Ухвала суду № 82414450, 14.06.2019, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/950/19

Провадження № 1-кс/0186/358/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2019 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С. А.,

секретар Лиман Н.П.,

з участю слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Хорошилова І.С.,

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000126 від 11 березня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

13 червня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000126 від 11 березня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 08 березня 2019 року невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу, з банківської карти № НОМЕР_1 зняла гроші в сумі 2 580 гривень, що належать ОСОБА_1 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку, наданої ОСОБА_1 , яку вона отримала з АТ «ПУМБ», 08 березня 2019 року о 00.06 годині з її картки НОМЕР_7 було здійснено операцію на загальну суму 2 580 грн. «TER DEBIT; (по картсчету); ACCOUNT НОМЕР_1.UAN TO CARD *4590 ».

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу, яка здійснила операцію по переказу грошових коштів з картки, що належить ОСОБА_1 АТ «ПУМБ» НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та отримала переведені грошові кошти.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ «ПУМБ», роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони, можливо, будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ») № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_1 ) у період часу з 08 березня 2019 року по теперішній час, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» по вул. Андріївська, 4, м.Київ, 04070 (ЄДРПОУ 14282829), з можливістю проведення виїмки в відділенні №1 ПУМБ в м.Першотравенськ Дніпропетровської області, яке розташоване по вул. Шахтарської Слави, 9, м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.

Крім цього, необхідно отримати дані про особу - власника картки № НОМЕР_6 , яка отримала грошові кошти з банківської карти ОСОБА_1 .

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ «Акцент-Банк», роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони, можливо, будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000126 від 11 березня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовільнити.

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - Хорошилову Івану Сергійовичу тимчасовий доступ до:

1. Матеріалів роботи з пластиковою картою акціонерного товариства «Акцент-Банк (АТ «А-Банк») № НОМЕР_6 (ідентифікаційний код юридичної особи 14360080), у період часу з 08 березня 2019 року по теперішній час, а саме: роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів, даних щодо особи клієнта акціонерного товариства «Акцент-Банк», на ім`я якого видана картка № НОМЕР_6 , із зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк») по вул. Батумській, 11, м.Дніпро, 49074.

2. Матеріалів роботи з картою акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ») № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_1 ) у період часу з 08 березня 2019 року по теперішній час, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» по вул. Андріївська, 4 м.Київ, 04070 (ЄДРПОУ 14282829), з можливістю проведення виїмки в відділенні №1 ПУМБ в м.Першотравенськ Дніпропетровської області, яке розташоване по вул. Шахтарської Слави, 9, м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 14 червня 2019 року по 14 липня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Хорошилова І.С.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.