Ухвала суду № 82628061, 24.05.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/9169/18

№ провадження 1-кс/646/2774/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., за участю секретаря Сімоненко К.Ю., розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Бондаренка О.С. про накладання арешту на майно в провадженні № 442018220000001300 від 22.10.2018,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора про арешт майна, в обґрунтування якого зазначено, що службові особи ГУ ДФС у Харківській області, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, сприяють протиправній діяльності групи компаній «Аптека 95», до складу якої входять ТОВ «Аметрін ФК», ТОВ «Аптека Аірмед» та інші суб`єкти господарювання, шляхом не проведення належним чином податкових перевірок та інших контролюючих заходів.

При цьому, службові особи ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , надають службовим особам комунальних та державних закладів охорони здоров`я, державних та інших підприємств неправомірну вигоду у вигляді «бонусів» у відсотковому відношенні (від 5% до 25%) від суми грошових коштів, що надходить на банківські рахунки ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед» за надання переваг при проведенні процедур публічних закупівель, укладання договорів щодо придбання лікарських засобів, погодження завищеної ціни придбання лікарських засобів, своєчасне та в повному обсязі перерахування грошових коштів, в тому числі бюджетних, на банківські рахунки підприємств ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед».

Зазначені протиправні дії вчиняються в інтересах організатора діяльності підприємств ОСОБА_5 , а деталі вчинення злочину безпосередньо узгоджуються з директором ТОВ «Аметрін ФК» ОСОБА_6 та засновником ТОВ «Аметрін ФК» Зубарем Р.С. на робочому місці та засобами зв`язку.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що з травня 2016 року і по теперішній час ТОВ «Аметрін ФК» засновниками якого є ОСОБА_7 Р.С. та Третьяк О.П., а керівником ОСОБА_6 , уклало 1 178 угод на постачання товарів у сфері медицини з розпорядниками бюджетних коштів різного рівня на суму понад 112 120 489 грн. по всій території України, з яких понад 40 000 000 грн. з розпорядниками бюджетних коштів у Харківської області. Упродовж 2018 року на рахунок ТОВ «Аметрін ФК» перераховано 47 768 704 грн.

У свою чергу засновники ТОВ «Аметрін ФК» приймають участь у публічних закупівлях у медичній сфері як фізичні особи – підприємці та відповідно штучно створюють конкуренцію ТОВ «Аметрін ФК». Упродовж 2017-2018 р.р. ФОП ОСОБА_8 укладено 68 угод на суму 5 641 910 грн., ФОП ОСОБА_9 укладено 63 угоди на суму 5 143 992 грн.

Крім цього, одним із конкурентів ТОВ «Аметрін ФК» у процедурах відкритих торгів є ТОВ «Аптека Аірмед», засновником якого є ОСОБА_10 , керівником Петренко І.В.

Обидві вищезазначені комерційні структури приймали участь в одних і тих же процедурах відкритих торгів 32 рази на загальну суму близько 10 000 000 грн.

ТОВ «Аптека Аірмед» з вересня 2017 року і по теперішній час уклало 252 угоди на загальну суму 11 144 663 грн., з них близько 6 000 000 грн. з розпорядниками бюджетних коштів різного рівня в Харківській області. В свою чергу фізична особа – підприємець ОСОБА_10 за результатами участі в публічних закупівлях у медичній сфері упродовж 2017-2018 уклала 237 угод на суму 11 675 736 грн.

Поряд з цим, працівники підприємств, що підконтрольні власникам групи компаній «Аптека 95», здійснюють торгівлю з аптеками Донецької та Луганської областей за готівку («по другій формі»), без відображення зазначених операцій в податковому та бухгалтерському обліках.

Вказані факти свідчать про те, що засновники та керівники вказаних суб`єктів господарювання діють у змові для витіснення інших учасників публічних закупівель та освоєння бюджетних коштів по завищеним цінам, а отриманий надлишок коштів через підприємства з ознаками фіктивності та фізичних осіб-підприємців конвертують у готівку для подальшого розподілу між собою та замовниками.

Слідчий зазначив, що вказані факти свідчать про те, що засновники та керівники вказаних суб`єктів господарювання діють у змові для витіснення інших учасників публічних закупівель та освоєння бюджетних коштів по завищеним цінам, а отриманий надлишок коштів через підприємства з ознаками фіктивності та фізичних осіб-підприємців конвертують у готівку для подальшого розподілу між собою та замовниками.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 23.01.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 Культури, АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність ТОВ «Аметрін ФК», код 38218086 та ТОВ «Аптека Аірмед».

В ході обшуку, проведеного 14.02.2019 за вказаною адресою виявлено та вилучено речі на які у клопотанні просить накласти арешт слідчий.

Зазначені речі визнані речовими доказами. Власником вилученого майна, за адресою: АДРЕСА_3 Харків АДРЕСА_2 , є ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14

Також слідчий зазначив, що на теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. З метою фіксації слідів злочину за вилученими вищевказаними під час обшуку речами, встановлення їх походження, достовірності та наявності на них інших слідів, необхідно провести відповідні судові експертизи, а саме: почеркознавчі, економічні, які необхідні для визначення розміру збитків. Крім того, у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Судом вживались заходи для забезпечення явки в судове засідання власника майна, однак він не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 22 лютого 2019 року вилучені речі визнані речовими доказами.

Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 14.02.2019 під час обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на майно, вилучене 14.02.2019 за адресою: АДРЕСА_1 . Культури, АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність ТОВ «Аметрін ФК», код 38218086 та ТОВ «Аптека Аірмед», у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167-168,170-173 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися майном, вилученим 14.02.2019 у ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність ТОВ «Аметрін ФК», код 38218086 та ТОВ «Аптека Аірмед», а саме:

У приміщенні №1:

-блокнот бірюзового кольору із чорновими записами;

-блокнот білого кольору із написом «Київстар» із чорновими записами;

-зошит із зображенням лимону із написом «Fresh Lemonade» із чорновими записами;

-блокнот чорного кольору із написом «Цей блокнот генія і просто хорошої людини» із чорновими записами;

У приміщенні №2:

-папка із написом «Справа СЦМТ 2018 к отчетам» із аркушами паперу А-4 на 2 арк. з чорновими записами, випискою по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «СЦМТ» з 01.01.2018 до 31.12.2018 на 14 арк., випискою по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «СЦМТ» з 01.01.2018 до 30.09.2018 на 9 арк., випискою по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «СЦМТ» з 01.01.2018 до 30.09.2018 на 9 арк., випискою ТОВ «СЦМТ» кредитові документи рахунок № НОМЕР_2 на 1 арк.;

-папка із написом «Справа № 2018 ЦМТ к отчетам» із аркушами паперу А-4 на 2 арк. з чорновими записами, випискою по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Центр медичної техніки» з 01.01.2018 до 31.12.2018 на 42 арк., випискою по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Центр медичної техніки» з 01.01.2018 до 30.09.2018 на 26 арк., випискою по рахунку №26003036016600 ТОВ «Центр медичної техніки» з 23.06.2018 до 23.06.2018 на 1 арк., випискою по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Центр медичної техніки» з 18.09.2018 до 18.09.2018 на 1 арк.;

-накладні №14, 15, 389, 369, 349 про постачання ФОП ОСОБА_15 Ю ОСОБА_16 , № 328 про постачання ФОП ОСОБА_17 товарів для КП «Міська фабрика-кухня дитячого харчування»;

-1 аркуш А-4 із записами щодо розрахунків ТОВ «Аквааналітик», виписка по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Аквааналітик» з 01.01.2018 до 31.12.2018 на 11 арк.;

-аркуші паперу А-4 на 2 арк. з чорновими записами щодо Бобринцева, випискою по рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_18 з 01.01.2018 до 31.12.2018 на 14 арк.

-аркуш А-4 із чорновими записами із зазначенням прізвищ та сум;

-виписка ТОВ «Аліус-фарм» кредитові документи рахунок № НОМЕР_6 на 2 арк.;

-копії документів із ієрогліфами на 2 арк.;

-документ щодо поставки товару з Китаю на англійській мові на 2 арк.

У приміщенні №3:

-реєстр кредитових документів ОСОБА_19 на 3 арк.;

-рахунки фізичних осіб підприємців не підписані, без печаток на 12 арк.;

-акти виконаних робіт ТОВ «Центр медичної техніки» та бюджетними підприємствами на 111 арк. із підписами та печатками;

-акти виконаних робіт ТОВ «Центр медичної техніки» та бюджетними підприємствами на 35 арк. без підписів та печаток;

-папка для паперів із написом «СЦМТ дефект акт», в якій містяться акти технічного стану завірені ТОВ «Сервісний центр медичної техніки» та «КНП «Міська клінічна лікарня №30 ХМР» на 54 арк., дефектні акти завірені ТОВ «Центр медичної техніки» та КЗОЗ «ХОБСМЕ» на 2 арк., акти технічного стану завірені ТОВ «Сервісний центр медичної техніки» та КЗОЗ «Харківський міський пренатальний центр» на 83 арк., акти технічного стану завірені ТОВ «Сервісний центр медичної техніки» та ГУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» на 40 арк., акти технічного стану завірені ТОВ «Сервісний центр медичної техніки» та ГУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» на 26 арк., дефектні акти завірені ТОВ «Центр медичної техніки» та КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №22» на 6 арк., акт приймання-передавання обладнання, що ремонтується ПАТ УЗ філії «Центр охорони здоров`я «Харківська клінічна лікарня на ЗТ №1» на 1 арк. та КМУ «Міська клінічна лікарня №1 м. Краматорськ» на 1 арк., акт технічного стану завірений ТОВ «Сервісний центр медичної техніки» та КЗОЗ «Обласний клінічний центр урології та нефрології» на 1 арк., акт технічного стану завірений ТОВ «Сервісний центр медичної техніки» та КНП «Міська поліклініка №19 ХМР» на 1 арк.;

-накладна про постачання ФОП ОСОБА_20 до КЛПУ «Міський наркологічний диспансер м. Маріуполя» набору важків 4 класу точності на 1 арк.;

-накладна про постачання ФОП ОСОБА_5 до КЗОЗ «Дворічанська ЦРЛ» майна на 1 арк.;

-накладна про постачання ФОП ОСОБА_11 до ДЗ «ССС «Аркадія» МОЗ України секундоміру на 1 арк.;

-накладна про постачання ФОП ОСОБА_20 до КЛПУ «Міський наркологічний диспансер м. Маріуполя» набору важків 4 класу точності на 1 арк.;

-накладна про постачання ТОВ «Профідент» до Запорізького державного медичного університету компресора стоматологічного, пульптестера на 1 арк. не підписаний, без печатки;

-специфікація установка стоматологічна ТОВ «Профідент» та КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня» на 1 арк.;

-договір №1-09 про закупівлю товару між КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» та ФОП ОСОБА_21 , додаткова угода №1, №2, специфікація, листування на 12 арк.,

-договір купівлі-продажу між КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» та ФОП ОСОБА_22 , специфікація №1 на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу між КНП Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»» та ФОП ОСОБА_5 , специфікація, накладна на 5 арк.;

-договір купівлі-продажу між «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» та ФОП ОСОБА_5 , специфікація на 3 арк.;

-договір купівлі-продажу між КЗОЗ «Харківська МКЛ №14» та ФОП ОСОБА_5 , специфікація на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу між ПАТ «УЗ» Філія «Центр охорони здоров`я» Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2 та ФОП ОСОБА_5 , специфікація на 3 арк.;

-договори про надання послуг між ТОВ «Центр медичної техніки» та КЗОЗ «Обласний клінічний центр урології та нефрології» на 6 арк.; та КЗОЗ «Харківський міський пологовий будинок №6» на 11 арк.; та ПАТ «УЗ» Філія «Центр охорони здоров`я» Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2 на 6 арк. не підписаний, без печаток; та ПАТ «УЗ» Філія «Центр охорони здоров`я» Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2 на 5 арк.; ПАТ «УЗ» Філія «Центр охорони здоров`я» Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2 на 2 арк. не підписаний без печаток; та КЗОЗ «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» на 3 арк.; та КУ Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об`єднання» на 2 арк., та КЗОЗ «Барвінківська центральна лікарня» на 3 арк.;

-Договір між ФОП ОСОБА_5 та Оржицька ЦРЛ на 4 арк.;

-Договір поставки між ФОП ОСОБА_20 та КЛПУ «Міський наркологічний диспансер м. Маріуполя» на 5 арк.;

-Папка справа «Медгарант расход 2018» із накладними на 23 арк.;

-Папка білого кольору «Орбісфера» із документами щодо зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Аквааналітик» на 49 арк.;

-Договори поставки ТОВ «Медгарант» та бюджетних організацій на 58 арк.;

-Контракти між ТОВ «Медгарант» та іноземними компаніями на 45 арк.;

-Накладні, акти ТОВ «Аліус фарм» та КНП «Мелітопольська міська стоматологічна поліклініка» на 27 арк.

-Договори між ФОП ОСОБА_23 та бюджетними організаціями на 14 арк.;

-Договори та накладні до них між ФОП ОСОБА_11 та бюджетними організаціями на 93 арк.;

-Договори та накладні до них, акти між ФОП ОСОБА_22 та бюджетними організаціями на 6 арк.;

-Договори та накладні до них між ФОП ОСОБА_17 та бюджетними організаціями на 5 арк.;

-Договори, специфікації між ФОП ОСОБА_5 та бюджетними організаціями на 40 арк.;

-Накладні ТОВ «ВКФ Медтехніка» та бюджетними організаціями на 17 арк.;

-Акти ТОВ «Центр медичної техніки», ТОВ «Сервісний центр медичної техніки» та бюджетними організаціями на 68 арк.;

-Договір поставки ФОП ОСОБА_20 та Станично-луганське районне територіальне медичне об`єднання на 5 арк.;

-Акти звірки ФОП ОСОБА_20 та КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» на 2 арк.;

-Договір між ТОВ «Медтехпро» та лікувально-профілактичною установою ЦМЛ на 5 арк.;

У приміщенні №4:

-Сервер у блоці чорного кольору №OY12023;

У приміщенні №5:

-Документи щодо зовнішньоекономічної діяльності (контракти, ВМД, інвойси, пакінг листи) на 557 арк.;

-Квитанції про переказ грошових коштів за допомогою платіжної системи «Вестерн Юніон» на громадян іноземних держав на 83 арк.;

-Чисті аркуші формату А-4 з печатками іноземних підприємств на 253 арк.;

-Чорнові записи щодо ЗЕД на 14 арк.;

-Блокнот зеленого кольору із написом «Медтехніка» із чорновими записами;

-Накладна ТОВ «Медтехпро» на 1 арк.;

-Грошові кошти в сумі 21075 доларів США, 194750 грн. із пояснювальними записками рукописним текстом на клаптиках паперу на 29 арк.

У приміщенні №6:

-Ноутбук «Макбук» s/n C02GD4GUDJWV із зарядним пристроєм;

У приміщенні №7:

-Договори між ФОП ОСОБА_5 , накладна, рахунок та Благодійної організації «Благодійний фонд підтримки та розвитку Мирноградської ЦМЛ» на 8 арк.;

-Договори між ТОВ «ВКФ Медтехніка» та КЗОЗ «ХОК психіатрична лікарня» на 14 арк.;

-Накладні ФОП ОСОБА_11 та КНП «Міська дитяча поліклініка №12» ХМР на 2 арк.;

-Ноутбук HP HSTNN-C82C із зарядним пристроєм;

-Грошові кошти в сумі 800 доларів США, 82300 грн., пояснювальна записка на 1 арк.;

-Банківські картки «Приватбанк» голд № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

У приміщенні №8 (серверна кімната):

-Процесорний блок у корпусі білого кольору s/n ECHK2501632;

-Процесорний блок у корпусі білого кольору s/n Q13BB08147;

-Процесорний блок у корпусі білого кольору s/n Q15BB05931;

-Процесорний блок у корпусі чорного кольору s/n CZ1117011C;

-Процесорний блок у корпусі чорного кольору s/n 805665;

-Процесорний блок у корпусі чорного кольору s/n D7180D2;

-Флеш накопичувач №40684

-Флеш накопичувач №792939993.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання – можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: В.А.Єжов