Ухвала суду № 82352157, 24.05.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/9959/19

Провадження № 1-кс/752/4947/19

У Х В А Л А

Іменем України

24.05.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Безверхої К.В.

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Алфер`євої О.О., погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Кашульським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 12017100010003796 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12017100010003796 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» (ЄДРПОУ 32851616) при укладанні та виконанні договорів протягом 2015 року на суму понад 859, 8 млн. грн. зі Службою автомобільних доріг у Львівській області (ЄДРПОУ 25253009), Комунальною корпорацією «Київавтодор» (ЄДРПОУ 03359026), Департаментом житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради (ЄДРПОУ 34814670), Львівським комунальним підприємством «Львівавтодор» (ЄДРПОУ 05523814), Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва (ЄДРПОУ 03359090). В подальшому, ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» (ЄДРПОУ 32851616) отримані від вищевказаних підприємств та установ гроші у сумі понад 101,5 млн. гривень перерахувало на суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Інгус Ойл» (ЄДРПОУ 36143790) понад 71,1 млн. грн., ТОВ «Тандем Ойл» (ЄДРПОУ 34994936) понад 21,4 млн. грн., ТОВ «Систем Інвест Трейдінг» (ЄДРПОУ 39222638) понад 8,9 млн. грн.., з метою привласнення бюджетних коштів та створення штучного документального вигляду здійснення фінансово-господарських операцій для подальшого переведення грошових коштів у готівку та повернення їх особам, задіяним у схемі.

Відповідно до витягу із Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ

«Онур Конструкціон Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 32851616), зареєстроване за адресою: 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 22, літера А, нежитлове приміщення з №1 по №14 групи приміщень №309.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збирання доказів у кримінальному провадженні, в порядку та на підставі ст. 93 КПК України підготовлено та направлено письмовий запит на адресу ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 32851616) із вимогою надати копії документів (всі первинні фінансові документи, копії реєстраційних документів, договори та додатки до них, акти виконаних робіт, форми КБ-2В, КБ-3) по взаємовідносинах зі Службою автомобільних доріг у Львівській області (ЄДРПОУ 25253009), Комунальною корпорацією «Київавтодор» (ЄДРПОУ 03359026), Департаментом житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради (ЄДРПОУ 34814670), Львівським комунальним підприємством «Львівавтодор» (ЄДРПОУ 05523814), Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва (ЄДРПОУ 03359090), ПП «Інгус Ойл» (ЄДРПОУ 36143790), ТОВ «Тандем Ойл» (ЄДРПОУ 34994936), ТОВ «Систем Інвест Трейдінг» (ЄДРПОУ 39222638) з 2015 року по теперішній час. Однак, відповіді від ТОВ

«Онур Конструкціон Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 32851616) на адресу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві не надійшло.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: до статутних, реєстраційних, дозвільних документів, до наказів на призначення директора, головного бухгалтера, із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, до інструкцій, посадових обов`язків, штатного розкладу із зазначенням ПІБ працівників та їх контактних даних, а також первинних фінансових та бухгалтерських документів, які відображають взаємовідносини між ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 32851616) та Службою автомобільних доріг у Львівській області (ЄДРПОУ 25253009), Комунальною корпорацією «Київавтодор» (ЄДРПОУ 03359026), Департаментом житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради (ЄДРПОУ 34814670), Львівським комунальним підприємством «Львівавтодор» (ЄДРПОУ 05523814), Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва (ЄДРПОУ 03359090), ПП «Інгус Ойл» (ЄДРПОУ 36143790), ТОВ «Тандем Ойл» (ЄДРПОУ 34994936), ТОВ «Систем Інвест Трейдінг» (ЄДРПОУ 39222638) з 2015 року по теперішній час, зокрема: тендерна документація, листування, договори та всі додатки до них, платіжні доручення, акти приймання, здачі виконаних робіт (форми КБ-2В, КБ-3), документи, які відображають здійснення технічного нагляду, проектно-кошторисна документація, квитанції, чеки, довідки, оборотно сальдові відомості, акти прихованих робіт, документи, які підтверджують розрахунки між зазначеними товариствами, із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів(здійснити їх виїмку), які знаходяться володінні ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 32851616), зареєстроване за адресою: 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 22, літера А, нежитлове приміщення з №1 по №14 групи приміщень №309.

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та збирання доказів. Оскільки контрагенти, які отримали фінансування від розпорядника державних коштів мають ознаки фіктивності, орган досудового розслідування приходить до висновку, що зазначені документи містять в собі завідомо неправдиву інформацію, так як виконавці фактично та реально не мали змоги виконати взяті на себе зобов`язання, а тому на даному етапі виникла необхідність дослідження таких документів, оскільки підписи службових осіб товариств необхідно надати для експертних досліджень, встановити осіб, які їх підписали, а також встановити можливих співучасників.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, в якому зазначив, про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, та що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалась на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

У провадженні СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12017100010003796 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Постановив:

Клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Алфер`євої О.О., погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Кашульським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 12017100010003796 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12017100010003796 від 13.05.2017: слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції Алфер`євії Ользі Олександрівні, слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції Улузову Анатолію Степановичу, слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції Тригубу Івану Сергійовичу, слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції Пахульському Артуру Олександровичу до речей і документів, а саме: до статутних, реєстраційних, дозвільних документів, до наказів на призначення директора, головного бухгалтера, із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, до інструкцій, посадових обов`язків, штатного розкладу із зазначенням ПІБ працівників та їх контактних даних, а також первинних фінансових та бухгалтерських документів, які відображають взаємовідносини між ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 32851616) та Службою автомобільних доріг у Львівській області (ЄДРПОУ 25253009), Комунальною корпорацією «Київавтодор» (ЄДРПОУ 03359026), Департаментом житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради (ЄДРПОУ 34814670), Львівським комунальним підприємством «Львівавтодор» (ЄДРПОУ 05523814), Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва (ЄДРПОУ 03359090), ПП «Інгус Ойл» (ЄДРПОУ 36143790), ТОВ «Тандем Ойл» (ЄДРПОУ 34994936), ТОВ «Систем Інвест Трейдінг» (ЄДРПОУ 39222638) з 2015 року по теперішній час, зокрема: тендерна документація, листування, договори та всі додатки до них, платіжні доручення, акти приймання, здачі виконаних робіт (форми КБ-2В, КБ-3), документи, які відображають здійснення технічного нагляду, проектно-кошторисна документація, квитанції, чеки, довідки, оборотно сальдові відомості, акти прихованих робіт, документи, які підтверджують розрахунки між зазначеними товариствами, із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів(здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 32851616), зареєстроване за адресою: 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 22, літера А, нежитлове приміщення з №1 по №14 групи приміщень №309.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/9959/19

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя