Ухвала суду № 82682435, 27.06.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

27.06.2019 227/689/19

УХВАЛА

Іменем України

27 червня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Здоровиці О.В.,

за участю секретаря судового засідання - Сисенко Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Машарової В.А., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12019050230000142 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

19 червня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Машарової В.А., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000142 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 02.02.2019 о 12:56 до ЧЧ Добропільського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 , щодо вжиття заходів до невідомого, який 30.01.2019 року у період часу з 10.00 до 11.00 за допомогою мобільного телефону №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шляхом обману, представившись працівником «Ощадбанку» заволодів грошовими коштами заявниці з карткового рахунку «Ощадбанку» № НОМЕР_3 у сумі 1400 гривень.

За даним фактом 22.02.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування органом досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в АТ «Ощадбанк». Згідно інформації, наданої АТ «Ощадбанк», грошові кошти в загальній сумі 1419 гривень з банківської картки «Ощадбанку» № НОМЕР_3 були перераховані на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 . У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 за період з 30.01.2019 по 10.02.2019, на яку в результаті шахрайських дій були переведенні грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та відомостей про його власника.

Крім того до теперішнього часу даний злочин так і не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094, Україна, Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000142, вбачається що 02.02.2019 року було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до якого, до ЧЧ Добропільського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що невідома особа 02.02.2019 року шляхом шахрайських дій заволоділа його грошовими коштами в сумі 1400 грн., з його банківської картки банку «Ощадбанк».

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 02.02.2019 року вбачається, що в результаті шахрайських дій з її особистого рахунку картки «Ощадбанк», було здійснено списання коштів у розмірі 1419 грн. Долучено виписку по особовому рахунку картки «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , за 25.04.2019 року.

З долучених документів вбачається, що грошові кошти гр. ОСОБА_1 з картки «Ощадбанку» були перераховані на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 .

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Встановлено, що інформація по зазначеній картки знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, та просить надати доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094, Україна, Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ КБ «ПриватБанк» за №НОМЕР_4 за період з 30.01.2019 по 10.02.2019 року, на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та відомостей про його власника, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області ст. лейтенанта поліції Машарової В.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Машаровій Вероніці Аркадіївні, старшому оперуповноваженому СКП майору поліції Лаптінській Тетяні Володимирівні, помічнику оперуповноваженого СКП старшому сержанту поліції Савіну Сергію Андрійовичу - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

до інформації про руху коштів по рахунку картки АТ КБ «ПриватБанк» за №НОМЕР_4 за період з 30.01.2019 по 10.02.2019 року, на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та відомостей про його власника.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства

Комерційний банк «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094, Україна, Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії даної ухвали до 27 липня 2019 року включно.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Надруковано в нарадчій кімнаті у двох примірниках.

Слідчий суддя О.В. Здоровиця