Ухвала суду № 82485071, 12.06.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3675/19

ун. № 759/10743/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В. при секретарі: Медвідчук В.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Степанченка Михайла Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000067 від 12.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.06.2019 року Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Степанченко Михайло Юрійович звернувся до суду з клопотанням, погодженим Прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняк С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій у банку - АТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, головний офіс розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: відомостей про власників банківських карток АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000067 від 12.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області у місті Вишгород особа «Л» за попередньою змовою із невстановленими особами систематично здійснює незаконний збут «метадону», який відповідно до списку №1 Таблиці №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Вишгород Київської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше засуджений за вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України, за попередньою змовою із гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а також із гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , здійснюють незаконний збут «метадону» на території м. Вишгород наркозалежним особам безконтактним способом, який полягає у перерахуванні «покупцем» грошових коштів на банківські карткові рахунки(Акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль, головний офіс: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) № НОМЕР_1 , яким користується гр. ОСОБА_1 , № НОМЕР_2 , яким користується гр. ОСОБА_2 Також встановлено, що вказані особи здійснюють перерахування грошових коштів із вказаних банківських карткових рахунків особам, що постачають «метадон», здійснюючи безготівкові операції, використовуючи мобільні додатки, на банківські карткові рахунки (Акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль, головний офіс: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , якими користуються зазначені особи.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації щодо власників банківських карток банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, (головний офіс: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_5, руху коштів по рахунках вказаних банківських карток, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи які здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за кожною із банківських карток.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Степанченка Михайла Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000067 від 12.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати слідчому, відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Степанченку Михайлу Юрійовичу у кримінальному провадженні №12019110000000067 від 12.02.2019, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій у банку - АТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, головний офіс розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: відомостей про власників банківських карток АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , анкет та копій паспортів власників зазначених банківських карток, заяв на відкриття рахунків по зазначених банківських картках, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час, інформацію щодо руху коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П`ятничук