Ухвала суду № 82583314, 20.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/5458/19

Провадження №: 1-кс/755/4537/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" червня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Таранова М.В. у м. Києві та Київській області, у межах кримінального провадження №42017000000001962 від 29.08.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001962 від 29.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ», директори та засновники інших юридичних осіб з метою незаконного привласнення кредитних коштів, виділених ПАТ «ДПЗКУ», залучили ряд підконтрольних підприємств, у тому числі ТОВ «Укрзернотранс-К» (ЄДРПОУ 31406764), ПП «Фреш Лайн» (ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «Блок БагСістемс» (ЄДРПОУ 33939104), ТОВ «Транскомплект-С» (ЄДРПОУ 38388375), ТОВ «Донагротранс» (ЄДРПОУ 38650614), ТОВ «ТД Магнатрек (ЄДРПОУ 38918890), ТОВ «Автокар 777» (ЄДРПОУ 36303499), ТОВ «Метрудтранс» (ЄДРПОУ 34980991), ТОВ «Газкомсервіс» (ЄДРПОУ 38388396), ТОВ «Транссеть» (ЄДРПОУ 36387427), ТОВ «Феймос» (39243988), СТОВ «Ліщинівське» (код ЄДРПОУ 3794555) до надання за завищеними цінами транспортно-експидеційних та інших послуг, пов`язаних із перевезенням вантажу (зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки) залізничним транспортом ПАТ «Українська залізниця», перевалку та обслуговування зернових, чим спричинили ПАТ «ДПЗКУ» збитки в особливо великих розмірах, які у подальшому перераховувались на рахунки підприємств із ознаками фіктивності, що входять до конвертаційних центрів, обертались у готівку та розподілялись причетними до вчинення злочинів особами на власний розсуд.

Крім того вказано, що з метою організації протиправного механізму обготівкування грошових коштів, вказані особи зареєстрували та придбали ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Гравіойл» (код ЄДРПОУ 40259632), ТОВ «Солом Трейд» (код ЄДРПОУ 41139387), ТОВ «Новінол» (код ЄДРПОУ 40815766, нова назва ТОВ «Джунлі»), ТОВ «СВО Плюс» (код ЄДРПОУ 39617562), ТОВ «Ліан Трейд» (код ЄДРПОУ 41123546), ТОВ «Сенд Голдінг» (код ЄДРПОУ 41137505).

У ході перевірки інформації встановлено, що з метою отримання готівкових коштів та формування податкового ліміту, вказані особи користуються послугами посадових осіб ПАТ «Київхліб» (код ЄДРПОУ 381574), ТОВ «Київський БКК» (код ЄДРПОУ 40877052), ТОВ «Торговий дім «Київхліб» (код ЄДРПОУ 41202432), ТОВ «Київський пекарний дім» (код ЄДРПОУ 41576871), ТОВ «Фірмова мережа «Київхліб» (код ЄДРПОУ 40758305).

Посадові та службові особи означених підприємств здійснюють реалізацію хлібо-булочних виробів на території Київського регіону за готівковий кошт без належного обліку, що дозволяє збирати надлишкову готівкову масу та передавати її замовникам протиправних послуг, а на суму фактично реалізованих населенню товарів формується податковий кредит підприємствам-вигодонабувачам для завищення витрат та мінімізації податкових платежів.

Крім того, встановлено ряд транзитних підприємств, яким, за допомогою реквізитів підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності (ТОВ «Гравіойл», ТОВ «Солом Трейд», ТОВ «Новінол» та інші), ОСОБА_1 та його зв`язки надають послуги з безпідставного формування податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, а саме: ТОВ «Трейдгудс» (код ЄДРПОУ 38832955), ТОВ «Странком» (код ЄДРПОУ 41992047), ТОВ «Еліот» (код ЄДРПОУ 42117689), ТОВ «ДДС Груп» (код ЄДРПОУ 42348841), ТОВ «Інбудтрейдінг» (код ЄДРПОУ 41647140), ТОВ «Пром-Юнион» (код ЄДРПОУ 40556498), ТОВ «Інбокс» (код ЄДРПОУ 41344076), ТОВ «Мултум» (код ЄДРПОУ 40270213), ТОВ «Артформ Групп» (код ЄДРПОУ 41071790).

При цьому, встановлено ряд комерційних структур з ознаками фіктивності, які можуть використовуватись іншими організаторами протиправних схем та користуватись послугами з купівлі податкового кредиту у фігурантів справи, а саме: Група № 1: ТОВ «Прінтпак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41559369), ТОВ «Новел Компані» (код ЄДРПОУ 41519876), ТОВ «Тріумф Проджект» (код ЄДРПОУ 41489496), ТОВ «Новембер» (код ЄДРПОУ 41512158), ТОВ «БК Орбі» (код ЄДРПОУ 40680323), ТОВ «Компанія «Білдберг» (код ЄДРПОУ 41512158); Група № 2: ТОВ «Назарет Фіш» (код ЄДРПОУ 40965075), ТОВ «Бізнес Імперіо» (код ЄДРПОУ 41637001), ТОВ «Дрімстоун» (код ЄДРПОУ 41582031), ТОВ «Гідротех-Буд» (код ЄДРПОУ 41020238); Група № 3: ТОВ «Інвіркон» (код ЄДРПОУ 40325047), ТОВ «ВБР Транс» (код ЄДРПОУ 41010099), ТОВ «Фідленс Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892, нова назва ТОВ «Аленгез Фармінг»), ТОВ «Торговий дім «Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881); Група № 4: ТОВ «БФК Партнер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40107910), ТОВ «Інтер Декор» (код ЄДРПОУ 39087639), ТОВ «Будеко» (код ЄДРПОУ 39700063, нова назва ТОВ «Будсервісплюс ЛТД»).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів підприємств рахунки, якого перебувають у володінні банківських установ, що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківських установ, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Таранова М.В., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Таранову Миколі Вікторовичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42017000000001962 - Кравченку Сергію Петровичу, Дулі Валентині Володимирівні, Стельмашу Роману Миколайовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Спільному Володимиру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять собою банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ «Асвiо Банк» (МФО 353489) по наступних рахунках: № НОМЕР_1 , який відкрито ТОВ «Мастертранс» (код ЄДРПОУ 41938091); № НОМЕР_2 , який відкрито ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Палеса» (код ЄДРПОУ 41838187); № НОМЕР_3 , який відкрито ТОВ «Гранд Фуд Плюс» (код ЄДРПОУ 41620464); № НОМЕР_4 , який відкрито ТОВ «СЛ Логістик» (код ЄДРПОУ 41617192); №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які відкрито ТОВ «Київський Пекарний Дім» (код ЄДРПОУ 41576871); № НОМЕР_11 , який відкрито ТОВ «Логіст Сервіс» (код ЄДРПОУ 41406027); № НОМЕР_12 , який відкрито ТОВ «Флай Порт Сервіс» (код ЄДРПОУ 41255882); №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , які відкрито ТОВ «Торговий Дім «Київхліб» (код ЄДРПОУ 41202432); № НОМЕР_20 , який відкрито ТОВ «Солом Трейд» (код ЄДРПОУ 41139387); №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та НОМЕР_33 , які відкрито ТОВ «Київський БКК» (код ЄДРПОУ 40877052); № НОМЕР_34 , який відкрито ТОВ «Джунлі» (код ЄДРПОУ 40815766); №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та НОМЕР_38 , які відкрито ТОВ «Фірмова мережа «Київхліб» (код ЄДРПОУ 40758305); №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 та НОМЕР_42 , які відкрито ТОВ «Київтранслогістик» (код ЄДРПОУ 40264854); № НОМЕР_43 , який відкрито ТОВ «Трейдгудс» (код ЄДРПОУ 38832955); №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 та НОМЕР_66 , який відкрито ПрАТ «Київхліб» (код ЄДРПОУ 381574), які було використано для перерахування грошових коштів в період з дати відкриття рахунків по 12.06.2019, з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ «Асвiо Банк» (МФО 353489) наступних документів, а саме: банківських виписок по розрахункових рахункам № НОМЕР_1 , який відкрито ТОВ «Мастертранс» (код ЄДРПОУ 41938091); № НОМЕР_2 , який відкрито ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Палеса» (код ЄДРПОУ 41838187); № НОМЕР_3 , який відкрито ТОВ «Гранд Фуд Плюс» (код ЄДРПОУ 41620464); № НОМЕР_4 , який відкрито ТОВ «СЛ Логістик» (код ЄДРПОУ 41617192); №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які відкрито ТОВ «Київський Пекарний Дім» (код ЄДРПОУ 41576871); № НОМЕР_11 , який відкрито ТОВ «Логіст Сервіс» (код ЄДРПОУ 41406027); № НОМЕР_12 , який відкрито ТОВ «Флай Порт Сервіс» (код ЄДРПОУ 41255882); №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , які відкрито ТОВ «Торговий Дім «Київхліб» (код ЄДРПОУ 41202432); № НОМЕР_20 , який відкрито ТОВ «Солом Трейд» (код ЄДРПОУ 41139387); №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та НОМЕР_33, які відкрито ТОВ «Київський БКК» (код ЄДРПОУ 40877052); № НОМЕР_34 , який відкрито ТОВ «Джунлі» (код ЄДРПОУ 40815766); №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та НОМЕР_38 , які відкрито ТОВ «Фірмова мережа «Київхліб» (код ЄДРПОУ 40758305); №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 та НОМЕР_42 , які відкрито ТОВ «Київтранслогістик» (код ЄДРПОУ 40264854); № НОМЕР_43 , який відкрито ТОВ «Трейдгудс» (код ЄДРПОУ 38832955); №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 та НОМЕР_66 , який відкрито ПрАТ «Київхліб» (код ЄДРПОУ 381574), а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з дати відкриття рахунків по 12.06.2019 вказаних юридичних осіб, відкритих у ПАТ «Асвiо Банк» (МФО 353489), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді, у форматі Excel; копій юридичних справ ТОВ «Мастертранс», ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Палеса» (код ЄДРПОУ 41838187), ТОВ «Гранд Фуд Плюс» (код ЄДРПОУ 41620464), ТОВ «СЛ Логістик» (код ЄДРПОУ 41617192), ТОВ «Київський Пекарний Дім» (код ЄДРПОУ 41576871), ТОВ «Логіст Сервіс» (код ЄДРПОУ 41406027), ТОВ «Флай Порт Сервіс» (код ЄДРПОУ 41255882), ТОВ «Торговий Дім «Київхліб» (код ЄДРПОУ 41202432), ТОВ «Солом Трейд» (код ЄДРПОУ 41139387), ТОВ «Київський БКК» (код ЄДРПОУ 40877052), ТОВ «Джунлі» (код ЄДРПОУ 40815766), ТОВ «Фірмова мережа «Київхліб» (код ЄДРПОУ 40758305), ТОВ «Київтранслогістик» (код ЄДРПОУ 40264854); , ТОВ «Трейдгудс» (код ЄДРПОУ 38832955), ПрАТ «Київхліб» (код ЄДРПОУ 381574), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних суб`єктів господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків у ПАТ «Асвiо Банк» (МФО 353489), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя