Постанова № 82601882, 24.06.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14191/19

Провадження № 1-кс/520/7572/19

УХВАЛА

Іменем України

24.06.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000000484 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння групою осіб шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами АТ «Комерційний індустріальний банк».

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Рудіол 2000» відкрито банківський рахунок в АТ «КІМ» № НОМЕР_1 та по платіжній карті рахунку зроблено заявку на повернення неіснуючого товару на суму 1019657 гривень, чим спричинено банку збиток. Крім того, з вказаного банківського рахунку, зокрема з закріпленої за вказаним рахунком банківської картки № НОМЕР_2 здійснювались зняття грошових коштів в терміналах наступних банків: АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та закріпленої за вказаним рахунком банківської карти № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ФІО), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції з використанням вказаного банківського рахунку та банківської карти № № НОМЕР_2 , а також банківськими картками, які закріплені за вказаним банківським рахунком, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаних банківських карток, до усіх банківських карток, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_1 , ір-адрес з яких здійснювався вхід в електронній системі, фото-, відеозаписів з банкоматів під час зняття грошових коштів по вказаним банківським карткам та банківській карті № НОМЕР_3 1097, інформацію про закріплені мобільні номери телефонів за вказаними банківськими картками, у період часу з моменту відкриття по теперішній час, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як доказ причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічеву Петру Дмитровичу, старшому інспектору ВПК в Одеській області Причерноморського управління кіберполіції ДКП НПУ майору поліції Філь Анатолію Павловичу, інспектору ВПК в Одеській області Причерноморського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Нестерцову Даниїлу Сергійовичу, до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та закріпленої за вказаним рахунком банківської карти № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ФІО), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції з використанням вказаного банківського рахунку та банківської карти № № НОМЕР_2 , а також банківськими картками, які закріплені за вказаним банківським рахунком, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаних банківських карток, до усіх банківських карток, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_1 , ір-адрес з яких здійснювався вхід в електронній системі, фото-, відеозаписів з банкоматів під час зняття грошових коштів по вказаним банківським карткам та банківській карті № НОМЕР_3 1097, інформацію про закріплені мобільні номери телефонів за вказаними банківськими картками, у період часу з моменту відкриття по теперішній час, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Попередити посадових осіб АТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.