Ухвала суду № 82736342, 27.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28674/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Бондаренко О.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Добровольської Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04.06.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Добровольської Д.В. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні в ПАТ «КБ ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 2-Д.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101060000024 від 12.02.2019 за фактом незаконного виробництва, виготовлення, зберігання та збуту психотропних речовин та за фактом виготовлення та пересилання прекурсору в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 309 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що група осіб на території міста Києва, а саме у Печерському районі здійснює виготовлення з метою подальшого збуту прекурсору "фенілнітропропен", з якої в подальшому виготовляють психотропну речовину "амфетамін", також здійснюють збут психотропної речовини "МДМА".

Механізм збуту прекурсору "фенілнітропропен" такий - для замовлення необхідно зателефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого оператор повідомляє номер банківського рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти (із розрахунку 5000 гривень за 100 грам прекурсору). Після зарахування коштів, оператор повідомляє, що існують 2 способи доставки прекурсору "фенілнітропропен":

1. Для жителів міста Києва можливо отримати товар через розміщення схованки з прекурсором (повідомлення про місцезнаходження схованки надсилається замовнику після 22:00 год. на мобільний номер замовника )

2. Відправлення через кур`єрську службу доставки ТОВ "Нова Пошта", яке здійснюється невідомим чоловіком з м. Києва.

Кошти перераховують на картки "ПриватБанк":

НОМЕР_29, зареєстрована на ім`я ОСОБА_1 ;

НОМЕР_2 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_1 ;

НОМЕР_3 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_2 ;

НОМЕР_4 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_3 ;

НОМЕР_5 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 ;

НОМЕР_6 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 ;

НОМЕР_7 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 ;

НОМЕР_8 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 ;

НОМЕР_9 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ;

НОМЕР_10 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 ;

НОМЕР_11 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 ;

НОМЕР_12 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 ;

НОМЕР_13 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 ;

НОМЕР_14 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_13 ;

НОМЕР_15 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_14 ;

НОМЕР_16 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 ;

НОМЕР_17 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 ;

НОМЕР_18 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_16 ;

НОМЕР_19 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 ;

НОМЕР_20 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_17 ;

НОМЕР_21 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_18 ;

НОМЕР_22 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_19 ;

НОМЕР_23 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_20 ;

НОМЕР_24 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_21 ;

НОМЕР_25 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_22 ;

НОМЕР_26 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_23 ;

НОМЕР_27 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_24 ;

НОМЕР_28 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_17 .

Зняття коштів здійснюється через термінали "ПРИВАТБАНК" у різних районах Києва невстановленою особою.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути підтвердження перерахування грошових коштів на банківську карту "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_10 , якою користується ОСОБА_9 , встановлення особи, яка безпосередньо мала доступ до банківської карти, знімала вказані грошові кошти, можливо переводила гроші на інші рахунки.

Інформація про рух грошових коштів, а саме суми грошових коштів, що надходили на рахунок № НОМЕР_10 із зазначенням дати та часу таких надходжень є підтвердженням протиправної діяльності ОСОБА_9 та можуть бути використані в суді, як доказ.

Інформація про осіб які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_10 через банківські термінали АТ КБ "ПРИВАТБАНК", зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, необхідна для ідентифікації таких осіб, оскільки особи, які отримують грошові кошти з вищевказаного рахунку фактично розпоряджаються грошовими коштами, які набуті злочинним шляхом.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які відкрито ОСОБА_9 у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (банківська картка № НОМЕР_10 ) щодо надходження, зняття та перерахування грошових коштів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва, а саме: Сітару Дмитру Васильовичу, Єрошкіну Вячеславу Вікторовичу, Махненку Денису Анатолійовичу, Королю Артему Олескандровичу, Добровольській Дарині Василівні, Шемовньову Глебу В`ячеславовичу, Білоусу Олегу Дмитровичу, групі слідчих СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві: Телега Сергію Валентиновичу, Топузяну Артуру Робертовичу, Ленді Олені В`ячеславівні, Петровичу Дмитру Едуардовичу, Українцю Тарасу Васильовичу, Палішевській Олені Василівні, Женченко Тетяні Вікторівні, Трохимець Анастасії Олегівні, Щербань Олесі Василівні, Неподобному Анатолію Олексанровичу у кримінальному провадженні № 42019101060000024 від 12.02.2019, на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Грушевського, 1-д, а саме:

руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період з 12.02.2018 до 25.02.2019;

копій документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_10;

інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_10 через банківські термінали АТ КБ «ПРИВАТБАНК», зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28674/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Добровольській Д.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик