Ухвала суду № 82362910, 12.06.2019, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/259/19

Провадження № 1-кс/0186/339/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Кривошея С.С.,

секретар Фадєєва Т.Б.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Шаповалової Я.Ю. погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Мукосієм В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000061 від 06 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

10 червня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000061 від 06 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 06 лютого 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_1 та повідомив про те, що 05 лютого 2019 року у період часу з 22 години 39 хвилин до 22 години 43 хвилин невстановлена особа, заволоділа його грошовими коштами у сумі 5000,00 грн., які перевела за допомогою інтернет-банкінгу з його картки «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим ОСОБА_1 була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

06 лютого 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000061, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Відповідно до виїмки, проведеної 06 травня 2019 року у філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» згідно ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду №186/259/19 від 15 лютого 2019 року, стало відомо, що 05 лютого 2019 року о 22 годині 39 хвилин грошові кошти в сумі 3 200,00 грн. переведені на карту № НОМЕР_2 .

Перевіркою за допомогою сайту в мережі інтернет https://psm7.com/bin-card щодо визначення банку по номеру картки, встановлено що картка № НОМЕР_2 видана Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України (АТ «Ощадбанк»).

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про власника картки № НОМЕР_2 , яка видана Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України (АТ «Ощадбанк»), на яку були переведені грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») № НОМЕР_2 , у період часу з 05 лютого 2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 00032129) за адресою: місто Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, з можливістю проведення виїмки у філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», яка розташована за адресою: місто Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 115, а саме:

- даних щодо особи клієнта АТ «Ощадбанк», на ім`я якого видана картка № НОМЕР_2 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації, копії паспорту, анкети-заяви про приєднання;

- роздруківок фотоматеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів,

- роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів (найменування банкомату, населеного пункту, адреси розташування банкомату) та даних власника картки АТ «Ощадбанк» (адреси місця реєстрації та копії паспорту) у разі якщо грошові кошти з карти НОМЕР_3 були переслані на іншу карту клієнта АТ «Ощадбанк».

У судове засідання старший слідчий Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шаповалова Я.Ю. не з`явилась, надала заяву з проханням розглядати клопотання за її відсутності.

Представник АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 06 лютого 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_1 та повідомив про те, що 05 лютого 2019 року у період часу з 22 години 39 хвилин до 22 години 43 хвилин невстановлена особа, заволоділа його грошовими коштами у сумі 5000,00 грн., які перевела за допомогою інтернет-банкінгу з його картки «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим ОСОБА_1 була спричинена матеріальна шкода на вказану суму (а.с.2)

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12019040380000061 від 06 лютого 2019 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів про власника картки № НОМЕР_2 , яка видана Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України (АТ «Ощадбанк») та на яку були переведені грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 та роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи з картою НОМЕР_3, яка видана Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України (АТ «Ощадбанк») та на яку були переведені грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 та роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені матеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи з картою НОМЕР_3, яка видана Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України (АТ «Ощадбанк») та на яку були переведені грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, до яких просить старший слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції Шаповаловій Я.Ю. тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») № НОМЕР_2 , у період часу з 05 лютого 2019 року по 12 червня 2019 року, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 00032129) за адресою: місто Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, з можливістю проведення виїмки у філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», яка розташована за адресою: місто Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 115, а саме:

- даних щодо особи клієнта АТ «Ощадбанк», на ім`я якого видана картка № НОМЕР_2 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації, копії паспорту, анкети-заяви про приєднання;

- роздруківок фотоматеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів,

- роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів (найменування банкомату, населеного пункту, адреси розташування банкомату) та даних власника картки АТ «Ощадбанк» (адреси місця реєстрації та копії паспорту) у разі якщо грошові кошти з карти НОМЕР_3 були переслані на іншу карту клієнта АТ «Ощадбанк».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 12 червня 2019 року по 11 липня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції Шаповалову Я.Ю.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.С. Кривошея.