Ухвала суду № 82485073, 10.06.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3581/19

ун. № 759/10515/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В., при секретарі Медвідчук В.В., розглянувши клопотання Слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції Зінченко Ксенії Валеріївни про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000182 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

10.06.2019 року Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції Зінченко Ксенія Валеріївна звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ із можливістю вилучення у ТОВ «МУРАВЕЙ ТРАНСБУД», код ЄДРПОУ 41007615, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хвойка Вікентія 18/14 офіс 326, речей та документів.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що Слідчим управління ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000182 від 26.03.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 240, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2013 між КОДА в особі заступника голови Бориспільської РДА ОСОБА_6 та ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір оренди, згідно якого ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) зареєстроване, за адресою: АДРЕСА_2, отримало в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км. на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1) для організації кар`єру яружного піску строком на 49 років, та тим самим КОДА ввірило ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» (код ЄДРПОУ 31722996) вказану земельну ділянку для розробки піщаного кар`єру.

В ході здійснення досудового розслідування слідчими 08.09.2017 слідчими Бориспільського ВП ГУНП в Київській області під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведеного ряд обшуків серед яких був проведений обшук за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» (код ЄДРПОУ 31722996), що за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_2 .

Під час проведення вказаної слідчої дії було вилучено папки з документами з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» (код ЄДРПОУ 31722996), серед яких також було виявлено установчі документи, товарно-транспортні накладні та інші документи ТОВ «Транс Колос» (код ЄДРПОУ 38660926) та ТОВ «Тайтрейдхолдін» (код ЄДРПОУ 39014733), що підтверджують взаємовідносини вказаних товариств з ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» (код ЄДРПОУ 31722996) та інших контрагентів вказаних підприємств, по факту реалізації піску на протязі 2016-2017 років.

В ході досудового слідства встановлено, що засновником ТОВ «Тайтрейдхолдін» (код ЄДРПОУ 39014733), що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Котовського, 1 кв. 34 є ОСОБА_1 , який організовує фінансово-господарську діяльність ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» (код ЄДРПОУ 31722996) по видобутку та продажу піску.

Також встановлено, що ТОВ «Транс Колос» (код ЄДРПОУ 38660926) має таку ж юридичну адресу, що й ТОВ «Тайтрейдхолдін» (код ЄДРПОУ 39014733), а саме адресу: АДРЕСА_3.

Також встановлено, що службовими особами ТОВ «Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996), ТОВ «Транс Колос» (код ЄДРПОУ 38660926) та ТОВ «Тайтрейдхолдін» (код ЄДРПОУ 39014733) є одні й ті самі особи, а фактично процес видобутку та продажу піщаної суміші організовує родина ОСОБА_8 .

Також не виключається можливість того, що оскільки гірничий відвід ТОВ «ТВФ «Г.Арт» 02.12.2015 був зупинений, службові особи вказаного товариства здійснюючи незаконний видобуток піску реалізовують його через ТОВ «Транс Колос» (код ЄДРПОУ 38660926) та ТОВ «Тайтрейдхолдін» (код ЄДРПОУ 39014733) які також належать родині ОСОБА_9 та зареєстровані на інших осіб.

Згідно вилучених документів в тому числі ТТН встановлено, що продаж піщаної суміші здійснюється ТОВ «Транс Колос» з Гартівського родовища, що суперечить чинному законодавству, оскільки після зупинення спеціального дозволу видобувати пісок заборонено.

Ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області було відмовлено слідчому у накладенні арешту на вказану документацію та зобов`язано повернути.

Під час огляду вилучених документів по наявним договорам, ТТН та видатковим накладним було встановлено, контрагентів ТОВ «Г.Арт»», ТОВ «Транс Колос», ТОВ «Тайтрейдхолдін» та виявлено, що директор ТОВ «Г.Арт» ОСОБА_10 на протязі 2016-2017 років укладав ряд договорів та підписував ряд документів, фактично перебуваючи за межами України, в зв`язку з чим документи, вилучені під час обшуку, та які були повернуті необхідно вилучити для проведення почеркознавчої, трасологічної, економічної та інших експертиз.

Також під час обшуків встановлено, що пісок продавався підприємствам, фізичним особам підприємцям та іншим юридичним особам в тому числі ТОВ «МУРАВЕЙ ТРАНСБУД», код ЄДРПОУ 41007615, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хвойка Вікентія 18/14 офіс 326 як за готівку та безготівково, та під час розкриття банківської таємниці не всі перерахунки вказаних грошових коштів зазначено в зв`язку з чим прибуток вказаних товариств значно занижений.

З метою доведення незаконної діяльності службових осіб ТОВ «ТВФ «Г.Арт»», ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдхолдін» та інших фізичних осіб причетних до незаконного видобування піску на Гартівському родовищі виникла необхідність у вилученні у ТОВ «МУРАВЕЙ ТРАНСБУД», код ЄДРПОУ 41007615, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хвойка Вікентія 18/14 офіс 326 ТТН, договорів, та видаткових накладних, платіжних доручень чи інших документів стосовно реалізації піску придбаного у ТОВ «Г.Арт»», ТОВ «Тайтрейдхолдін», ТОВ «Транс Колос».

До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб у володіння яких знаходяться документи до яких необхідно надати доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції Зінченко Ксенії Валеріївни про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000182 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Зінченко Ксенії Валеріївні тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій документів у ТОВ «МУРАВЕЙ ТРАНСБУД», код ЄДРПОУ 41007615, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хвойка Вікентія 18/14 офіс 326, а саме господарські договори, договори поставки, акти зважування, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні чеки, платіжні доручення чи інші документи фінансово-господарської діяльності стосовно реалізації піску придбаного у ТОВ «Г.Арт»», ТОВ «Тайтрейдхолдін», ТОВ «Транс Колос» в тому числі іншу фінансово-господарську документацію в якій міститься інформація про придбання, перевезення, поставку піску з Гартівського родовища, що розташоване на 3 км. автодороги «Бориспіль-Глибоке», що знаходиться в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, укладену з іншими підприємствами, установами чи організаціями.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження службовим особам ТОВ «МУРАВЕЙ ТРАНСБУД», код ЄДРПОУ 41007615, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хвойка Вікентія 18/14 офіс 326 про надання можливості вилучення копій документів, а саме господарські договори, договори поставки, акти зважування, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні чеки, платіжні доручення чи інші документи фінансово-господарської діяльності стосовно реалізації піску придбаного у ТОВ «Г.Арт»», ТОВ «Тайтрейдхолдін», ТОВ «Транс Колос» в тому числі іншу фінансово-господарську документацію в якій міститься інформація про придбання, перевезення, поставку піску з Гартівського родовища, що розташоване на 3 км. автодороги «Бориспіль-Глибоке», що знаходиться в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, укладену з іншими підприємствами, установами чи організаціями власниками яких є службові особи ТОВ «МУРАВЕЙ ТРАНСБУД», код ЄДРПОУ 41007615, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хвойка Вікентія 18/14 офіс 326.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя П`ятничук І.В.