Ухвала суду № 82617497, 21.06.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3799/19

ун. № 759/10989/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Марко Я.Р., за участю секретаря судового засідання Шпаковича С.Р., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Коваль А.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Федотовою Ю.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019100080003165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Святошинського УП ГУНП у м. Києві Коваль А.А. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства "Альфа-Банк" у кримінальному провадженні № 12019100080003165 від 02.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , перебуваючи в період часу з 04.03.2016 року до 14.06.2018 року та з 01.10.2018 року до 19.12.2018 року на обліку в Святошинській районній філії Київського міського центру зайнятості, як безробітний та отримуючи передбачену законодавством допомогу по безробіттю, шляхом обману заволодів коштами Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на загальну суму 11815,12 грн., умисно надавши недостовірні дані та документи, на підставі яких було прийнято рішення про надання статусу безробітного, зокрема приховавши факт реєстрації, як фізична особа-підприємець, в указаний період.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наданого на запит від 07.05.2019 року № 1005307999, встановлено, що ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживає: АДРЕСА_1 .

Крім того, 06.09.2006 року державним реєстратором Подільської районної у м. Києві державної адміністрації зареєстрований, як фізична особа-підприємець, про що здійснено запис № 20710000000005292.

20.12.2018 року державним реєстратором Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації зареєстровано припинення діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , про що здійснено запис № 20710060003005292.

Згідно відомостей, наданих Святошинською районною філією Київського міського центру зайнятості, встановлено, що нарахування ОСОБА_1 передбаченої законодавством допомоги по безробіттю, здійснювалось на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у відділенні АТ «Альфа-Банк» (код за ЄДРПОУ 23494714).

Таким чином, слідчий зазначає про те, що є всі підстави вжати, що в діях ОСОБА_1 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В судове засідання слідчий Коваль А.А. не з`явилась, про місце і час розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримує та просила його задовольнити.

Представник АТ "Альфа-Банк" в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки суду не повідомив.

Згідно з частиною 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вирішив розглянути клопотання без участі представника володільця речей та документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до частини 3 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100).

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві Коваль А.А. на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, та останні мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, відносно яких планується в подальшому призначення та проведення низки експертних досліджень, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100).

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Коваль А.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Федотовою Ю.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019100080003165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Коваль А.А. на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100), а саме: данні клієнта ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , відомості по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: данні які підтверджують відкриття ОСОБА_1 даного рахунку; рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.03.2016 року по 19.12.2018 року із зазначенням рахунків відправників коштів; відомості щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я.Р. Марко