Ухвала суду № 82737963, 21.06.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4707/19

провадження № 1-кс/405/2774/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019 за № 12019120000000104, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи, -

встановив:

до Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого в ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019 за № 12019120000000104, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи, в якому (клопотанні) слідчий просить:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 в складових частинах об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вагова-навіс, А,а; прохідна, Б; силосний корпус, В; вольєр, Б1; адміністративно-лабораторний корпус, Е; допоміжна будівля, Ж; котельня, В1; бункер топлива, В2; участок погрузки лузги в автотранспорт, Г1; відділення гранульованої лузги, Д1; склад гранульованої лузги, Ж1; пожежна водойма, З; трансформаторна підстанція, К1; підготовче відділення маслопресовий цех, Л1; градірня, Л2; погрузка жмиха в автотранспорт, М1; склад сировини, Н; автоприймальник №2, Н1; норійна вишка, Н2; насосна наливна естакада в автотранспорт, О; резервуари для зберігання соняшникової олії, О1; естакада інженерних комунікацій, О2; склад ПММ, П; сушилка, Р; гараж, С; котельня, С1; вбиральня, Т; травяний склад, Ф; навіс, X; автоприймальник №1, Ч; вузол погрузки, Ц2; водонапірна башня, Ю; вбиральня, Я; склад, У; огорожа, №1; вагова, П1; їдальня, Щ; операторська, Ч1; сушилка, Р1; приймальний бункер, Р2; залізнична колія, РЗ; транспортерна галерея, Я1; транспортерна галерея, Я2; транспортерна галерея, ЯЗ; ворота, №2; замощення, І, які перебувають у власності та фактичному володінні ТОВ «Агроекспорт 2020» та користуванні ТОВ «Долинський комбікормовий завод», засновником та директором яких є ОСОБА_7 , з метою фіксування факту наявності чи відсутності зерна пшениці та кукурудзи за вказаною адресою, а також відшукання:

- документів щодо приймання зерна на зберігання (договори складського зберігання, товарно-транспортні накладні, акти, документи щодо кількісно-якісних показників зерна, журнали зважувань, журнали вїзду-виїзду транспорту, перепустки, бухгалтерські реєстри щодо обліку зерна, документи щодо оплати зберігання та постачання зерна, тощо) та листування з цього приводу (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо контрольних зважувань на вагах, які використовувалися при прийнятті та відпуску зерна;

- документів щодо визначення якості зерна при прийнятті та відпуску зерна (контрольні картки, картки аналізу зерна, журнали з якісними показниками зерна тощо);

- документів щодо зберігання та доробки (очищення, сушіння, вентилювання, знезараження) зерна (складські квитанції, складські свідоцтва, реєстр складських документів, акти доробки, перепустки на вивіз відходів очищення зерна, накази та накладні на внутрішнє переміщення, розпорядження-накази та товарно-транспортні накладні на використання відходів очищення, акти розподілу відходів, форми списання убутку маси зерна при сушінні, акти розподілу умовної усушки зерна, журнали приймання-здавання змін охороною тощо) та листування з цього приводу;

- документів щодо переоформлення зерна (договори складського зберігання, аналізні картки, складські документи, доручення, накази керівника зернового складу, акти приймання-передавання, акти-розрахунки тощо) та листування з цього приводу;

- документи з ведення обліку й оформлення операцій із зерном та продуктами його переробки (книги кількісно-якісного обліку хлібопродуктів, реєстр руху та залишків зерна за власниками, журнали контрольних зважувань. Документи, пов`язані з прийняттям зерна на зберігання (складські квитанції, складські свідоцтва), реєстри складських документів на зерно, журнали зважування вантажів, вагові журнали, приймальні акти, акти доробки на очищення і сушку зерна, картки аналізу зерна та відомості зважування відходів та побічних продуктів, акти на оприбуткування зміток, письмові звернення власників, доручення на право отримання зерна, накази по зерновому складу, акти розрахунки; матеріальні перепустки на всі види відвантажень зерна з території підприємства, розпорядження на відпуск зерна в переробку, виробничі журнали;

- документи щодо відпуску зерна (заяви про отримання зерна, показники якості виробничої технологічної лабораторії, складські квитанції на зерно, складські свідоцтва, доручення на право отримання зерна, накази по зерновому складу, акти-розрахунки, товарно-транспортні накладні, пропуски, вагові журнали, картки аналізу зерна, журнали аналізу зерна, реєстри зерна зернових складів, матеріальні перепустки, журнали зважувань, документальні матеріали щодо оплати послуг по зберіганню тощо) та листування з цього приводу;

- документи (акти зачистки, акти розрахунки до актів зачистки, акти на очищення та сушіння).

- документів (накази, розпорядження, положення, інструкції тощо), якими визначався порядок прийняття, оприбуткування, кількісно-якісного обліку, перевірки якості та кількості, зберігання, охорони, переміщення, списання, відпуску зерна;

- документів (статут філії, положення про філію, посадові інструкції, посадові обов`язки, накази, розпорядження, інструкції, трудові договори, контракти, довіреності, договори про матеріальну відповідальність тощо), якими визначалися службові обов`язки службових осіб (керівництва), посадові обов`язки матеріально-відповідальних осіб та охоронців;

- документів щодо проведених протягом 2017-2019 року інвентаризацій, ревізій, перевірок кількісно-якісних показників зерна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12019120000000104 від 21 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що протягом липня 2018 року січня 2019 року між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», код ЄДРПОУ 30577181, («Покупець») та ТОВ «Агроконракт 2011», код ЄДРПОУ 37530422 («Продавець»), керівником якого являється ОСОБА_8 , було укладено ряд договорів купівлі-продажу зерна, відповідно до яких Продавець був зобов`язаний поставити товар на ТОВ «Долинський комбікормовий завод» («Елеватор»).

З метою належного виконання вищевказаних договорів, між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (код ЄДРПОУ 34201037), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір складського зберігання зерна, за умовами якого зерно, належне ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», повинно зберігатись до моменту його відвантаження у ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке здійснює свою діяльність за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), буд. 1 та буд. 1а.

Під час допиту представника ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» встановлено, що на виконання договорів купівлі-продажу ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» було здійснено ряд платежів на рахунок ТОВ «Агроконтракт 2011» в якості оплати за зерно. Оплата за вказаними договорами здійснена в повному обсязі, що підтверджується банківськими виписками, видатковими накладними, складськими квитанціями на зерно та тристоронніми актами приймання-передачі товару.

В подальшому, з метою організації перевезення товару, між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Агроконтракт 2011» укладено ряд договорів про надання послуг по перевезенню вантажів та на транспортно-експедиційне обслуговування.

Після цього, ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» за участю представників ТОВ «Долинський комбікормовий завод» проведено перевірку відповідності кількісних та облікових даних на зерно, що зберігається на Елеваторі за умовами вищенаведеного договору купівлі-продажу, та з`ясовано, що залишок зерна, яке належить ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» за вказаним договором та зберігається на території ТОВ «Долинський комбікормовий завод», становить 1 113,67 метричних тон пшениці 2-го класу, 11,47 метричних тон пшениці 6-го класу та 8,53 метричних тон кукурудзи 3-го класу.

В ході допиту представників ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» встановлено, що в силу протиправної поведінки посадових осіб ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Агроконтракт 2011» відвантажити зазначене зерно чи взагалі перевірити наявності його на елеваторі не представляється можливим, так як керівник ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ОСОБА_7 перешкоджає доступу до підприємства будь-яких осіб найнявши охорону та від надання будь-яких пояснень відмовляється.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод», які одночасно є засновниками і посадовими особами ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», у невстановлений слідством час привласнили товар, що належить на праві власності ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» в загальній кількості 1 125,14 т зерна пшениці та 8,530 т зерна кукурудзи на загальну суму 7065804 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 30.06.2017 року між ТОВ «ГрейнПауер», код ЄДРПОУ 40427580 та ТОВ «Долинський комбікормовий завод», в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 10 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна, відповідно до умов якого ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зобов`язався приймати від ТОВ «ГрейнПауер» на відповідальне зберігання сільськогосподарські культури врожаю 2017 року, надавати послуги з недопущення псування та втрати якості прийнятого зерна та відвантажувати зерно на ТОВ «ГрейнПауер» або третім особам за дорученням ТОВ «Грейн Пауер».

В подальшому, 21.06.2018 року між ТОВ «ГрейнПауер» та ТОВ «Агрометал-Трейд», в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір поставки зерна, відповідно до якого в період часу з 21.06.2018 року по 16.07.2018 року ТОВ «Агрометл-трейд» поставило, а ТОВ «ГрейнПауер» на підставі відомостей, наданих посадовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод», прийняло товар у загальній кількості 5924 т зерна пшениці.

Засновниками ТОВ «Агрометал-Трейд», код ЄДРПОУ 37530438, що здійснює свою діяльність по вул. Чумацький Шлях, 1, м. Долинська Кіровоградської області, являється ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , який, у свою чергу, є директором зазначеного підприємства.

В подальшому, 21.06.2018 року між ТОВ «ГрейнПауер» та ТОВ «Агроконтракт 2011», код ЄДРПОУ 37530422, в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір поставки зерна, відповідно до якого в період часу з 21.06.2018 року по 18.07.2018 року ТОВ «Агроконтракт 2011» поставило, а ТОВ «ГрейнПауер» на підставі відомостей, наданих посадовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод», прийняло товар у загальній кількості 2347 т зерна пшениці.

Таким чином, ТОВ «Долинський комбікормовий завод» протягом періоду часу з 21.06.2018 року по 18.07.2018 року прийняло на зберігання товар, поставлений на користь ТОВ «ГрейнПауер» в загальній кількості 8271 т зерна пшениці на загальну суму 41672823, 00 грн.

В подальшому ТОВ «Долинський комбікормовий завод» було здійснено відвантаження на користь ТОВ «ГрейнПауер» прийнятий на зберігання товар лише частково. Починаючи з жовтня 2018 року ТОВ «Долинський комбікормовий завод» припинило відвантаження зерна на користь ТОВ «ГрейнПауер» з причин відсутності будь-якого зерна на складі ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

Таким чином, посадові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод», які одночасно є засновниками і посадовими особами ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», у невстановлений слідством час привласнили товар, що належить на праві власності ТОВ «ГрейнПауер» в кількості 1218,05 т зерна пшениці на загальну суму 6189450, 77 гривень.

Таким чином посадові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», зловживаючи довірою співробітників ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та співробітників ТОВ «ГрейнПауер» заволоділи і розпорядились на власний розсуд переданим на зберігання зерном загальною вартістю 13255254,77 гривень.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, з метою встановлення факту наявності або відсутності зерна пшениці та кукурудзи за місцем їх фактичного зберігання ТОВ «Долинський комбікормовий завод», а також встановлення усіх обставин кримінального провадження, відшукування і вилучення документів та інших речових доказів, виникла необхідність в проведенні обшуку в складових частинах об`єкта нерухомого майна за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1.

Відповідно до інформаційної довідки №170336509 від 13.06.2019 року встановлено, що виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, перебуває у власності ТОВ «Агроекспорт 2020» та користуванні ТОВ «Долинський комбікормовий завод», засновником та директором яких, в свою чергу, являється ОСОБА_7 .

Слідчий вказує, що проведення цієї слідчої дії забезпечить отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та враховуючи, що дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а також зважаючи на те, що, дані докази можуть бути переховані, змінені або знищенні з метою приховування фактів вчинення кримінального правопорушення, просить задовольнити дане клопотання.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні даного клопотання, мотивуючи аналогічно викладеним в ньому обставинам.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що дане клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12019120000000104 від 21 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Однак, дане клопотання за своїм змістом не відповідає пунктам 7, 8 частини 3 ст. 234 КПК України, відповідно до яких у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити, зокрема, відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Так, слідчий, у поданому до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи, зазначає, що метою є фіксування факту наявності чи відсутності зерна пшениці та кукурудзи за вказаною у клопотанні адресою, за якою слідчий просить дозвіл на проведення обшуку.

Поряд з цим, слідчим суддею відзначається, що клопотання та додані до нього матеріали не містять даних про індивідуальні або родові ознаки відшукуваних речей (зерна пшениці та кукурудзи) та незважаючи на те, що досудове розслідування проводиться за фактом незаконно привласнення зазначених речей (зерна пшениці та кукурудзи), у разі надання дозволу на проведення обшуку з метою фіксування факту наявності чи відсутності зазначених речей, неможливо буде встановити їх походження, зокрема, зерна пшениці та/чи кукурудзи, як таких, які незаконно привласнені, що може призвести до вилучення під час проведення обшуку речей, не пов`язаних із вчиненням кримінального правопорушення.

Також, слідчим необґрунтовано, чому в мотивувальній частині клопотання зазначено про злочин відносно ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «ГрейнПауер», а в прохальній частині клопотання про проведення обшуку з метою, зокрема, відшукання документів, які можуть стосуватись обставин не тільки поставки зерна ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», ТОВ «ГрейнПауер» на зберігання ТОВ «Долинський комбікормовий завод». Крім того, в судовому засіданнні встановлено, що деякі документи, які планується відшукати, перебувають не в одному екземплярі, відповідно вони можуть знаходитись у інших господарюючих суб`єктів. Однак, слідчим не наведено обґрунтування того, що доступ до частини документів (що існують в декількох екземплярах), які можуть знаходитись у інших осіб, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу , або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи з вищевикладеного, в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

у задоволені клопотання слідчого в ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019 за № 12019120000000104, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9