Ухвала суду № 82628056, 24.05.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/9169/18

№ провадження 1-кс/646/2772/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., за участю секретаря Сімоненко К.Ю., розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Бондаренка О.С. про накладання арешту на майно в провадженні № 442018220000001300 від 22.10.2018,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора про арешт майна, в обґрунтування якого зазначено, що службові особи ГУ ДФС у Харківській області, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, сприяють протиправній діяльності групи компаній «Аптека 95», до складу якої входять ТОВ «Аметрін ФК», ТОВ «Аптека Аірмед» та інші суб`єкти господарювання, шляхом не проведення належним чином податкових перевірок та інших контролюючих заходів.

При цьому, службові особи ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , надають службовим особам комунальних та державних закладів охорони здоров`я, державних та інших підприємств неправомірну вигоду у вигляді «бонусів» у відсотковому відношенні (від 5% до 25%) від суми грошових коштів, що надходить на банківські рахунки ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед» за надання переваг при проведенні процедур публічних закупівель, укладання договорів щодо придбання лікарських засобів, погодження завищеної ціни придбання лікарських засобів, своєчасне та в повному обсязі перерахування грошових коштів, в тому числі бюджетних, на банківські рахунки підприємств ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед».

Зазначені протиправні дії вчиняються в інтересах організатора діяльності підприємств ОСОБА_5 , а деталі вчинення злочину безпосередньо узгоджуються з директором ТОВ «Аметрін ФК» ОСОБА_6 та засновником ТОВ «Аметрін ФК» Зубарем Р.С. на робочому місці та засобами зв`язку.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що з травня 2016 року і по теперішній час ТОВ «Аметрін ФК» засновниками якого є ОСОБА_8. та ОСОБА_13 а керівником ОСОБА_6 , уклало 1 178 угод на постачання товарів у сфері медицини з розпорядниками бюджетних коштів різного рівня на суму понад 112 120 489 грн. по всій території України, з яких понад 40 000 000 грн. з розпорядниками бюджетних коштів у Харківської області. Упродовж 2018 року на рахунок ТОВ «Аметрін ФК» перераховано 47 768 704 грн.

У свою чергу засновники ТОВ «Аметрін ФК» приймають участь у публічних закупівлях у медичній сфері як фізичні особи - підприємці та відповідно штучно створюють конкуренцію ТОВ «Аметрін ФК». Упродовж 2017-2018 р.р. ФОП ОСОБА_8 укладено 68 угод на суму 5 641 910 грн., ФОП ОСОБА_9 укладено 63 угоди на суму 5 143 992 грн.

Крім цього, одним із конкурентів ТОВ «Аметрін ФК» у процедурах відкритих торгів є ТОВ «Аптека Аірмед», засновником якого є ОСОБА_10 , керівником Петренко І.В.

Обидві вищезазначені комерційні структури приймали участь в одних і тих же процедурах відкритих торгів 32 рази на загальну суму близько 10 000 000 грн.

ТОВ «Аптека Аірмед» з вересня 2017 року і по теперішній час уклало 252 угоди на загальну суму 11 144 663 грн., з них близько 6 000 000 грн. з розпорядниками бюджетних коштів різного рівня в Харківській області. В свою чергу фізична особа - підприємець ОСОБА_10 за результатами участі в публічних закупівлях у медичній сфері упродовж 2017-2018 уклала 237 угод на суму 11 675 736 грн.

Поряд з цим, працівники підприємств, що підконтрольні власникам групи компаній «Аптека 95», здійснюють торгівлю з аптеками Донецької та Луганської областей за готівку («по другій формі»), без відображення зазначених операцій в податковому та бухгалтерському обліках.

Вказані факти свідчать про те, що засновники та керівники вказаних суб`єктів господарювання діють у змові для витіснення інших учасників публічних закупівель та освоєння бюджетних коштів по завищеним цінам, а отриманий надлишок коштів через підприємства з ознаками фіктивності та фізичних осіб-підприємців конвертують у готівку для подальшого розподілу між собою та замовниками.

Слідчий зазначив, що вказані факти свідчать про те, що засновники та керівники вказаних суб`єктів господарювання діють у змові для витіснення інших учасників публічних закупівель та освоєння бюджетних коштів по завищеним цінам, а отриманий надлишок коштів через підприємства з ознаками фіктивності та фізичних осіб-підприємців конвертують у готівку для подальшого розподілу між собою та замовниками.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 21.01.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 .

В ході обшуку, проведеного 15.02.2019 за вказаною адресою виявлено та вилучено наступні речі: записний блокнот з обкладинкою коричневого кольору з чорновими записами; записний блокнот з обкладинкою синього кольору з чорновими записами; цифровий носій (флеш карта) з написом «Flash Voyager»; цифровий носій (флеш карта) сріблястого кольору з написом «Transend»; цифровий носій (флеш карта) синього кольору з написом «Cube» 8 GB; печатка з написом «Фізична особа - підприємець ОСОБА_14» № НОМЕР_1 ; 17 візитних карток, які названі під відеозапис; пластикова платіжна картка «ПриватБанк» НОМЕР_2 ; пластикова платіжна картка «ПриватБанк» НОМЕР_3 ; пластикова платіжна картка «ПриватБанк» НОМЕР_4 ; пластикова платіжна картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 ; пластикова платіжна картка «Банк Аваль» НОМЕР_6 ; пластикова платіжна картка «Укр Сиббанк» НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Lenovo» білого кольору без сім - карток IMEI 1: НОМЕР_8 ; IMEI 2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «NOKIA 6303» чорного кольору без сім картки IMEI: НОМЕР_10 , мобільний телефон «IPhone» А 1778 рожевого кольору з чохлом рожевого кольору IМЕІ: НОМЕР_11 з сім - карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_12 .; білий конверт з написом «Змиев ЦРБ 514» з грошовими коштами в сумі 510 грн. купюрами наступним номіналом: дві купюри по 200 гривень, одна купюра 100 грн; одна купюра 10 грн.; білий конверт з написом «Купянск ЦГБ 2172» з грошовими коштами в сумі 2175 грн. купюрами наступним номіналом: 21 купюра по 100 грн., одна купюра 50 грн., 5 купюр по 5 грн.; білий конверт з написом «Изюм ЦПНСД 9-130» з грошовими коштами в сумі 1030 грн. купюрами наступним номіналом: 10 купюр по 100 грн., одна купюра 20 грн., одна купюра 10 грн.; білий конверт з написом «Змиев ЦРБ 1220» в якому 6 грошових купюр номіналом по 200 грн., одна купюра 20 грн. (загальна сума 1220 грн.); білий конверт без написів з грошовими коштами в сумі 12 000 грн. купюрами наступним номіналом: 38 купюр по 200 грн., 44 купюри по 100 грн. Також у вказаному конверті на окремій скріпці маються грошові кошти в сумі 3510 грн. купюрами наступним номіналом: 8 купюр по 200 грн., 19 купюр по 100 грн., одна купюра 10 грн.; білий конверт з написом «Купянск ЦГБ» з грошовими коштами в сумі 4150 грн. купюрами наступним номіналом: 5 купюр по 200 грн., 31 купюра по 100 грн., одна купюра 50 гривень; білий конверт з написом «28-335» з грошовими коштами в сумі 330 грн. купюрами наступним номіналом: 3 купюри по 100 грн., 3 купюри по 10 грн.; документи фінансово - господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 в кількості 85 аркушів, які розміщені у 9-ти файлах; білий конверт без написів з грошовими коштами в сумі 5400 грн. купюрами наступним номіналом: 23 купюри по 100 грн., 8 купюр по 200 грн., 3 купюри по 500 грн.; білий конверт без написів з грошовими коштами в сумі 50 000 грн. грошовими купюрами наступним номіналом: 182 купюри по 200 грн., 136 купюр по 100 грн., які передані під схоронну розписку на відповідальне зберігання ОСОБА_12

Зазначені речі визнані речовими доказами. Власником вилученого майна, за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_3

Також слідчий зазначив, що на теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. З метою фіксації слідів злочину за вилученими вищевказаними під час обшуку речами, встановлення їх походження, достовірності та наявності на них інших слідів, необхідно провести відповідні судові експертизи, а саме: почеркознавчі, економічні, які необхідні для визначення розміру збитків. Крім того, у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Судом вживались заходи для забезпечення явки в судове засідання власника майна, однак він не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 22 лютого 2019 року вилучені речі визнані речовими доказами.

Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 14.02.2019 під час обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на майно, вилучене 14.02.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_3 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167-168,170-173 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, майном, вилученим 14.02.2019 у ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_3 , а саме:

-записний блокнот з обкладинкою коричневого кольору з чорновими записами;

-записний блокнот з обкладинкою синього кольору з чорновими записами;

-цифровий носій (флеш карта) з написом «Flash Voyager»;

-цифровий носій (флеш карта) сріблястого кольору з написом «Transend»;

-цифровий носій (флеш карта) синього кольору з написом «Cube» 8 GB;

-печатка з написом «Фізична особа - підприємець ОСОБА_3 » № НОМЕР_1 ;

-17 візитних карток, які названі під відеозапис;

-пластикова платіжна картка «ПриватБанк» НОМЕР_2 ;

-пластикова платіжна картка «ПриватБанк» НОМЕР_3 ;

-пластикова платіжна картка «ПриватБанк» НОМЕР_4 ;

-пластикова платіжна картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 ;

-пластикова платіжна картка «Банк Аваль» НОМЕР_6 ;

-пластикова платіжна картка «Укр Сиббанк» НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон «Lenovo» білого кольору без сім - карток IMEI 1: НОМЕР_8 ; IMEI 2: НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон «NOKIA 6303» чорного кольору без сім картки IMEI: НОМЕР_10

-мобільний телефон «IPhone» А 1778 рожевого кольору з чохлом рожевого кольору IМЕІ: НОМЕР_11 з сім - карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_12 .;

-білий конверт з написом «Змиев ЦРБ 514» з грошовими коштами в сумі 510 грн. купюрами наступним номіналом: дві купюри по 200 гривень, одна купюра 100 грн; одна купюра 10 грн.;

-білий конверт з написом «Купянск ЦГБ 2172» з грошовими коштами в сумі 2175 грн. купюрами наступним номіналом: 21 купюра по 100 грн., одна купюра 50 грн., 5 купюр по 5 грн.;

-білий конверт з написом «Изюм ЦПНСД 9-130» з грошовими коштами в сумі 1030 грн. купюрами наступним номіналом: 10 купюр по 100 грн., одна купюра 20 грн., одна купюра 10 грн.;

-білий конверт з написом «Змиев ЦРБ 1220» в якому 6 грошових купюр номіналом по 200 грн., одна купюра 20 грн. (загальна сума 1220 грн.);

-білий конверт без написів з грошовими коштами в сумі 12 000 грн. купюрами наступним номіналом: 38 купюр по 200 грн., 44 купюри по 100 грн. Також у вказаному конверті на окремій скріпці маються грошові кошти в сумі 3510 грн. купюрами наступним номіналом: 8 купюр по 200 грн., 19 купюр по 100 грн., одна купюра 10 грн.;

-білий конверт з написом «Купянск ЦГБ» з грошовими коштами в сумі 4150 грн. купюрами наступним номіналом: 5 купюр по 200 грн., 31 купюра по 100 грн., одна купюра 50 гривень;

-білий конверт з написом «28-335» з грошовими коштами в сумі 330 грн. купюрами наступним номіналом: 3 купюри по 100 грн., 3 купюри по 10 грн.;

-документи фінансово - господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 в кількості 85 аркушів, які розміщені у 9-ти файлах;

-білий конверт без написів з грошовими коштами в сумі 5400 грн. купюрами наступним номіналом: 23 купюри по 100 грн., 8 купюр по 200 грн., 3 купюри по 500 грн.;

-білий конверт без написів з грошовими коштами в сумі 50 000 грн. грошовими купюрами наступним номіналом: 182 купюри по 200 грн., 136 купюр по 100 грн., які передані під схоронну розписку на відповідальне зберігання ОСОБА_12 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання - можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: В.А.Єжов