Ухвала суду № 82624790, 12.06.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/2191/19

Номер провадження 1-кс/404/2519/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області Цибулі А.В., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Черпаком С.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 12018120180000240, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , сільськогосподарського виробничого кооперативу «Нива» (ЄДРПОУ 03756425), які знаходиться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Ліскова, 9.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки доведена загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом того, що голова правління СВК «Нива» Красільніков П.Є. всупереч вимогам статуту вказаного суб`єкта господарювання, одноособово, без погодження з правлінням кооперативу уклав договір купівлі-продажу автомобіля Фольцваген Тігуан, чим розтратив кошти СВК «Нива» та спричинив матеріальну збитки кооперативу.

У зв`язку з високою ймовірністю укладання угод, сума яких перевищує 500 000 гривень, на укладання яких не було дозволу членів правління СВК «Нива», а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковим рахункам сільськогосподарського виробничого кооперативу «Нива» (ЄДРПОУ 03756425), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 в банку АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Ліскова, 9.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до письмових матеріалів клопотання, зокрема до договору купівлі-продажу автомобіля від 28.04.2018 року, на який посилається слідчий, вбачається, що стороною вказаного договору в якості покупця є СВК «Нива», з розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритого в «Райфайзен банк Аваль» (а.к.7).

Інших доказів, про існування розрахункових банківських рахунків, матеріали клопотання не містять, а припущення слідчого, про можливе існування інших банківських рахунків не можливо трактувати як доказ.

Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи (ч.4 ст. 17 КПК України).

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України).

Обов`язок доказування обставин покладається на слідчого, прокурора.

Таким чином, слідчим не доведено, яким чином та в який законний спосіб йому стало відомо про існування ряду банківських розрахункових рахунків, до яких необхідно надати доступ із розкриттям банківської таємниці до рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Крім того, не доведена необхідність у тривалості періоду за який необхідно надати доступ. Слідчий просить розкрити банківську таємницю по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2017 року по 20.05.2019 року, в той час як дата внесення відомостей про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадження, згідно витягу з ЄРДР встановлена 19.09.2018 року.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом (ч.2, 4 ст.214 КПК України).

Таким чином, з метою досягнення завдань у цьому кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в «Райфайзен банк Аваль» за 28.04.2018 року, тобто за день укладення договору купівлі-продажу автомобіля. В решті вимог клопотання, про розкриття банківської таємниці по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 року по 20.05.2019 року, відмовити.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області Цибулі А.В., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Черпаком С.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 12018120180000240, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 191 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області Цибулі Анастасії Сергіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в «Райфайзен банк Аваль» за 28.04.2018 року, який знаходиться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Ліскова, 9, зокрема:

- документи, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в «Райфайзен банк Аваль» за 28.04.2018 року;

- документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо за 28.04.2019 року по рахунку 26005121272.

В решті вимог клопотання, про розкриття банківської таємниці по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 року по 20.05.2019 року, відмовити.

Строк дії цієї ухвали встановити по 12 липня 2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній