Ухвала суду № 82704349, 05.06.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/5504/18

Провадження № 1-кс/589/1421/19

УХВАЛА

05 червня 2019 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Сидорчук О.М.,

за участю:

секретаря судового засідання Щерби Я.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О., погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Шкатулою В.П., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12018200110001431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 16.08.2018 в денний час невстановлена особа, шляхом обману під приводом продажу товару через інтернет-сайт «Prom.ua» заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 7919 грн., які останній перерахував на банківську картку невстановленої особи.

Так, 16.08.2018 ОСОБА_1 через Інтернет-сайт «Prom.ua» вирішив придбати пральну машину, умовою придбання якого повна оплата за товар. Продавець використовував номер мобільного телефону НОМЕР_1 та гроші потрібно було перерахувати на картку«Приватбанку» № НОМЕР_2 , в результаті чого він перерахував на вказану банківську картку гроші в сумі 7919 грн., однак пральну машинку йому ніхто не продав.

Однак в подальшому, в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «Приватбанк», було з`ясовано, що потерпілий ОСОБА_1 помилився у показаннях, та назвав як номер картки одержувача номер своєї власної картки, з якої здійснював переказ. З роздруківки квитанції про транзакцію переказу коштів, доданою потерпілим до протоколу допиту, дана інформація підтверджується та вбачається, що гроші в сумі 7919 грн. були переказані ОСОБА_1 17.08.2018 о 19:25 год. на рахунок «Акцент-Банк» № НОМЕР_3 .

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інформації щодо держателя рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк», код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12018200110001431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_3; інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 17.08.2018 по 23:59 год. 30.08.2018 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 17.08.2018 по 23:59 год. 30.08.2018 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки); інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 17.08.2018 по 23:59 год. 30.08.2018 (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки), що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «АКЦЕНТ-БАНК» надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходьковій Юлії Олександрівні, а також старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області Висоцькій Олені Михайлівні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_3; інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 17.08.2018 по 23:59 год. 30.08.2018 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 17.08.2018 по 23:59 год. 30.08.2018 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки); інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 17.08.2018 по 23:59 год. 30.08.2018 (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 05 липня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Сидорчук