Ухвала суду № 82362972, 12.06.2019, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/926/19

Провадження № 1-кс/0186/342/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Кривошея С.С.,

секретар Фадєєва Т.Б.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Шаповалової Я.Ю. погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Ніколаєвим О.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000238 від 11 травня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

10 червня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000238 від 11 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 30 квітня 2019 року ОСОБА_1 , переслав грошові кошти в сумі 800,00 грн. продавцю товару на картку «Універсал Банку» № НОМЕР_1 , як плату за кросівки, інформацію про продаж яких побачив у додатку «Instagram» і домовився про придбання. На сьогоднішній день, останній кросівок не отримав, на зв`язок продавець виходити перестав та грошові кошти не повернув, у зв`язку з чим ОСОБА_1 була спричинена матеріальна шкода на вищевказану суму.

11 травня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000238, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_1 надав копію платіжного доручення №190430РР211556636309731204 від 30 квітня 2019 року щодо відправлення грошових коштів у сумі 800,00 грн. на картку клієнта «Універсал Банк» ОСОБА_1 № НОМЕР_2 та скріншот переписки у додатку «Instagram», де зазначений повний номер картки ОСОБА_2 , № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу - володільця картки № НОМЕР_1 , яка отримала грошові кошти від ОСОБА_1 .

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства «Універсал Банк», роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства «Універсал Банк» НОМЕР_2, у період часу з 30 квітня 2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства «Універсал Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 21133352), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю проведення виїмки у відділенні №5 АТ «Універсал Банк», яке розташоване за адресою: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 13/15 (літ. А-5), а саме:

- роздруківок фотоматеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів,

- роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів та даних власника картки АТ «Універсал Банк» (адреси місця реєстрації та копії паспорту) у разі якщо грошові кошти з карти НОМЕР_2 були переслані на іншу карту клієнта АТ «Універсал Банк»,

- даних щодо особи клієнта Акціонерного товариства «Універсал Банк», на ім`я якого видана картка № НОМЕР_1 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту.

У судове засідання старший слідчий Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шаповалова Я.Ю. не з`явилась, надала заяву з проханням розглядати клопотання за її відсутності.

Представник АТ «Універсал Банк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 30 квітня 2019 року ОСОБА_1 , переслав грошові кошти в сумі 800,00 грн. продавцю товару на картку «Універсал Банку» № НОМЕР_1 , як плату за кросівки, інформацію про продаж яких побачив у додатку «Instagram» і домовився про придбання. На сьогоднішній день, останній кросівок не отримав, на зв`язок продавець виходити перестав та грошові кошти не повернув, у зв`язку з чим ОСОБА_1 була спричинена матеріальна шкода на вищевказану суму.

11 травня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000238, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства «Універсал Банк», роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства «Універсал Банк», роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені матеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства «Універсал Банк», роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку, до яких просить старший слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції Шаповаловій Я.Ю. тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства «Універсал Банк» № НОМЕР_2, у період часу з 30 квітня 2019 року по 12 червня 2019 року, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 21133352), за адресою: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю проведення виїмки у відділенні №5 АТ «Універсал Банк», яке розташоване за адресою: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 13/15 (літ. А-5), а саме:

- роздруківок фотоматеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів,

- роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів та даних власника картки АТ «Універсал Банк» (адреси місця реєстрації та копії паспорту) у разі якщо грошові кошти з карти № НОМЕР_2 були переслані на іншу карту клієнта АТ «Універсал Банк»,

- даних щодо особи клієнта Акціонерного товариства «Універсал Банк», на ім`я якого видана картка № НОМЕР_1 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 12 червня 2019 року по 11 липня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції Шаповалову Я.Ю.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.С. Кривошея.