Ухвала суду № 82665362, 18.06.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/6612/19

Провадження № 1-кс/727/2811/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Бринзилі А.А.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області Черновського В.В. про призначення експертизи (матеріали кримінального провадження ЄРДР №42019260000000017 від 31.01.2019 року),-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ТОВ «ВБП «Вайкон» (код ЄДРПОУ 40547745, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Переяславська, 7-А) за період 2017-2018 років шляхом використання у своїй господарській діяльності підприємств із ознаками фіктивності ТОВ «Торговий дім «Грантіс», ТОВ «Білдбег», ТОВ «Фрочмаунт компані», ТОВ «БК Діамант Люкс», ТОВ «Строй інцест інженіринг», ТОВ «Крафт інцест компанія» незаконно сформували витрати підприємства, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 3 496 806,96 грн.

06.03.2019 р. на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26.02.2019, проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «ВБП «Вайкон» за адресою: м. Чернівці, вул. Переяславська, 7/А. В результаті проведеного обшуку виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп`ютерна техніка, а саме: один ноутбук чорного кольору марки «HP» HOME Prem OA HP 584037-001, Х15-53758, з позначкою «1773» та один адаптер чорного кольору до нього, які поміщені в поліетиленовий пакет синього кольору, опечатаний слідчим білою стрічкою з підписами понятих та учасників обшуку; один ноутбук чорного кольору марки SAMSUNG, код моделі NP 300E5X- 505 RU, серійний номер HX 5991 НОМЕР_1 1001260 та один адаптер чорного кольору до нього, які поміщені в поліетиленовий пакет синього кольору, опечатаний слідчим білою стрічкою з підписами понятих та учасників обшуку.

Вказує, що для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні комп`ютерно-технічної експертизи двох ноутбуків виявлених та вилучених 06.03.2019 в ході обшуку в офісному приміщенні ТОВ «ВБП «Вайкон» за адресою: м. Чернівці, вул. Переяславська, 7/А, тому просить провести комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Чернівецького НДЕКЦ МВС України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, що у відповідності до ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості за №42019260000000017 від 31.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення по кримінальному провадженню комп`ютерно-технічної експертизи, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 242, 244, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити в кримінальному провадженні №42019260000000017 від 31.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Чернівецького НДЕКЦ МВС України (м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 77Д).

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи є на носіях інформації (жорстких дисках) ноутбуків вилучених в ході обшуку, файли явні та знищені, які містять ключові слова: Вайкон; Лисак; Роман; Переяславська; Білдбег; Головченко; Торговий дім; Грантіс; Сторожук; Мирослава; Діамант-люкс; Гаврилов; Крафт інвест груп; Гольдич; Строй інвест інжиніринг; Лазаренко; Логвиненко; Рудик; Фронтмаунт компані; Проскурня; складський облік; накладна; договір; доручення; рахунок; акт прийому; акт приймання; возврат; откат; відкат; Чернівці; Чернівецька? Якщо дані файли будуть виявлені, то вказати дату створення, змінення цих файлів, місце розташування на накопичувачі, та зафіксувати їх на диск для лазерних систем зчитування.

- Чи містяться на носіях інформації (жорстких дисках) ноутбуків вилучених в ході обшуку документи формату doc, docх, pdf, xls, xlsx)? Якщо такі дані будуть виявлені, то вказати дату створення, змінення цих файлів, місце розташування на накопичувачі, та зафіксувати їх на диск для лазерних систем зчитування.

- Чи містяться на носіях інформації (жорстких дисках) ноутбуків вилучених в ході обшуку файли, які містять програми з ведення бухгалтерського обліку (1C Бухгалтерія, Medoc), та бази даних до них? Якщо такі дані будуть виявлені, то вказати дату створення, змінення цих файлів, місце розташування на накопичувачі, та зафіксувати їх з наявною та відновленою інформацією на диск для лазерних систем зчитування.

- Чи містяться на носіях інформації (жорстких дисках) ноутбуків вилучених в ході обшуку файли, які містять програми дистанційного банківського обслуговування рахунками, типу "Кліент-банк" та "Інтернет банкінг", та бази даних до них? Якщо такі дані будуть виявлені, то вказати дату створення, змінення цих файлів, місце розташування на накопичувачі, та зафіксувати їх на диск для лазерних систем зчитування.

- Чи містяться на носіях інформації (жорстких дисках) комп`ютерного системного блоку та ноутбуку вилучених в ході обшуку файли явні та знищені з електронним листуванням за період з 01.01.2015 по 11.12.2017? Якщо такі дані будуть виявлені, то вказати дату створення, змінення цих файлів, місце розташування на накопичувачі, та зафіксувати їх на диск для лазерних систем зчитування.

- Чи містяться на носіях інформації (жорстких дисках) ноутбуків вилучених в ході обшуку файли, які містять електронні ключі доступу до банківських рахунках? Якщо такі дані будуть виявлені, то вказати дату створення, змінення цих файлів, місце розташування на накопичувачі, та зафіксувати їх на диск для лазерних систем зчитування.

- Чи містяться на носіях інформації (жорстких дисках) ноутбуків вилучених в ході обшуку файли, які містять електронні цифрові підписи фізичних та юридичних осіб? Якщо такі дані будуть виявлені, то вказати дату створення, змінення цих файлів, ідентифікаційні дані підписувача, місце розташування на накопичувачі, та зафіксувати їх на диск для лазерних систем зчитування.

- Які мережеві налаштування (IP- адреси) операційних систем інстальованих на наданих на дослідження жорстких дисках ноутбуків?

Для дослідження експерту надати вилучені в ході обшуку в офісному приміщенні ТОВ «ВБП «Вайкон» за адресою: м. Чернівці, вул. Переяславська, 7/А, ноутбуки з такими ознаками: ноутбук чорного кольору марки «HP» HOME Prem OA HP 584037-001, Х15-53758, з позначкою «1773» та один адаптер чорного кольору до нього, які поміщені в поліетиленовий пакет синього кольору, опечатаний слідчим білою стрічкою з підписами понятих та учасників обшуку; ноутбук чорного кольору марки SAMSUNG, код моделі NP 300E5X- 505 RU, серійний номер HX 5991 НОМЕР_1 1001260 та один адаптер чорного кольору до нього, які поміщені в поліетиленовий пакет синього кольору, опечатаний слідчим білою стрічкою з підписами понятих та учасників обшуку.

В разі необхідності, надати експерту для ознайомлення матеріали кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384,385 КК України.

Висновок експерта надати прокурору відділу прокуратури Чернівецької області Черновському В.В.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Волошин С.О.