Ухвала суду № 82737857, 19.06.2019, Приморський районний суд м. Одеси

19.06.2019 Справа № 522/20106/17

Провадження 1-кс/522/12176/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Свічар О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Бурлакової Г.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бачинським Ю.В., про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018160000000187 від 12.12.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші невстановлені особи, за попередньою змовою, діючи з прямим умислом та з корисних мотивів, можливо вчинили дії спрямовані на незаконний збут вогнепальної зброї.

Згідно матеріалів виконаного доручення ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області встановлено, що громадянин України ОСОБА_1 , для пересування містом використовує автомобіль марки «БМВ» модель 525 д.н.з. НОМЕР_1 Республіки Болгарії, який перебуває у користуванні ОСОБА_2 , при цьому у вказаному транспортному засобі зберігається та перевозиться зброя та боєприпаси, для послідуючого незаконного збуту третім особам, а також грошові кошти, отримані від незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів.

13.06.2019 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, у період з 13 год. 50 хв. по 17 год. 00 хв., страшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковником юстиції Бурлаковою Г.І. проведено обшук автомобіля марки «БМВ» модель «525» д.н.з. НОМЕР_1 Республіки Болгарії, який перебуває у користуванні ОСОБА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Meizu» ІМЕІ(1): НОМЕР_2 ІМЕІ(2): НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марку «Huawei» із фізично пошкодженим корпусом та екраном, який належить ОСОБА_1 ;

- клаптик паперу із рукописними записами які починаються: « НОМЕР_5 …»;

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_6 ;

- паспорт серії НОМЕР_7 на імя ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- картка платника податків на ОСОБА_1 ;

- паперовий конверт з друкованим текстом, який починається: «За 20952342…»;

- 15 купюр номіналом 500 гривень, серійні номери: ЗБ 6921268, ФД 2358148, МБ 1781979,

ЛБ 4676598, ФЖ 9340382, ЗД 8080338, ФГ 6942243, ФГ 8040937, ВИ 6588476, ФЖ 6766863, ЗД9354840, ВА 7480434, ЗБ 9018397, АА 4575359, ГТ 3911090;

- 13 купюр номіналом 100 доларів США, серійні номери: MG 34142419A, MG 66092523A, MB 39936854J, LB 19212640V, LF 45072533E, ML 63962793B, ML 63962786B, LK 16969700E, LK 66479924D, LK 02375480D, LF 91900857K, LF 91900850K, LB19212654V;

- 5 купюр номіналом 200 грн, серійні номери: КК 1703586, УЗ 1325062, УЖ 3527503, УХ 0449954, КВ 8065987;

- 1 купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер HE 30653072D;

- 78 купюр номіналом 500 гривень, серійні номери: УГ 8320317, УЖ 3959941, ФД 4354421, СД 7888313, МБ 1315271, ФЗ 7771604, УИ 5836933, ВГ 6620699, УГ 2984562, ВВ 6850523, УГ 5939042, ЛД 5582910, ЗГ 0585132, ЗБ 8004467, ВД 9298749, СГ 3396864, БН 5618733, УИ 0647994, ФЗ 6537371, МВ 0658030, ЛВ 7578510, ВД 4645347, ЛВ 9856566, УГ 2565575, УЗ 6403444, ЗЗ 5182068, УД 4351978, АА 6921440, ВИ 5699270, ВЕ 7013458, ЗГ 9390192, УГ 7294388, УД 6474932, ФЗ 3456143, ФД 1126327, ФБ 4355303, МВ 2747827, ФЗ 3174337, ФБ 9349144, ВЕ 9370846, ФЖ 6584401, УЖ 0409797, ВА 1520751, ВХ 1813333, БР 1076539, ЗД 8360794, УД 7368089, ВЖ 4523394, ЗБ 8273776, СЖ 6475508, ЛГ 1535454, ЗИ 7117316, ЛЗ 3757034, МГ 1487346, УД 0855693, ЗБ 4666669, ЗЗ 6096503, СЖ 1140223, ХА 5991707, БТ 3426096, МВ 2275547, УД 3858685, МГ 0965241, ВЕ 3369909, ЛА 6963631, МА 7515877, УБ 0973373, УЗ 5842998, ФЖ 4871434, УА 4901907, ХЕ 3968553, ХЕ 1828292, ХА 7357820, ХБ 9244063, ХЕ 5814118, ХЖ 5877876, СГ 4076168, ХБ 9574903;

- поліс АМ/8064657;

- роздруківка із друкованим текстом який починається «ПЪЛНОМОЩНО» на ім`я ОСОБА_3 ;

- технічний паспорт № НОМЕР_8 на автомобіль марки «БМВ» модель «525» д.н.з. НОМЕР_1 Республіки Болгарії;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ч.ІІ № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_4 ;

- 3 купюри номіналом 100 доларів США, серійні номери: HG 51261519B, HG 51261573B, HG 51261517B;

- мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_9 (код/пароль доступу 2046, добровільно повідомлений ОСОБА_2 );

- клаптик паперу із рукописними записами, які починаються: « НОМЕР_10 …»;

- автомобіль марки «БМВ» модель 525 д.н.з. НОМЕР_1 Республіки Болгарії;

- ключі від автомобіля марки «БМВ» модель «525» д.н.з. НОМЕР_1 Республіки Болгарії.

В рамках досудового розслідування досліджуються обставини незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами, а саме незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, вищевказані предмети, речі та документи містять інформацію яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались в ході вчинення кримінального правопорушення, а також містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені предмети, речі, матеріальні цінності та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів, та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

За ст. 170 ч. 3 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, тобто критеріям речових доказів.

Вилучені в ході обшуку речі, предмети та документи, мають значення для дослідження обставин їх використання при вчинені кримінального правопорушення, механізму вчинення незаконного збуту вогнепальної зброї, осіб причетних до цього, а також відомостей щодо можливого вчинення аналогічних та/або інших кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним обігом вогнепальної зброї та боєприпасів.

Отже, згідно ст. 98 ч. 1 КПК України, вилучені речі, предмети та документи можуть бути визнані в якості речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим потребують додаткового поглибленого дослідження, в тому числі при проведенні судових експертиз.

Обставини кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що без вилучення і арешту у встановленому законом порядку перелічених речей, предметів, матеріальних цінностей та документів, вони можуть бути приховані для унеможливлення їх використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Вилучені речі, предмети, матеріальні цінності та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, предметів, матеріальних цінностей і документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, виникла необхідність в накладені арешту.

До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, до суду надійшли заяви ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , в яких зазначено що вони не заперечують проти накладення арешту на їх майно та просять провести розгляд клопотання за їх відсутності.

Крім того, до суду надійшла заява ОСОБА_6 , в якій зазначено що він заперечує проти накладення арешту на його грошові кошти в сумі 1300 доларів США та 7000 грн. та просить провести розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна яке було вилучено в ході проведення обшуку автомобіля марки «БМВ» модель «525» д.н.з. НОМЕР_1 Республіки Болгарії, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Бурлакової Г.І. - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №22018160000000187, а саме на:

- мобільний телефон марки «Meizu» ІМЕІ(1): НОМЕР_2 ІМЕІ(2): НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марку «Huawei» із фізично пошкодженим корпусом та екраном, який належить ОСОБА_1 ;

- клаптик паперу із рукописними записами які починаються: « НОМЕР_5 …»;

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_6 ;

- паспорт серії НОМЕР_7 на імя ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- картка платника податків на ОСОБА_1 ;

- паперовий конверт з друкованим текстом, який починається: «За 20952342…»;

- 15 купюр номіналом 500 гривень, серійні номери: ЗБ 6921268, ФД 2358148, МБ 1781979,

ЛБ 4676598, ФЖ 9340382, ЗД 8080338, ФГ 6942243, ФГ 8040937, ВИ 6588476, ФЖ 6766863, ЗД9354840, ВА 7480434, ЗБ 9018397, АА 4575359, ГТ 3911090;

- 13 купюр номіналом 100 доларів США, серійні номери: MG 34142419A, MG 66092523A, MB 39936854J, LB 19212640V, LF 45072533E, ML 63962793B, ML 63962786B, LK 16969700E, LK 66479924D, LK 02375480D, LF 91900857K, LF 91900850K, LB19212654V;

- 5 купюр номіналом 200 грн, серійні номери: КК 1703586, УЗ 1325062, УЖ 3527503, УХ 0449954, КВ 8065987;

- 1 купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер HE 30653072D;

- 78 купюр номіналом 500 гривень, серійні номери: УГ 8320317, УЖ 3959941, ФД 4354421, СД 7888313, МБ 1315271, ФЗ 7771604, УИ 5836933, ВГ 6620699, УГ 2984562, ВВ 6850523, УГ 5939042, ЛД 5582910, ЗГ 0585132, ЗБ 8004467, ВД 9298749, СГ 3396864, БН 5618733, УИ 0647994, ФЗ 6537371, МВ 0658030, ЛВ 7578510, ВД 4645347, ЛВ 9856566, УГ 2565575, УЗ 6403444, ЗЗ 5182068, УД 4351978, АА 6921440, ВИ 5699270, ВЕ 7013458, ЗГ 9390192, УГ 7294388, УД 6474932, ФЗ 3456143, ФД 1126327, ФБ 4355303, МВ 2747827, ФЗ 3174337, ФБ 9349144, ВЕ 9370846, ФЖ 6584401, УЖ 0409797, ВА 1520751, ВХ 1813333, БР 1076539, ЗД 8360794, УД 7368089, ВЖ 4523394, ЗБ 8273776, СЖ 6475508, ЛГ 1535454, ЗИ 7117316, ЛЗ 3757034, МГ 1487346, УД 0855693, ЗБ 4666669, ЗЗ 6096503, СЖ 1140223, ХА 5991707, БТ 3426096, МВ 2275547, УД 3858685, МГ 0965241, ВЕ 3369909, ЛА 6963631, МА 7515877, УБ 0973373, УЗ 5842998, ФЖ 4871434, УА 4901907, ХЕ 3968553, ХЕ 1828292, ХА 7357820, ХБ 9244063, ХЕ 5814118, ХЖ 5877876, СГ 4076168, ХБ 9574903;

- поліс АМ/8064657;

- роздруківка із друкованим текстом який починається «ПЪЛНОМОЩНО» на ім`я ОСОБА_3 ;

- технічний паспорт № НОМЕР_8 на автомобіль марки «БМВ» модель «525» д.н.з. НОМЕР_1 Республіки Болгарії;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ч.ІІ № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_4 ;

- 3 купюри номіналом 100 доларів США, серійні номери: HG 51261519B, HG 51261573B, HG 51261517B;

- мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_9 (код/пароль доступу 2046, добровільно повідомлений ОСОБА_2 );

- клаптик паперу із рукописними записами, які починаються: « НОМЕР_10 …»;

- автомобіль марки «БМВ» модель 525 д.н.з. НОМЕР_1 Республіки Болгарії;

- ключі від автомобіля марки «БМВ» модель «525» д.н.з. НОМЕР_1 Республіки Болгарії

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік