Ухвала суду № 82665367, 18.06.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/6507/19

Провадження № 1-кс/727/2765/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Бринзилі А.А.

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області Тонієвич І.О. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12018260000000421 від 27.10.2018 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Кукурудзяк В.С.

В клопотанні посилається на те, що службові особи Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по капітальному ремонту дамби на р. Черемош в с. Чортория Кіцманського району Чернівецької області та капітального ремонту дамби на р. Черемош (хутір Рівня) Вижницького району Чернівецької області на загальну суму 16 млн. грн., вступили в попередню злочинну змову з службовими особами ТОВ «ПМК-77», які в подальшому відповідно до розробленого злочинного плану, будучи генпідрядною організацією при виконанні вищевказаних робіт, внаслідок формування фіктивних документів про закупівлю та перевезення необхідних будівельних матеріалів, вчиняють всі необхідні дії, направленні на незаконне привласнення бюджетних коштів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що за результатами проведення Басейновим управлінням водних ресурсів річок Прут та Сірет відкритих торгів на виконання робіт з капітального ремонту дамби на р. Черемош в с. Чортория Кіцманського району Чернівецької області на суму 7026550,24 грн., переможцем визнано ТОВ «ПМК-77» (ЄДРПОУ 36996741).

Крім цього, ТОВ «ПМК-77» (ЄДРПОУ 36996741) також визнано переможцем за результатами проведення Басейновим управлінням водних ресурсів річок Прут та Сірет відкритих торгів на виконання робіт з капітального ремонту дамби на р.Черемош (хутір Рівня) Вижницького району Чернівецької області, на суму 8938562,04 грн.

Після чого, службові особи ТОВ «ПМК-77», а саме директор ОСОБА_1 , який є підставною особою по веденню фінансово-господарської діяльності Підприємства та підписання актів виконаних робіт у сфері будівництва річкових дамб, ОСОБА_2 . ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , які фактично здійснюють керівництво Підприємством, працівник ТОВ «ПМК-77» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що роботи з будівництва дамб в більшій частині виконуються за допомогою матеріалів з грунту та річкового каменя, які знаходяться на об`єкті будівництва – в руслі річки Черемош, вступивши в попередню злочинну змову з службовими особами Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет, вчиняли підготовчі дії, спрямовані на подальше привласнення держаних коштів шляхом подання Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, до яких будуть вноситися неправдиві відомості щодо обсягу виконаних будівельних робіт та закупівлі матеріалів, які фактично закуплятися не будуть, та в подальшому вказані документи стануть підставою для привласнення коштів, виділених в якості авансу, та подальшого безпідставного перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

В подальшому в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 21.11.2018 року Замовником робіт - БУВР річок Пруту та Сірет на розрахунковий рахунок ТОВ «ПМК-77» перераховано грошові кошти в сумі 2 млн. 499 тис.грн., в якості авансу на придбання матеріалів для проведення робіт на об`єкті будівництва «капітальний ремонт дамби на р.Черемош (хутір Рівня) Вижницького району Чернівецької області», та перераховано грошові кошти в сумі 501 тис.грн. в якості авансу на придбання матеріалів для проведення робіт на об`єкті будівництва «капітальний ремонт дамби на р.Черемош в с.Чортория, Кіцманського району Чернівецької області». Однак, після отримання авансу роботи, які передбаченні графіками виконання робіт, не виконувались та залишаються не виконаними, та в подальшому працівниками ТОВ «ПМК-77», а складено акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт на підтвердження використання отриманих авансових коштів по вищевказаним об`єктам будівництва, до яких внесено неправдиві відомості про виконання робіт, які фактично не виконувались, а також складені акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт по вищевказаним об`єктам будівництва, до яких також внесено неправдиві відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконувались, з метою подальшого отримання державних грошових коштів та їх привласнення. Вказані акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт, погоджені та прийняті службовими особами Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет, яким достовірно відомо про невиконання робіт на об`єктах будівництва, внаслідок чого державні грошові кошти привласнені, та державному бюджету завдано матеріальних збитків у великих розмірах. Також, в подальшому службовими особами ТОВ «ПМК-77» також складено акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт по вищевказаним об`єктам будівництва, до яких внесено неправдиві відомості про виконання робіт, на підставі яких Замовником безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ПКК-77» подальше фінансування у сума 1 751 275, 05 грн. та 62 456, 56 грн.

На підставі складених фіктивних документів, службовими особами Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет на розрахунковий рахунок ТОВ «ПМК-77» № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) перераховано вищевказані грошові кошти за роботи, які фактично не були виконані в повному обсязі.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації, виписок по руху коштів по рахунку ТОВ «ПМК-77» № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), за період з 12.11.2018 по теперішній час. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просила розглянути клопотання без її участі, у зв`язку з службовою необхідністю.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області Тонієвич Ірині Олександрівні, Марчуку Антону Олександровичу, Хоменко Ірині Юріївні, Кучіну Олександру Олеговичу, Сачику Дмитру Михайловичу, Єльчаниновій Лесі Василівні, Корчинському Анатолію Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до інформації, виписок по руху коштів по рахунку ТОВ «ПМК-77» № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), за період з 12.11.2018 р. по 18.06.2019 р., з можливістю отримання їх завірених копій чи інформації в електронному вигляді, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номера рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Волошин С.О.