Ухвала суду № 82576916, 19.06.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5913/19

1-кс/296/3206/19

УХВАЛА

Іменем України

19 червня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

за участю секретаря судового засідання Івашко Т.А.,

за відсутності сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018060000000152 від 15.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.1, ст.190 ч.4 КК України, за фактами підроблення технічної документації щодо об`єкта нерухомості з метою її подальшого використання та заволодіння майном ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , шляхом обману в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2013 ОСОБА_1 набула право власності на нежитлову будівлю готельного комплексу АДРЕСА_2 , яка являє собою будівлю загальною площею 501,5 кв. м., основною площею 237,4 кв. м., яка розташована на земельній ділянці площею 0,0554 га, кадастровий номер № НОМЕР_1 , а також право власності на вказану земельну ділянку, на підставі договорів купівлі-продажу від 13.08.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстрованих у реєстрі за № 2254 та за № 2260 відповідно.

03.07.2015 ОСОБА_1 видано довіреність на право представництва її інтересів та на вчинення правочинів від її імені своєму сину ОСОБА_2 .

В подальшому, в період осені 2015 року між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відбулася домовленість з приводу здійснення ОСОБА_3 будівництва апартаментів котеджно-готельного типу на місці знаходження нежитлової будівлі готельного комплексу АДРЕСА_2 , шляхом збільшення житлової площі за рахунок добудови ще декількох поверхів у три рази.

В свою чергу, відповідно до вказаної домовленості, ОСОБА_2 , мав надати ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США для їх використання останнім для проведення будівельних робіт. Після завершення будівельних робіт, які мали тривати протягом одного року, даний об`єкт нерухомості мав бути реалізований ОСОБА_3 , за що ОСОБА_2 мав отримати грошові кошти в сумі близько 750 тисяч доларів США. Окрім цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було погоджено, що зазначену домовленість буде оформлено документально шляхом укладення договору купівлі-продажу вказаного об`єкта нерухомості між ОСОБА_2 та представниками ОСОБА_3 , які безпосередньо будуть займатися будівництвом, розрахунки за вказаним договором між сторонами здійснюватися не будуть.

Таким чином, на виконання зазначеної домовленості, 02.10.2015 між ОСОБА_2 , який діяв від імені ОСОБА_1 (продавець) та ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_5 (покупець), було укладено договір купівлі-продажу об`єкта нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9, зареєстрований в реєстрі за № 955, а також договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0554 га, кадастровий номер № НОМЕР_2, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9, зареєстрований в реєстрі за № 954. Розрахунки за вказаними договорами між покупцем та продавцем не здійснювалися.

В подальшому, 02.10.2015, після укладення договору купівлі-продажу вказаного вище об`єкта нерухомості, ОСОБА_2 передав ОСОБА_3 грошові кошти на загальну суму 250 тисяч доларів США, для проведення будівельних робіт.

Після цього, враховуючи невиконання ОСОБА_3 умов попередньої домовленості із ОСОБА_2 у встановлені строки, з метою забезпечення умов її виконання, 20.09.2016 між ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності від імені ОСОБА_3 (продавець) та ОСОБА_2 (покупець), було укладено попередній договір про укладення договорів купівлі-продажу квартир площею 500 кв. м., які розташовані на 5-му та 6-му поверхах об`єкта нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9, зареєстрований в реєстрі за № 1071, за ціною 250 тисяч доларів США, в рахунок попередньо наданих ОСОБА_2 ОСОБА_3 грошових коштів на вказану суму. Відповідно до умов даного попереднього договору, в разі не укладення ОСОБА_3 основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна в строк до 12.09.2017, останній має повернути ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США.

В подальшому, у строк до 12.09.2017 ОСОБА_3 не було укладено основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна та грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США ним ОСОБА_2 повернуто не було.

Таким чином, ОСОБА_3 , під приводом здійснення будівельних робіт та подальшої реалізації об`єктів нерухомості, в результаті укладення ряду правочинів та договірної документації з приводу купівлі-продажу нерухомого майна, шляхом обману заволодів майном ОСОБА_2 , а саме грошовими коштами на суму 250 тисяч доларів США, та майном ОСОБА_1 , а саме об`єктом нерухомості, який знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153\16, загальною площею 501,5 кв. м., основною площею 237,4 кв.м. та земельною ділянкою площею 0,0554 га, кадастровий номер № НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою м. Одеса, вул . Фонтанська дорога, 153 \1 .

В той же час, 31.05.2016, між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець), було укладено договір купівлі-продажу вказаного вище об`єкта нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9, зареєстрований в реєстрі за № 625, а також договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0554 га, кадастровий номер № НОМЕР_3 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9, зареєстрований в реєстрі за № 626.

Окрім цього, ОСОБА_7 на підставі Декларації про початок виконання будівельних робіт від 30.05.2017, за реєстрованої Управлінням ДАБК Одеської міської ради, проведено реконструкцію житлового будинку, за адресою АДРЕСА_2 за рахунок якої було збільшено загальну площу будівлі до 1508,0 кв.м.

В подальшому, 06.11.2017, відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» (ЄДРПОУ 41717118, юридична адреса: 65016 м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/13) було прийнято рішення про створення вказаного суб`єкта господарювання, засновником якого визначено ОСОБА_7 , директором якого визначено ОСОБА_4 , а також нерухоме майно, а саме житловий будинок, розташований за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 1508 кв.м., земельну ділянку, площею 0,0554 га, кадастровий номер № НОМЕР_4, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3, ОСОБА_7 , як засновником ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС», було внесено до статутного капіталу вказаного товариства.

В свою чергу, з метою здійснення подальшого відчуження вказаного вище нерухомого майна, представниками ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» 03.04.2018 проведено державну реєстрацію поділу житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 1508 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1291503551101), із закриттям вказаного розділу в реєстрі на нежитлові приміщення підвалу та вісімнадцять квартир (№1-18), а також, їх подальшому реєстрацію з відкриттям відповідних розділів в реєстрі за ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС».

В той же час, 09.08.2018 представниками ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» нежитлові приміщення підвалу, а також квартири № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , було внесено до статутного капіталу ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41410941, адреса: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 7, офіс 1), на підставі рішення № 06/08 від 06.08.2018, протоколу № 09/08 від 09.08.2018, акту приймання-передачі нерухомого майна № 1 від 09.08.2018, оскільки ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС», є засновником (учасником) ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Таким чином, документація та інформація, яка стосується реєстраційних дій щодо ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ», починаючи з 01.09.2018 підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41410941) знаходиться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (ЄДРПОУ 26302537, адреса: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6).

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41410941), та які стали підставою для вчинення ряду вказаних вище нотаріальних та реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю, а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю старшому слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку Сергію Миколайовичу.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41410941) починаючи з 01.09.2018 та знаходиться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (ЄДРПОУ 26302537, адреса: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, як володілець документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку С.М.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч