Ухвала суду № 82423677, 14.06.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2405/19

Провадження № 1-кс/522/10488/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019160500000192 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2019 до ЧЧ Приморського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_2 на території Приморського району м. Одеси займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході досудового розслідування, проводиться комплекс негласних слідчо - розшукових дій, за результатами проведення негласних слідчих дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, встановлено, що для телефонних розмов, переведення грошових коштів на банківські картки, в складі групи осіб, між якими розподілені злочинні ролі, по факту збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

З огляду на викладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що банківські карти ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , використовуються для проведення грошових операцій пов`язаних із злочинною діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, та які містять охоронювану законом таємницю, а саме, про реєстрацію банківських рахунків особи на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , та даних щодо руху грошових коштів на зареєстрованих банківських рахунках вказаних осіб, за період з часу їх викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до них, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, копії документів на ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., працівникам відповідного оперативного підрозділу органів Національної поліції України за письмовим дорученням слідчого у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

14.06.2019