а.п.5).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання, підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є те, що слідчим разом з клопотанням надані копії договору підряду № 65 від 26.04.2018 «капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Дмитра Яворницького в м. Знам`янка Кіровоградської області», №82 від 14.05.2018 «капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. 6 Робоча в м. Знам`янка Кіровоградської області», №110 від 28.09.2018 «капітальний ремонт дворової та прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_4 12 по вул. Привокзальній у м. Знам`янка Кіровоградської області», №103 від 30.05.2018 «капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Гагаріна (від вул. Михайла Грушевського до вул. Партизанської) в м. Знам`янка Кіровоградської області», додаткових угод та інших документів, де стороною договору, а саме Підрядником зазначено ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС», код 40293995, з юридичною адресою: Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Привозальна, 17, кв.119 (а.п. 15-19, 20-23, 24, 25, 26, 27, 28, 29-35, 36-37, 38-39, 40-41).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в графі «Місцезнаходження юридичної особи» ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Привозальна, 17, кв.119 (а.п.45-49).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацький Віталій Петрович, розглянувши матеріали кримінального провадження за №12019120000000042 від 13.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк Віталію Віталійовичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Споришу Антону Юрійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «АВТОБУДЕКСПЕРС», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Привокзальна, буд. 17, кв. 119, а саме: договорів підряду № 65 від 26.04.2018 «капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Дмитра Яворницького в м. Знам`янка Кіровоградської області», №82 від 14.05.2018 «капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. 6 Робоча в м. Знам`янка Кіровоградської області», №110 від 28.09.2018 «капітальний ремонт дворової та прибудинкової території житлового будинку №12 по вул. Привокзальній у м. Знам`янка Кіровоградської області», №103 від 30.05.2018 «капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Гагаріна (від вул. Михайла Грушевського до вул. Партизанської) в м. Знам`янка Кіровоградської області» укладених між Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради та ТОВ «АВТОБУДЕКСПЕРС», код 40293995, додаткових угод, додатків і змін до договорів підряду та субпідряду, проектно-кошторисної документації, актів виконаних підрядних робіт Ф КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт Ф КБ-3, платіжних доручень, виписків банку, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, договорів найму транспортних засобів, та будівельної техніки, за період 01.01.2018 по 31.12.2018 включно, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали визначити до 27.07.2019 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон