Ухвала суду № 82682438, 26.06.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

26.06.2019 227/1507/19

УХВАЛА

Іменем України

26 червня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Здоровиці О.В.,

за участю секретаря судового засідання - Сисенко Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Башти І.В., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12019050230000336 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

19 червня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Башти І.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000336 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 13.03.2019 до Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 13.03.2019 р. о 10:00 до неї з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка та представившись слідчим повідомила, що донька заявниці завдала тілесні ушкодження людині та терміново потрібні гроші. Після цього гр. ОСОБА_1 перерахувала готівкою через термінал на рахунок зловмисника НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 14000 гривень. Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки AT «Райффайзен Банк Аваль» за №НОМЕР_2, на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку AT «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 за період з 13.03.2019 по 20.03.2019 року, на яку в результаті шахрайських дій були переведенні грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 , із зазначенням особи, якій вона належить, - фото та відеозапис з банкоматів, на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату за період часу з 13.03.2019 по 20.03.2019 року.

Вказаною інформацією володіє Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вулиця Лєскова. буд. 9.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явились. Про дату, час і місце розгляду клопотання вказана особа була належним чином повідомлена. Будь-яких заяв щодо перенесення розгляду клопотання або про неможливість з поважних причин з`явитися до суду від останньої не надходило.

Враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя вважав можливим розглянути клопотання за вищевказаних обставин у відсутність слідчого, який надав заяву про розгляд клопотання без його участі та без особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої слідчий просить надати.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з такого.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000336, вбачається що 14.03.2019 року було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відповідно до якого, до ЧЧ Добропільського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що невідома особа 13.03.2019 року шляхом шахрайських дій заволоділа його грошовими коштами в сумі 14000 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 14.03.2019 року вбачається, що в результаті шахрайських дій ОСОБА_1 перерахувала готівкою через термінал на рахунок зловмисника НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 14000 гривень. Долучено квитанцію з терміналу ТОВ «Фенікс» від 13.03.2019 року на суму 14000 грн. про поповнення картки НОМЕР_3 .

З долученого рапорту від 13.06.2019 року ст..о/у СКП Добропільського ВП Лаптінської Т.В. вбачається, що банківська картка за номером НОМЕР_2 належить AT «Райффайзен Банк Аваль».

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Встановлено, що інформація по зазначеній картки знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вулиця Лєскова. буд. 9.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, та просить надати доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення у AT «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні AT «Райффайзен Банк Аваль», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки AT «Райффайзен Банк Аваль» за № НОМЕР_2 за період з 13.03.2019 по 20.03.2019 року, на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 , із зазначенням особи, якій вона належить, - фото та відеозапис з банкоматів, на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату за період часу з 13.03.2019 по 20.03.2019 року. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області Башти І.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області майору поліції Башті Івану Васильовичу, оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Тимофєєву Артему Юрійовичу, капітану поліції Смирнову Едуарду Олеговичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області капралу поліції Мансарлійському Кирилу Михайловичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

до інформації про руху коштів по рахунку картки AT «Райффайзен Банк Аваль» за №НОМЕР_2 за період з 13.03.2019 по 20.03.2019 року, на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 , із зазначенням власника рахунку картки, - фото та відеозапис з банкоматів, на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату за період часу з 13.03.2019 по 20.03.2019 року.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вулиця Лєскова. буд. 9.

Строк дії даної ухвали до 26 липня 2019 року включно.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Надруковано в нарадчій кімнаті у двох примірниках.

Слідчий суддя О.В. Здоровиця