Ухвала суду № 82432146, 18.06.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/4287/19

1-кс/243/1988/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Мінаєв І.М., при секретарі Янчевському В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області радника юстиції Курченко В.В. за матеріалами досудового розслідування за №42017050000000902 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Добропільської міської ради Донецької області,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду, в межах якого здійснюється досудове розслідування, звернувся слідчий в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області радника юстиції Курченко В.В. з клопотанням, узгодженим з прокурором прокуратури Донецької області, про тимчасовий доступ до речей і документів Добропільської міської ради.

Згідно з клопотанням третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ГО “Центр муніципального розвитку міста Добропілля” та Добропільської міської ради розтрати та привласнення грошових коштів даної організації та неправомірної їх конвертації через інші суб`єкти господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42017050000000902 02.11.2017 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 р. на рахунки ГО від ПАО “ДТЕК” надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111135084 грн. У подальшому директором ГО “Центр муніципального розвитку міста Добропілля” Омельченко ОСОБА_1 . ОСОБА_1 . розподілено 48565650 грн. Між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей, частина з яких неофіційно використовується органами державної влади у м.Добропілля.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що стосуються видатків з державного та місцевого бюджету на утримання та ремонт об`єктів соціальної інфраструктури, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Добропілля. Під час 2016 р. з балансу ТОВ “ДТЕК Добропіллявугілля” були передані об`єкти державної власності у комунальну власність територіальної громади м.Добропілля, а саме котельні, спортивний комплекс у м.Добропілля, 2 гуртожитки у м.Добропілля, Будинок культури м.Добропілля, Палац спорту м.Білозерське, Будинок культури ім.Леніна м.Білозерське, Клуб “Юний технік” м.Білозерське. До комунальної власності територіальної громади с.Новодонецьке було передано Палац спорту с.Новодонецьке, гуртожиток с.Новодонецьке, Палац культури “Шахтар”.

В період з 28.05.2019 по 06.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні ГО “Центр муніципального розвитку міста Добропілля” та стосувалися виділення благодійної допомоги фізичним та юридичним особам. Серед зазначених документів виявлено ряд договорів, які передбачили виділення цільової грошової допомоги на користь ГО “Центр муніципального розвитку міста Добропілля” з боку підприємств групи ПАТ “ДТЕК”, а також ряд договорів, згідно яких дана організація виділяла кошти для забезпечення ремонту об`єктів, які перебувають на балансі комунальних підприємств Добропільської міської ради.

Так, згідно зазначених договорів ГО “Центр муніципального розвитку міста Добропілля” виділено:

- 7070000 грн. для реконструкції спортивного комплексу, розташованого по вул.Комсомольська, 22, м.Добропілля;

- 6210000 грн. для капітального ремонту приміщення Будинку культури (м.Добропілля, вул.Фестивальна, 21);

- 7909800 грн. та 7989500 грн. для ремонту котельні № 2, 19, 20, 6, 13 м.Білицьке та № 4 с.Водянське;

- 4899700 грн. та 4949000 грн. для ремонту котельні № 1, 3, 18 м.Білозерське;

- 4113500 грн. та 4155000 грн. для ремонту котельні № 1, 4, 5 смт.Новодонецьке,

(також на всі зазначені котельні до червня 2017 р. профінансовано ремонт на суму 1013600 грн., на модернізацію котелень станом на 01.04.2019 р. виділено 298239495 грн.).

Також встановлено, що ГО “Центр муніципального розвитку міста Добропілля” протягом 2016-2019 р. здійснювалися видатки на ремонт приміщень гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час огляду виписок по рахункам ГО “Центр муніципального розвитку міста Добропілля”, відкритих в АТ “ПУМБ” та АТ “Сбербанк”, встановлено ряд транзакцій щодо перерахування коштів, отриманих в якості благодійної допомоги, певній кількості ФОП та юридичних осіб, які нібито стосувалися капітального ремонту всіх вищезазначених об`єктів, що перебувають у комунальній власності.

З метою перевірки обсягу виконаних робіт та правомірності виділення бюджетних коштів та благодійної допомоги на капітальний ремонт об`єктів соціальної інфраструктури, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів Добропільської міської ради, а саме: договорів на виконання робіт щодо поточного чи капітального ремонту за 2016 - 2019 роки Будинку культури ім.Добропілля (вул.Фестивальна, 21), Спортивного комплексу ім.Арутюнова у м.Добропілля (вул.Комсомольська, 22 (будівлі Палацу спорту, плавального басейну та стадіону), гуртожитку, розташованого: м.Добропілля, вул.Першотравнева, АДРЕСА_1 ; договори та ремонт та переобладнання всіх котелень та тепломереж, що перебувають на балансі або в оренді КП “Добро” Добропільської міської ради; тендерної документації щодо виділення відповідних коштів; рішень Добропільської міської ради стосовно вищезазначених об`єктів; актів виконаних робіт форми КБ-2в та вартості робіт КБ-3 по цих об`єктах; платіжних доручень про перерахування коштів по цих договорах; проектної документації щодо виконаних робіт.

Слідчий зазначає, що вищезазначені документи можуть бути використані як докази, та просить надати йому доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Добропільської міської ради з подальшою можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули, прокурор надав суду заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме Добропільська міська рада Донецької області не була повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання у відповідності до положення ч.2 ст.163 КПК України у зв?язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування (ЄРДР № 42017050000000902 від 02.11.2017 р.) за фактом вчинення службовими особами ГО “Центр муніципального розвитку міста Добропілля” та Добропільської міської ради розтрати та привласнення грошових коштів даної організації та неправомірної їх конвертації через інші суб`єкти господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано слідчому судді наступні договори.

Так, згідно з договором № 283-ДУ-ШУД від 26.05.2016 р., предметом якого є умови фінансування видатків, пов`язаних з передачею ТОВ “ДТЕК Добропіллявугілля” у комунальну власність територіальної громади м.Добропілля об`єктів соціальної інфраструктури - приміщень спортивного комплексу (будівля спортзалу загальною площею 1816,4 кв.м., будівля плавального басейну, загальною площею 1602,6 кв.м., стадіон, загальною площею 9758,2 кв.м.), що розташований за адресою: м.Добропілля, вул.Комсомольська, 22, ГО “Центр муніципального розвитку міста Добропілля” приймає грошові кошти від ТОВ “ДТЕК Добропіллявугілля” у сумі 7 070 000 грн. не пізніше 31.05.2016, в рамках виконання зобов`язань по фінансуванню витрат на проведення капітального ремонту та витрат, пов`язаних з утриманням об`єкта. При цьому ГО “Центр муніципального розвитку міста Добропілля” уповноважена від свого імені укладати господарські договори, необхідні для проведення капітального ремонту, за погодженням з виконавчим комітетом Добропільської міської ради.

Згідно з угодою № 5830-ДС від 31.10.2016 р., предметом якої є забезпечення виконання ТОВ “Шахта “Білозерська”, ГО “Центр муніципального розвитку міста Добропілля” та КП “Добро” своїх зобов`язань щодо надання послуг з централізованого теплопостачання населенню, підприємствам, установам, організаціям та ін. суб`єктам господарювання. За умовами договору сторони дійшли згоди, що зобов`язання ТОВ “Шахта “Білозерська” щодо фінансування непокритих видатків КП “Добро” виконуються шляхом перерахування ТОВ “Шахта “Білозерська” грошових коштів у сумі 6 184 800,00 грн. на рахунок ГО “Центр муніципального розвитку м.Добропілля” (на котельні № 2, 2а, 7, 8). Добропільська міська рада зобов`язана забезпечувати цільове використання КП “Добро” грошових коштів, перерахованих ГО “Центр муніципального розвитку м.Добропілля”. Згідно додатку до цієї угоди, котельня № 2 розташована за адресою: м АДРЕСА_2 Білозерське, вул.Пушкіна, 8 б, котельня № 2а розташована за адресою: АДРЕСА_3 в, котельня № 7 розташована АДРЕСА_4 АДРЕСА_3 . АДРЕСА_5 . АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , котельня № 8 АДРЕСА_8 17 АДРЕСА_9 .

Як вбачається з угоди № 5829/ДС від 31.10.2016 р., предметом якої є забезпечення виконання ТОВ “ДТЕК Добропіллявугілля”, Добропільською міською радою та КП “Добро” своїх зобов`язань щодо надання послуг з централізованого теплопостачання населенню, підприємствам, установам, організаціям та ін. суб`єктам господарювання. За умовами договору сторони дійшли згоди, що зобов`язання ТОВ “ДТЕК Добропіллявугілля” щодо фінансування непокритих видатків КП “Добро” виконуються шляхом перерахування ТОВ “ДТЕК Добропіллявугілля” грошових коштів у сумі 16 923 300,00 грн. та 17 093 500,00 грн. на рахунок ГО “Центр муніципального розвитку м.Добропілля” (на котельні № 2, 19, 20, 6, 25, 13 м.Білицьке та № 4 с.Водянське, котельні № 1, 3, 18 м.Білозерське, котельні № 1, 4, 5 смт.Новодонецьке). Добропільська міська рада зобов`язана забезпечувати цільове використання КП “Добро” грошових коштів, перерахованих ГО “Центр муніципального розвитку м.Добропілля”. Згідно додатку до цієї угоди, котельні у смт.Новодонецьке розташовані за наступними адресами: № 1 - вул.Шкілька, 45 а; № 4 - вул.Соборна, 5 а; № 5 - вул.Степова, 2; у м.Білозерське котельні розташовані за такими адресами: № 1 - вул.Східна, 15; № 3 - вул.Пушкіна, 13а; № 8 - вул.Фестивальна, 4 а; у м.Білицьке: № 2 - вул.Паркова АДРЕСА_10 а; № 19 - вул.Паркова, 44а; № 20 - вул.Праці, 2а; № 6 - вул.Праці АДРЕСА_11 а; № 25 - вул. АДРЕСА_10 а; № 13 - АДРЕСА_12 ; у с.Водяне - № 4 АДРЕСА_13 .

Згідно з договором № 6110-ДС від 23.12.2016 р., предметом якого є умови фінансування видатків, пов`язаних з передачею ТОВ “ДТЕК Добропіллявугілля” у комунальну власність територіальної громади м.Добропілля об`єктів соціальної інфраструктури - Будинку культури, що розташований за адресою: м.Добропілля, вул.Фестивальна, 21, ГО “Центр муніципального розвитку міста Добропілля” приймає грошові кошти від ТОВ “ДТЕК Добропіллявугілля” у сумі 6 210 000,00 грн. не пізніше 29.12.2016, в рамках виконання зобов`язань по фінансуванню витрат на проведення капітального ремонту та витрат, пов`язаних з утриманням об`єкта. При цьому ГО “Центр муніципального розвитку міста Добропілля” уповноважена фінансування видатків здійснювати на підставі відповідних договорів, укладених з розпорядниками бюджетних коштів, визначених Добропільською міською радою.

Згідно звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації ГО “Центр муніципального розвитку міста Добропілля” за 2016 р., доходи у виді благодійної допомоги склали 111 135 084 грн., а сума використаних надходжень у виді безповоротної фінансової допомоги - 48 565 650 грн.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомостей про наявність договірних відносин між сторонами щодо гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_14 Добропілля, вул.Першотравнева, 59, слідчому судді не надано.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначені документи в оригіналах мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, однак вважає необхідним надати тимчасовий доступ лише щодо тих документів, які стосуються об`єктів, договірні відносини ГО “Центр муніципального розвитку міста Добропілля” та Добропільської міської ради відносно яких підтверджені документально, а саме Будинку культуру м.Добропілля, спортивного комплексу, та визначених у договорах котелень КП “Добро”.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим у встановленому законом порядку, не підлягає задоволенню з огляду на наступне. У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім?я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Таким чином законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів посадовим особам, уповноваженим слідчим у встановленому законом порядку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області радника юстиції Курченко В.В. за матеріалами досудового розслідування за №42017050000000902 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Добропільської міської ради Донецької області – задовольнити частково.

Надати слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Курченку Віталію Вікторовичу, Салію Роману Вікторовичу та прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Тупікало Дмитру Юрійовичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Добропільської міської ради Донецької області (місцезнаходження: Донецька область, м.Добропілля, вул.Першотравнева, 83), з можливістю їх вилучення, а саме до договорів на виконання робіт щодо поточного чи капітального ремонту за 2016 - 2019 роки, договорів на ремонт та переобладнання, тендерної документації щодо виділення відповідних коштів, рішень Добропільської міської ради, актів виконаних робіт форми КБ-2в та вартості робіт КБ-3, платіжних доручень про перерахування коштів по цих договорах, проектної документації щодо виконання робіт за об`єктами:

- Будинок культури м.Добропілля, що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

- приміщення спортивного комплексу (будівля спортзалу, загальною площею 1816,4 кв.м., будівля плавального басейну, площею 1602,6 кв.м., стадіон, площею 9758,2 кв.м.), що розташоване за адресою: АДРЕСА_16 .Добропілля, вул. АДРЕСА_17 ;

- котелен у м.Білозерську, а саме: котельня № 1 (розташована за адресою: м.Білозерське, вул.Східна, 15), котельня № 2 (розташована за адресою: м.Білозерське, вул.Пушкіна, 8 б), котельня № 2а (розташована за адресою: м.Білозерське, вул.Пушкіна, 8 в), котельня № 3 (розташована за адресою: м.Білозерське, вул.Пушкіна, 13а), котельня № 7 (розташована за адресою: м.Білозерське, вул.ім.О.Єрмакова, 31), котельня № 8 (розташована за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_18 . АДРЕСА_19 4 а);

- котелен у смт.Новодонецьке, а саме: котельня № 1 (розташована за адресою: смт.Новодонецьке, вул.Шкільна, 45а), котельня № 4 (розташована за адресою: смт.Новодонецьке, вул.Соборна, 5 а), котельня № 4 (розташована за адресою: смт.Новодонецьке, вул.Степова, 2);

- котелен у м.Білицьке, а саме: котельня № 2 (розташована за адресою: м.Білицьке, вул.Паркова, 29а), котельня № 6 (розташована за адресою: м.Білицьке, вул.Праці, 44а), котельня № 13 (розташована за адресою: м. АДРЕСА_8 , вул.Миру, 20б), котельня № 19 (розташована за адресою: м.Білицьке, вул.Паркова, 44а), котельня № 20 (розташована за адресою: м.Білицьке, вул.Праці, 2а), котельня № 25 (розташована за адресою: м АДРЕСА_8 , АДРЕСА_10 );

- котельні № 4 у АДРЕСА_20 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_20 вул АДРЕСА_2 Шкільна АДРЕСА_13 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду І.М. Мінаєв