Ухвала суду № 82729556, 12.06.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/15779/19

Провадження № 1-кс/686/8100/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника Першого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції Норчука С.М., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12016240010006871,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2019 року начальник Першого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції Норчук С.М. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Ковалевським Д.О., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Хмельницьке бюро технічних інвентаризацій», ЄДРПОУ 03356000, адреса м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 15.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що під час виконавчого провадження № 31726571 державним виконавцем були отримані документи, які свідчать, що в супереч ч.3 ст.9 та ч.2 ст.10 Закону України «Про іпотеку» - приміщення їдальні (предмет іпотеки) було перебудовано (розподілено на два об`єкти нерухомості - приміщення кулінарного цеху та приміщення кондитерського цеху), відчужено, оскільки з 03 червня 2014 року право власності на ці об`єкти зареєстровано за TOB «Глобал Конфекшенері Груп» (ідентифікаційний код: 39213932; адреса: 29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 6/4), що прямо свідчить про незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240010006871 правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між Відкритим акціонерним товариством «Кредобанк» (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Кредобанк» (ідентифікаційний код: 09807862; адреса: 79026, м Львів, вул. Сахарова, 78) та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ) було укладено кредитний договір № 06/77 від 07.12.2006 року (з подальшими змінами та доповненнями.

22.06.2005 року між Акціонерним товариством «Кредит Банк (Україна)» правонаступником якого є ВАТ «Кредобанк», а в подальшому - ПАТ «Кредобанк») та ФОП ОСОБА_1 було укладено договір іпотеки, який посвідчено приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Гусєвою Л.В. та зареєстровано в реєстрі за №4171 (далі - Іпотечний договір).

07.12.2006 року між ВАТ «Кредобанк» та ФОП ОСОБА_1 укладено Додатковий правочин до Іпотечного договору, який посвідчено приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Гусєвою Л.В. та зареєстровано в реєстрі за № 9756, відповідно до якого змінено (доповнено) основне зобов`язання, яке забезпечується іпотекою.

Таким чином, на підставі Іпотечного договору (із змінами, що були внесені відповідно до Додаткового правочину від 07.12.2006 року) зобов`язання ФОП ОСОБА_1 за Кредитним договором було забезпечено, в тому числі, іпотекою приміщення їдальні загальною площею 2391,4 м кв., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

ФОП ОСОБА_1 своїх зобов`язань за Кредитним договором належним чином не виконав та кредитні кошти не повернув, у зв`язку з чим ПАТ «Кредобанк» було вимушено звернутись до суду.

Рішенням господарського суду Хмельницької області від 14.07.2011 року у справі № 12/5025/505/11 стягнути з ФОП ОСОБА_1 на користь ПАТ «Кредобанк» в особі Хмельницького відділення Центральної філії ПАТ «Кредобанк» 2936372,55 грн заборгованості по кредиту, 52603,71 грн пені за несвоєчасне погашення кредиту, 536,05 грн пені за несвоєчасну сплату відсотків, 24837 грн державного мита, 229,86 грн витрат на інформаційно-технічне забезпечення.

26.06.2014 року між ПАТ «Кредобанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Ідеа Капітал» Ідентифікаційний код: 37854056; адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 43) був укладений договір факторингу із відступленням прав грошової вимоги за кредитним договором та прав за забезпечувальними документами № 17.

26.06.2014 року між ПАТ «Кредобанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Ідеа Капітал» був укладений Договір відступлення прав за забезпечувальними документами, який посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Юріяком М.І. та зареєстровано в реєстрі за № 2291, 2292. Згідно з цими договорами ТОВ «Фінансова компанія «Ідеа Капітал» набуло право вимоги до ФОП ОСОБА_1 за Кредитним договором та Іпотечним договором.

Відомості про зміну іпотекодержателя з ПАТ «Кредобанк» на ТОВ «Фінансова компанія « Ідеа Капітал» були зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується витягом індексний номер 24007107 від 09.07.2014 року.

Враховуючи, що Комунальне підприємство «Хмельницьке бюро технічних інвентаризацій», ЄДРПОУ 03356000, адреса м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 15, надає послуги технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, а відповідно до наказу МФУ № 879 від 02.09.2014 про інвентаризацію активів та зобов`язань, де зазначено ч.1 п. 5 інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час інвентаризації активів і зобов`язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка, а також ч.1 п. 8 підприємства зобов`язані провести інвентаризацію станом на 01 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Комунальне підприємство «Хмельницьке бюро технічних інвентаризацій», ЄДРПОУ 03356000, адреса м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 15, має у володінні інвентарні справи на приміщення нерухомого майна (їдальні), площею 2391,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_2 Хмельницький та новостворені приміщення: кондитерського цеху площею 1186,1 кв.м., , кулінарного цеху площею 1162,2 кв.м., як розташовані по вул. Курчатова, 6 АДРЕСА_3 та 6/4А.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися із інвентарними справами на приміщення нерухомого майна (їдальні), площею 2391,4 кв.м., розташованого по вул. Курчатова, АДРЕСА_2 . Хмельницький та новостворені приміщення: кондитерського цеху площею 1186,1 кв.м., , кулінарного цеху площею 1162,2 кв.м., як розташовані по вул. Курчатова, 6 АДРЕСА_3 та 6/4А з метою вилучення належним чином завірених копій зазначених інвентарних справ, які перебувають у володінні комунального підприємства «Хмельницьке бюро технічних інвентаризацій», ЄДРПОУ 03356000, адреса м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 15.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Першого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції Норчука С.М. – задовольнити.

Надати начальнику Першого відділення СВ Хмельницького ВП майору поліції Норчуку С.М, ст. слідчому Першого відділення СВ Хмельницького ВП капітану поліції Паюку О.Ф., ст. слідчому Першого відділення СВ Хмельницького ВП капітану поліції Рудому Д.В., слідчому Першого відділення СВ Хмельницького ВП ст. лейтенанту поліції Панасюку Є.В. або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися із інвентарними справами на приміщення нерухомого майна (їдальні), площею 2391,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 . Хмельницький та новостворені приміщення: кондитерського цеху площею 1186,1 кв.м., кулінарного цеху площею 1162,2 кв.м., як розташовані по вул. Курчатова, 6 АДРЕСА_3 та 6/4А з метою вилучення належним чином завірених копій зазначених інвентарних справ, що перебувають у володінні Комунального підприємства «Хмельницьке бюро технічних інвентаризацій», ЄДРПОУ 03356000, адреса м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 15.

Службовим особам Комунального підприємства «Хмельницьке бюро технічних інвентаризацій», ЄДРПОУ 03356000, адреса м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 15, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 12 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя