Ухвала суду № 82674115, 03.06.2019, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/3947/19

Провадження №1-кс/523/2015/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А., за участю секретаря Луженко В.П., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП м. Одеси ГУ НП України в Одеській області Смірнова Є.А., у кримінальному провадженні 12019160310000065 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 127 КК У країни, про на договір надання охоронних послуг між ТОВ «Єнікіой», та ТОВ «Самсон групп-06» за № 19/19 від21.03.2019 року та договір надання охоронних послуг між ТОВ «Єнікіой», та ТОВ «Самсон групп-06» за № 21/19 від 01.04.2019 року, які були вилучені під час обшуку у ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; та договір про надання правової допомоги № 13/7 від 18.09.2016 року між адвокатським об`єднання «Бардук, Поприцький та Партнери» в особі керуючого партнера Бардука Младена Валерійовича та СВК «Єнікіой» в особі голови правління Стоєва М.П.; протокол загальних зборів засновників підприємства ПП «Агро-соя» від 11.03.2018 року, рахунок на оплату № 1 від 02 квітня 2019 року між постачальником ТОВ «Самсон групп-06» та ТОВ «Енікіой» які були вилучені під час обшуку в приміщенні ТОВ «Єнікіой», за адресою: Одеська область Кілійський район с. Новоселівка вул. Бессарабська 65А, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Суворовського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160310000065 за фактом вчинення невстановленими особами побоїв, які мають характер мордування , вчинених групою осіб, з метою залякування потерпілих та їх близьких, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 127 КК України В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 є засновниками СВК «Енікіой» ( код ЄДРПОУ 03766033), яке було реорганізовано в ТОВ «Енікіой». Так, 27.04.2017 року на Загальних Зборах за відсутності ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , як засновників СВК «Єнікіой» було прийнято рішення здійснити реорганізацію із СВК «Єнікіой» в ТОВ «Енікіой» та визначити засновників, які мають рівні частини в статутному капіталі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_1

Відповідно до наявної у кримінальному провадженні, проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дійсно не отримували повідомлення про проведення Загальних Зборів. Також останні не надавали своєї згоди на визначення засновників ТОВ «Єнікіой» у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 та не відмовлялись ввійти до складу засновників ТОВ «Енікіой», однак в протоколі зазначено про присутність даних осіб на зборах. Крім того, на даний час ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 не виплачено жодних компенсацій, як зазначено в Статуті ТОВ «Енікіой», який діяв на момент вчинення вищевказаних обставин, оскільки у випадку виходу зі складу засновників, член Кооперативу має право отримати частину майна, пропорційну вартості свого пайового складу.

Вищевикладені обставини вказують на те, що створення ТОВ «Енікіой» було здійснено з порушеннями порядку перерозподілу статутного капіталу та порядку оформлення передачі часток у статутному капіталі. Надалі неодноразово проводились реєстраційні зміни, а саме: збільшення статутного капіталу, перерозподіл часток від ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт» до ОСОБА_9 , від ОСОБА_9 до ПП «Агро-Соя».

Відповідно до ст.сг. 5, 29, 30 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасник має право брати участь в управлінні товариством, бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

Так, 22 березня 2019 року до села Новоселівка Кілійського району Одеської області, де фактично мешкають та зареєстровані ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 прибули близько двадцяти невстановлених осіб, які були в однотипному темному одязі, в балаклавах, на автомобілях, з написом « Охоронна фірма «САМСОН», які за вказівками ОСОБА_9 погрожували їм фізичною розправою, а також їх рідним та близьким, після чого використовуючи гумові палки били мешканців села та стріляли в їх бік зі зброї, яку мали при собі, вимагаючи при цьому надати їм всі документи щодо уповноваження на захист їх порушених прав як засновників СВК «Енікіой», що було реорганізовано в ТОВ «Енікіой».

Незаконними діями невстановлених осіб, які прибули до с. Новоселівка, Кілійського району Одеської області на автомобілях з написом «Охоронна фірма «Самсон» керували ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , пояснив що дійсно 22.03.2019 до центрального офісу ТОВ «Енікіой», за адресою: Одеська область, Кілійський район, с. Новоселівка, вул. Бессарабська, прибули близько 20 невстановлених осіб, які були одягнені в однотипний темний типу форменного одягу, на обличчях у яких мались маски, які приїхали на автомобілях з написом «Охоронна фірма «Самсон» та за командою ОСОБА_9 почали провокувати мешканців села які перебували в той час на вулиці та співробітників ТОВ «Енікіой», після чого почали погрожувати всім присутнім фізичною розправою, та використовуючи наявні при собі гумові палки почали бити людей та стріляти зі зброї в їх бік, при цьому принижуючи всіх присутніх та застосовуючи фізичне насильство. ОСОБА_11 в результаті нападу невстановлених осіб отримав удар в область голови резиновою палкою, після чого він упав на землю та невстановлені особи підбігли до нього на почали бити ногами, потерпілий в результаті завданих йому тілесних ушкоджень втратив свідомість.

В ході досудового розслідування допитані в якості свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , які підтвердили вищевикладені обставини.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, а також проведеними розшуковими заходами співробітниками УЗР ГУНП в Одеській області встановлено що до числа засновників ТОВ «Енікіой», яке зареєстроване за здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , входять ОСОБА_1 ( зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_8 ( зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ), які можуть бути безпосередньо причетними до скоєння вищевказаного злочину.

Під час досудового розслідування 08.04.2019 року в період часу з 11.00 год. по 11:32 год. слідчим Суворовського ВП в м Одесі ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції Смірновим Є.А. проведено обшук у ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого біло вилучені документи а саме: договір надання охоронних послуг між ТОВ «Єнікіой», та ТОВ «Самсон групп- 06» за № 19/19 від 21.03.2019 року та договір надання охоронних послуг між ТОВ «Єнікіой», та ТОВ «Самсон групп-06» за № 21/19 від 01.04.2019 року.

08.03.2019 року старшим слідчим Суворовського ВП в м Одесі ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції Петельським О.В., проведений обшук за місцем знаходження ТОВ « Єнікіой», за адресою: Одеська область Кілійський район с. Новоселівка вул. Бессарабська 65А, під час якого вилучено договір про надання правової допомоги № 13/7 від 18.09.2016 року між адвокатським обєднання «Бардук, Поприцький та Партнери» в особі керуючого партнера Бардука Младена Валерійовича та СВК «Єнікіой» в особі голови правління Стоєва М.П.; протокол загальних зборів засновників підприємства 1111 «Агро-соя» від 11.03.2018 року, рахунок на оплату № 1 від 02 квітня 2019 року між постачальником ТОВ «Самсон групп-06» та ТОВ «Єнікіой».

Прокурором було подано заяву, у якій він просить слухати клопотання за його відсутністю, у зв`язку з зайнятістю у іншому судовому процесі. Вимоги викладені у клопотанні підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Враховуючи те, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного огляду та обшуку майно є збереження речових доказів у кримінальному провадженні. Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що пакунок невідомого походження - є доказом злочину по вказаному кримінальному злочину, на підставі вищевикладеного суд прийшов до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП м. Одеси ГУ НП України в Одеській області Смірнова Є.А., у кримінальному провадженні 12019160310000065 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 127 КК У країни, про на договір надання охоронних послуг між ТОВ «Єнікіой», та ТОВ «Самсон групп-06» за № 19/19 від21.03.2019 року та договір надання охоронних послуг між ТОВ «Єнікіой», та ТОВ «Самсон групп-06» за № 21/19 від 01.04.2019 року, які були вилучені під час обшуку у ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; та договір про надання правової допомоги № 13/7 від 18.09.2016 року між адвокатським об`єднання «Бардук, Поприцький та Партнери» в особі керуючого партнера Бардука Младена Валерійовича та СВК «Єнікіой» в особі голови правління Стоєва М.П.; протокол загальних зборів засновників підприємства ПП «Агро-соя» від 11.03.2018 року, рахунок на оплату № 1 від 02 квітня 2019 року між постачальником ТОВ «Самсон групп-06» та ТОВ «Енікіой» які були вилучені під час обшуку в приміщенні ТОВ «Єнікіой», за адресою: Одеська область Кілійський район с. Новоселівка вул. Бессарабська 65А, - задовольнити.

Накласти арешт на договір надання охоронних послуг між ТОВ «Єнікіой», та ТОВ «Самсон групп-06» за № 19/19 від 21.03.2019 року та договір надання охоронних послуг між ТОВ «Єнікіой», та ТОВ «Самсон групп-06» за № 21/19 від 01.04.2019 року, які були вилучені під час обшуку у ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; та договір про надання правової допомоги № 13/7 від 18.09.2016 року між адвокатським об`єднання «Бардук, Поприцький та Партнери» в особі керуючого партнера Бардука Младена Валерійовича та СВК «Єнікіой» в особі голови правління Стоєва М.П.; протокол загальних зборів засновників підприємства ПП «Агро-соя» від 11.03.2018 року, рахунок на оплату № 1 від 02 квітня 2019 року між постачальником ТОВ «Самсон групп-06» та ТОВ «Енікіой» які були вилучені під час обшуку в приміщенні ТОВ «Єнікіой», за адресою: Одеська область Кілійський район с. Новоселівка вул. Бессарабська 65А.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Д.А. Шкорупеєв