Ухвала суду № 82661816, 26.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.06.2019 Справа № 554/2782/19

Провадження № 1-кс/554/9464/2019

УХВАЛА

Іменем України

26 червня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В.,

при секретарі Бакулей А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, Білоусова А.Ю. у кримінальному провадженні №62019170000000012 від 08.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна, погоджене прокурором, в якому прохали накласти арешт на майно, яке належить Полтавському прикордонному інспекційному пункту ветеринарно медицини Південної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, тимчасово вилучене 20.06.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000012 від 08.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до наданих працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України матеріалів встановлено, що службові особи Полтавської митниці ДФС, діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028, юридична адреса, м. Полтава, вул. Половка, 66Б) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230, юридична адреса: м. Полтава, вул. Зінківська, будинок 51/2), зловживаючи службовим становищем, у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення операцій з імпорту товарів та вантажів (риба морожена та морепродукти) за кодами митної класифікації УКТЗЕД, для подальшого їх пропуску (перетину) через Державний кордон України та фактичного розмитнення цих вантажів у зоні діяльності Полтавської митниці ДФС, всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028) та ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230), у період з 01.01.2016 по 18.06.2019 оформлювали документи, надані вказаними юридичними особами, про походження та транспортування імпортованих товарів, зі зміною відомостей щодо вартості товарів в бік їх здешевлення при проведенні ланцюгу постачання. Вказані обставини в сукупності свідчать, про те що посадові особи Полтавської митниці ДФС України систематично, всупереч інтересам служби, зловживали своїм службовим становищем та діючи в інтересах суб`єктів господарювання, вносили завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, які подаються до митного оформлення, з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами ТОВ «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028) та ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230), у вигляді мінімізації обов`язкових до сплати митних платежів.

Крім того, в межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 02.05.2019 року, на підставі доручення прокурора та з дозволу начальника Полтавської митниці ДФС України, в межах кримінального провадження № 62019170000000012 проведено митний огляд товару, який імпортувався на адресу ТОВ «Геліад» на підставі митної декларації UA806020/2019/208749, а саме «Кава натуральна розчинна сублімована Balance 628 Namyang».

Під час огляду вказаного товару, який проводився 02.05.2019 за участі співробітників Генеральної прокуратури України, прокуратури Полтавської області, співробітників Полтавської митниці ДФС України, а також представників власника майна, встановлено, що фактично через митний кордон України переміщено товар з приховуванням від митного контролю, а Полтавській митниці ДФС подано документи, які містять недостовірні відомості стосовно найменування товару та його маркування.

Так, комісійним оглядом вмісту контейнеру №1/OOC47680791/221/1, в якому переміщувався задекларований товар, встановлено, що за межами візуально видимих коробок, з приховуванням від митних органів, на митну територію України, з-поміж 600 задекларованих коробок «Кава натуральна розчинна сублімована Balance 628 Namyang», виробництва Республіка Корея, ввезено 441 коробку кави натуральної, розчинної, сублімованої, товар та упаковка якої містили відомості, відмінні від тих, які були представлені в супровідних документах митним органам, в частині найменування товарів, їх маркування (номер партії, дата партії, строк виготовлення та придатності товару).

Більше того, зазначені розбіжності мали не лише характер неправильного маркування, а фактично імпортер під виглядом партії доброякісної продукції намагався ввезти на митну територію України та розмитнити товар, строк придатності якого сплив ще 24 та 25 квітня поточного року (непридатний, контрафактний продукт), датою виготовлення вказаної продукції зазначено 24.10.2016 та 25.10.2016 відповідно.

В той же час, встановлено, що до проведення вказаного огляду, 02.05.2019 посадовими особами Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини (уповноваженими службовими особами, в частині надання дозволу на в`їзд товарів рослинного та тваринного походження) безпосередньо проведено огляд зазначеного товару та в подальшому складено висновок, а також видано сертифікат, про проходження держветсанконтролю товаром та відповідність партії товару, яка переміщувалася на адресу ТОВ «Геліад».

20.06.2019 слідчим проведено обшук приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовують службові особи Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарно медицини Південної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, під час якого виявлено та вилучено пакети документів.

Постановою слідчого від 21.06.2019 вказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що вилучені 20.06.2019 року під час обшуку речі та документи, відповідно до ст. 98 КПК України відповідають критеріям речового доказу, відповідно до постанови слідчого визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, тобто зберіг на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, суд приходить до висновку про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України ,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить Полтавському прикордонному інспекційному пункту ветеринарної медицини Південної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, тимчасово вилучене 20.06.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на пакети документів у прошитому та пронумерованому вигляді:

1. «Фіш Альянс» 2016 рік з періоду червня по листопад, пакет документів щодо імпорту товарів, на 153 аркушах;

2. ТОВ «Аквамарин-17» за 2017 рік, договір № 15/30 від 27.02.2017, пакети документів з 06.03.2017 по 29.06.2017, на 279 аркушах;

3. 2017 рік, акти виконаних робіт, довідки на адміністративні послуги ТОВ «Фіш Альянс», ТОВ «Аквамарин-17», з 06.06.2017 по 29.09.2017, на 57 аркушах;

4. ТОВ «Аквамарин-17» за 2017 рік, пакети документів з 05.07.2017 по 30.10.2017, на 160 аркушах;

5. ТОВ «Аквамарин-17», 2018 рік, акти виконаних робіт з 05.03.2018 по 27.12.2018 та довідки на адміністративні послуги, пакети документів по імпорту ТОВ «Аквамарин-17», 2018 рік, з 05.11.2018 по 27.12.2018, на 248 аркушах;

6. ТОВ «Аквамарин-17» з періоду 13.06.2018 по 25.06.2018, пакети документів по імпорту товарів, на 155 аркушах;

7. ТОВ «Аквамарин-17», 2018 рік, з періоду 06.08.2018 по 29.10.2018, пакети документів по імпорту товарів, на 228 аркушах;

8. ТОВ «Геліад», 2018 рік, з 20.12.2018 по 29.12.2018, договір 2018 рік, акт виконаних робіт, на 77 аркушах;

9. ТОВ «Фіш Альянс» 2017 рік, договір № 15/3 від 30.01.2017, ТОВ «Фіш Альянс», пакети документів з 31.01.2017 по 06.06.2017, на 176 аркушах;

10. ТОВ «Аквамарин-17» за 2019 рік, договір з 14.01.2019 № 15/16, пакети документів та акти виконаних робіт, за період з 16.01.2019 по 23.01.2019, на 45 аркушах;

11. ТОВ «Аквамарин-17», з періоду 05.03.2018 по 23.04.2018, пакети документів по імпорту товарів, на 200 аркушах;

12. ТОВ «Фіш Альянс» за 2019 рік, пакети документів та акти виконаних робіт, за період з 31.01.2019 по 28.03.2019, договір № 15/19 від 15.01.2019, на 182 аркушах;

13. ТОВ «Фіш Альянс» за 2019 рік, пакети документів та акти виконаних робі, з 22.04.2019 по 10.06.2019, на 252 аркушах;

14. ТОВ «Геліад» за 2019 рік, «імпорт», пакети документів та акти виконаних робіт, за період з 02.01.2019 по 07.02.2019, договір № 15/4 від 02.01.2019, на 274 аркушах;

15. ТОВ «Геліад» за 2019 рік, «імпорт», пакети документів та акти виконаних робіт, за період з 04.02.2019 по 28.03.2019, на 177 аркушах;

16. ТОВ «Геліад», за 2019 рік, «імпорт», пакети документів та акти виконаних робіт, за період з 07.03.2019 по 02.05.2019, на 187 аркушах;

17. Два зошити з письмовими записами, в яких фігурують фірми, зазначені в ухвалі слідчого судді;

18. Ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_1 на 1 аркуші, три чистих аркуші паперу формату А-4 з відтисками печатки круглої форми ТОВ «Фіш Альянс» та підписами, виготовленими фарбником синього кольору, два чисті аркуші паперу формату А-4 з відтисками печатки круглої форми фізичної особи – підприємця ОСОБА_2 та підписами, виготовленими фарбником синього кольору, один чистий аркуш паперу формату А-4 з відтиском печатки круглої форми ТОВ «ГрінАгро» та підписом, виготовленим фарбником синього кольору, один чистий аркуш паперу формату А-4 з відтиском печатки круглої форми «Для документів» Полтавська птахофабрика» з позбавленням права його розпорядження та відчуження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Зберігання вилучених речей та документів, здійснювати при матеріалах кримінального провадження № 62019170000000012 від 08.01.2019.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя Л.В.Гольник