Ухвала суду № 82515839, 18.06.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2871/19

Провадження № 1-кс/265/2192/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Вайновський А.М., за участю секретаря Злидіної Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУ НП в Донецькій області Гридасової В.В., погоджене з прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Т.Ю.Книш, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2019 року старший слідчий СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУ НП в Донецькій області Гридасова В.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Т.Ю.Книш, про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням № 12019050790000196, яке 04 лютого 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25 квітня 2019 року, ОСОБА_1 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, невстановлений в ході досудового розслідування період часу незаконно зберігав при собі, з метою збуту, наркотичний засіб, обіг якого обмежено – МЕТАДОН.

25 квітня 2019 року, приблизно о 18-20 годині, ОСОБА_1 , знаходячись біля ТЦ «Сільпо», розташованого за адресою: проспект Металургів, 112 у Центральному районі міста Маріуполя, незаконно збув (продав) оперативному покупцю ОСОБА_2 . 1 поліетиленовий пакетик, з порошкоподібною речовиною білого кольору всередині, масою 0,1599 гр, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено – метадон. Кількість метадону в наданій на дослідження речовині становить 0,0565 гр (в перерахунку на основу).

У подальшому вищевказаний поліетиленовий пакетик з наркотичним засобом, обіг якого обмежено – метадоном, всередині, який ОСОБА_1 , умисно незаконно зберігав з метою збуту, а в подальшому незаконно збув ОСОБА_2 , вилучено працівниками поліції у останнього.

За даним фактом 04 лютого 2019 року СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецької області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 307 КК України за № 12019050790000196.

21 травня 2019 року о 14-09 годині, ОСОБА_1 , був затриманий у порядку ст. 208 КПК України старшим слідчим Лівобережного ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецької області капітаном поліції Гридасовою В.В.

22 травня 2019 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Маріуполя Донецької області, громадянина України, українця, із середньою освітою, не працюючого, неодруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не має, раніше судимий: 1) 18.04.2006 року Іллічівським районним судом м. Маріуполя за ч.2 ст.186 КК України до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки; 2) 10.10.2008 року Жовтневим районним судом м. Маріуполя за ч.3 ст.185, ч.4 ст.70 КК України до 4 років позбавлення волі. Звільнений 26 липня 2012 року за відбуттям покарання; 3) 23.10.2013 року Жовтневим районним судом м. Маріуполя за ч.2 ст.185 КК України до 1 року 6 місяців позбавлення волі; 4) 04.12.2013 року Іллічівським районним судом м. Маріуполя за ч.2 ст.185, ч.4 ст. 70 КК України до 2 років позбавлення волі; 5) 26.12.2014 року Орджонікідзевським районним судом м. Маріуполя за ч.2 ст.185, 186 ч.2, ч.4 ст.70КК України до 5 років 6 місяців позбавлення волі. Звільнено 22.03.2016 з Казанківської ВК УДПтС України в Миколаївській області №93 на підставі ухвали Апеляційного суду Донецької області від 22.03.2016; який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , місця реєстрації не має, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України, тобто у вчиненні незаконного зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів.

17 травня 2019 року ухвалою Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_1 та ОСОБА_3

21 травня 2019 року в період з 08-41 години по 11-05 годин проведено обшук житла за місцем мешкання ОСОБА_1 та ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено предмети, які прописані в ухвалі, а саме: банківські картки:

- Картка КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1

- Картка КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2

- Картка КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3

- Картка КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4

Враховуючи, що інформація щодо про транзакцію грошових коштів по банківськім карткам АТ КБ «ПриватБанку» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з вказівкою контрагентів та призначення платежів з 04.02.2019 по 23.05.2019 включно (тобто можливість ознайомлення з ними), номера та місце розташування банкоматів з яких знімались кошти з рахунків у вказаний проміжок часу; фото та відео з банкоматів, відділень банків, де з вказаних рахунків здійснювалось зняття коштів в вказаний проміжок часу, також на кого, згідно договорів, офіційно оформлені вказані банківські картки, договори на оформлення карток, містять охоронювану законом таємницю, а слідству достовірно відомо, що вищезазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ «ПриватБанк», ЕДРПОУ 14360570, м. Київ, вулиця Грушевського, 1 та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Вказана інформація є необхідною для встановлення джерел надходження коштів за збут наркотичних засобів, а також можливість встановлення інших осіб, яким підозрюваний збував наркотичні засоби та отримував за це грошові кошті на вказані картки.

Приймаючи до уваги, що для встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, є необхідність у отриманні інформації про транзакцію грошових коштів по банківським карткам АТ КБ «ПриватБанку» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з вказівкою контрагентів та призначення платежів з 04.02.2019 по 23.05.2019 включно, номера та місце розташування банкоматів з яких знімались кошти з рахунків у вказаний проміжок часу; фото та відео з банкоматів, відділень банків, де з вказаного рахунку здійснювалось зняття коштів в вказаний проміжок часу, також на кого, згідно договорів, офіційно оформлені вказані банківські картки, договори на оформлення карток.

На підставі викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570).

Слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ «Приватбанк" у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Підстави доведеності клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати відшукувану інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУ НП в Донецькій області Гридасової В.В., погоджене з прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Т.Ю.Книш, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ "Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) місто Київ, вулиця Грушевського, 1, надати (забезпечити) старшому слідчому Лівобережного ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції Гридасовій Вікторії Василівні, або уповноваженій нею особі, тимчасовий доступ до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по банківськім карткам АТ КБ «ПриватБанку» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з вказівкою контрагентів та призначення платежів з 04 лютого 2019 року по 23 травня 2019 року включно, номера та місце розташування банкоматів з яких знімались кошти з рахунків у вказаний проміжок часу; фото та відео з банкоматів, відділень банків, де з вказаних рахунків здійснювалось зняття коштів в вказаний проміжок часу, також на кого, згідно договорів, офіційно оформлені вказані банківські картки, договори на оформлення карток, які знаходяться у володінні АТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ «ПриватБанк», ЕДРПОУ 14360570, м. Київ, вулиця Грушевського, 1, та можливість вилучення копій у відділенні у м. Маріуполі, вул. Куїнджі, 56.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 18 червня 2019 року по 18 липня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя