Ухвала суду № 82664542, 26.06.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4732/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.

при секретарі - Мелещенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожець Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшником Б.С., винесеного у кримінальному провадженні № 12018250000000233 від 18.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, винесеним у кримінальному провадженні № 12018250000000233 від 18.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 24.09.2018 року директор ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) ОСОБА_1 на виконання укладеного ним договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846) від 24.09.2018 року продав, а громадянин ОСОБА_2 придбав частку у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846) у розмірі 100% статутного капіталу за ціною 2 млн. 029 тис. 800 грн. У свою чергу, громадянин ОСОБА_2 , діючи як єдиний учасник ТОВ «Вікторія.», 24.09.2018 року звільнив з посади директора ТОВ «Вікторія.» ОСОБА_3 та призначив на посаду директора ТОВ «Вікторія .» себе з 24.09.2018 року, затвердивши також рішенням учасника ТОВ «Вікторія .» нову редакцію Статуту ТОВ «Вікторія.», змінивши місцезнаходження вказаного Товариства. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були здійснені незаконні реєстраційні дії змін складу учасників ТОВ «Вікторія .» (ЄДРПОУ 38543846), а також інших змін державним реєстратором Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області Бондаренко Валентини Володимирівни:

-державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2018 10121050006000608; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників;

-внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2018 10121070007000608; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

При цьому засновники ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) громадяни ФРН Отто ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на час проведення реєстраційних дій 24.09.2018 не знаходились на території України.

Згідно відомостей акту про передачу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» і відомостей про договір купівлі продажу частки у статутному капіталі, директор ТОВ «Вікторія» ОСОБА_1 продав частку статутного фонду розміром 2 млн. 29 тис. 800 грн., що є шкодою в великому розмірі. Крім того, вчиняючи вказаний злочин ОСОБА_1 , як і ОСОБА_2 використали завідомо підроблені документи, оскільки збори учасників ТОВ «Вікторія» не проводились.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.10.2018 внесено відомості до ЄРДР № 12018250000000233 за ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Усі ці дії було вчинено з метою рейдерського захоплення ТОВ «Вікторія.», майна підприємства, земельних ділянок, які знаходиться у тимчасовому користуванні на умовах оренди та суборенди.

ТОВ «Вікторія» та Іноземне підприємство «Агро-Вільд Україна» є суборендаторами земельних ділянок у Черкаській області на території Княжиківської с/р та Зюбриської с/р на підставі укладених з ТОВ «Вікторія.» договорів суборенди землі.

На території Княжиківської сільської ради в суборендному користуванні ІП «Агро-Вільд Україна» ( орендар ТОВ «Вікторія.») перебувало 354 земельні ділянки. Договори суборенди між ТОВ «Вікторія.» та іноземним підприємством «Агро Вільде Україна» укладені в 2016 році строком на 10 років, тобто до 2026 року.

На території Зюбриської сільської ради в суборендному користуванні ТОВ «Вікторія» перебувало 165 земельних ділянок.(орендар ТОВ «Вікторія.»). Договори суборенди між ТОВ «Вікторія.» та ТОВ «Вікторія» укладені в червні 2016 році строком на 7 років, тобто до 2022 року.

В період часу листопада грудня 2018 року були підроблені та подані державним реєстраторам документи для реєстрації розірвання та укладення нових договорів суборенди на вказані земельні ділянки.

При цьому реєстратору КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240, адреса: 20009, Черкаська обл., Христинівський район, село Христинівка, вул. Дружби, 4) ОСОБА_8 подані підроблені додаткові угоди до договорів суборенди землі між ТОВ «Вікторія.» (підписав директор ОСОБА_2 ) та ТОВ «Вікторія» (за підписом представника Турмана, який діє ніби то на підставі довіреності Турмана І.С. від 09.04.2018 року). Вказаними додатковими угодами розірвано діючі до 2026 року договори суборенди. Однак слід зазначити, що станом на 11.04.2018 року директором ТОВ «Вікторія.» був ОСОБА_3 .

Крім того, згідно пояснення ОСОБА_9 від 07 березня 2019 року (генеральний директор Іноземного підприємства «Агро-Вільде Україна» станом на 11.04.2018 року) надану для огляду довіреність №11 від 09.04.2018 року, яка уповноважує Турмана І.С. на здійснення дій пов`язаних із набуттям, зміною та припиненням прав та обов`язків ІП «Агро-Вільд Україна» вона не могла підписувати, оскільки довіреності з реєстровим номером 11 не існує. Крім того, надана копія довіреності №11 від 09 квітня 2018 року має поле для заповнення від руки, на підприємстві такий спосіб внесення прізвища та даних особи не передбачався. Прізвище ОСОБА_1 . нею у довіреність №11 від 09 квітня 2018 року не вносились, такі повноваження ОСОБА_1 на підприємстві ніколи не надавались.

Таким чином державному реєстратору комунального підприємства «Реестраційний центр» ОСОБА_8 в листопаді-грудні 2018 року подані завідомо підроблені документи, на підставі яких ним було внесено до Державного реєстру речових прав відомості про розірвання вказаних договорів оренди.

Після цього, в кінці листопада 2018 року директор ТОВ «Вікторія.» ОСОБА_2 уклав договори суборенди з ТОВ «Агро Індастрі Трейд» щодо земельних ділянок, які були в суборенді в ІП «Агро-Вільд Україна» та в грудні 2018 року подав їх державному реєстратору комунального підприємства «Реестраційний центр» ОСОБА_10 О.П. для реєстрації.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.10.2018 внесено відомості до ЄРДР № 12019250000000070 за ч. 4 ст. 358 КК України та № 12019250000000071 за ч. 3 ст. 358 КК України, які об`єднано з кримінальним провадженням № 12018250000000233.

На теперішній час до матеріалів кримінального провадження долучено Звіт незалежного аудитора ТОВ АФ «Інформ-Дельта-Аудит» «Щодо аудиту окремих питань ТОВ «Вікторія» за період з 01 вересня 2018 року по 02 квітня 2019 року», яким встановлено нанесення ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) шкоди в сумі 2029800,00 грн. внаслідок укладення ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) із ОСОБА_2 договору від 24.09.2018 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), а також зростання вартості фінансової інвестиції ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788), зокрема справедливої вартості необоротних активів на суму 10118500,00 грн., переданих з балансу ТОВ «Вікторія» до статутного фонду ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846). Крім того, до матеріалів провадження долучено Звіті про оцінку майна – сільськогосподарської техніки ТОВ «Вікторія» виконаний ПП «Оцінка та консалтинг», відповідно до якого визначено ринкову вартість сільськогосподарської техніки ТОВ «ВІКТОРІЯ», що передавалась з балансу ТОВ «Вікторія» до статутного фонду ТОВ «Вікторія.».

З метою підтвердження чи спростування висновків викладених у зазначених звітах 28.05.2019 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_11 В. На теперішній час від експерта надійшло клопотання про надання додаткових документів, в тому числі від ТОВ «Вікторія .» (ЄДРПОУ 38543846).

Зважаючи на викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846, адреса: 18002, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Небесної Сотні, будинок 31/1, офіс 505), а саме завірених копій наступних документів: балансу (Звіту про фінансовий стан форма №1) TOB «Вікторія.» станом на 01.01.2019; звіту про фінансові результати (форма №2) станом на 01.01.2019; звіту про власний капітал (форма №4) станом на 01.01.2019; приміток до фінансової звітності станом на 01.01.2019; інвентаризаційних описів по проведенню інвентаризацій довгострокових та поточних фінансових інвестицій, основних засобів (машини та обладнання) у 2017-2018 роках; оборотно-сальдової відомості та картки по рахунку «Довгострокові фінансові інвестиції» за період з 01.11.2013 по 28.05.2019; оборотно-сальдової відомості та картки по рахунку 35 «Поточи фінансові інвестиції з 01.11.2013 по 28.05.2019; оборотно-сальдові відомості та картки по рахунку 40 «Зареєстрований пайовий капітал» за період з 01.11.2013 по 28.05.2019, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засіданні слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі така, яка містить комерційну таємницю.

Таким чином просить просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких ТОВ «Вікторія.».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення, оскільки документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають важливе значення у даному кримінальному провадженні і необхідні задля проведення призначеної судово-економічної експертизи.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожець Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018250000000233 від 18.10.2018 або за їх дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846, адреса: 18002, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Небесної Сотні, будинок 31/1, офіс 505), а саме завірених копій наступних документів: балансу (Звіту про фінансовий стан форма №1) TOB «Вікторія.» станом на 01.01.2019; звіту про фінансові результати (форма №2) станом на 01.01.2019; звіту про власний капітал (форма №4) станом на 01.01.2019; приміток до фінансової звітності станом на 01.01.2019; інвентаризаційних описів по проведенню інвентаризацій довгострокових та поточних фінансових інвестицій, основних засобів (машини та обладнання) у 2017-2018 роках; оборотно-сальдової відомості та картки по рахунку «Довгострокові фінансові інвестиції» за період з 01.11.2013 по 28.05.2019; оборотно-сальдової відомості та картки по рахунку 35 «Поточи фінансові інвестиції з 01.11.2013 по 28.05.2019; оборотно-сальдові відомості та картки по рахунку 40 «Зареєстрований пайовий капітал» за період з 01.11.2013 по 28.05.2019.

Зобов`язати службових осіб ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846, адреса: 18002, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Небесної Сотні, будинок 31/1, офіс 505), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018250000000233 від 18.10.2018 або за їх дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, завірені копії наступних документів: балансу (Звіту про фінансовий стан форма №1) TOB «Вікторія.» станом на 01.01.2019; звіту про фінансові результати (форма №2) станом на 01.01.2019; звіту про власний капітал (форма №4) станом на 01.01.2019; приміток до фінансової звітності станом на 01.01.2019; інвентаризаційних описів по проведенню інвентаризацій довгострокових та поточних фінансових інвестицій, основних засобів (машини та обладнання) у 2017-2018 роках; оборотно-сальдової відомості та картки по рахунку «Довгострокові фінансові інвестиції» за період з 01.11.2013 по 28.05.2019; оборотно-сальдової відомості та картки по рахунку 35 «Поточи фінансові інвестиції з 01.11.2013 по 28.05.2019; оборотно-сальдові відомості та картки по рахунку 40 «Зареєстрований пайовий капітал» за період з 01.11.2013 по 28.05.2019.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ «Вікторія.», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу ТОВ «Вікторія.», якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018250000000233 від 18.10.2018 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Н. М. Кондрацька